和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）的核查意见 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会参照并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科 创板上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等相关法律、法规及规范性文件和《和元生物技术（上海）股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对《公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》(以下简称"《激励计划(草案)》")进行了核查,发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法 ...

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss various proposals related to corporate governance and board elections [1][9][11] Meeting Procedures - The company has established guidelines for the meeting to ensure order and efficiency, including identity verification for attendees and a requirement for prior registration [2][4] - Attendees must arrive at least 30 minutes before the meeting to complete registration and present necessary documentation [2][3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time frames for each [4][6] Agenda Items - The meeting will address several key proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [9][10] - The company plans to elect a new board of directors, with nominations for both non-independent and independent directors [11][13] - The election will utilize a cumulative voting system, allowing shareholders to vote on multiple candidates simultaneously [12][14] Governance Improvements - The company aims to enhance its governance structure in line with recent legal and regulatory changes, including the implementation of new company laws and guidelines [10][11] - Specific internal governance policies are proposed for revision to align with the updated articles of association [10]

股票简称：和元生物 股票代码：688238 2025 年第二次临时股东 大会会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 OBiO Technology (Shanghai) Corp., Ltd. 2025 年 6 月 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 | 8 | | 议案二、《关于修订公司部分治理制度的议案》 | 9 | | 议案三、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届非独立董事（不含职工代表 | | | 董事）的议案》 | 11 | | 议案四、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届独立董事的议案》 | 13 | 1 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第二 ...

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票所募集资金已按计划投入使用完毕，公司将专门用于募集资金存储和使用的银 行账户予以注销，并于近日完成了相关银行账户的注销手续，现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-044 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 11 日出具的《关于同意和元生 物技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 61 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.23 元，募 集资金总额为人民币 1,323,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 1,197,464,432.14 元。截至 2022 年 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-043 和元生物技术（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月27日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-039 和元生物技术（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选 人（不含职工代表董事）的议案》 公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月届满。根据《公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会 的任职资格审查，公司董事会同意提名潘讴东先生、殷珊女士、潘俊屹先生、王 富杰先生为公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，任期自 股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物 技术（上海）股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-041 和元生物技术（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将于 2025 年 9 月届满。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《和元生物技术 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟由 9 名董事 组成，其中 5 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、4 名独立董事。 公司于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人（ ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 和元生物技术（上海）股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择 董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范 性文件及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上的董事 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东 既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事， 董事最后由获得投票数较多者当选。 第三条 本细则适用于选举两名以上的董事的选举。股东会仅选举一名董 事时，不适用累积投票制。 第四条 所称"董事"特指由股东会选举产生的董事，由职工代表担任的 董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郝玫，已充分了解并同意由提名人和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会提名为和元生物技术（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任和元 生物技术（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 和元生物技术（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票交易价格产生较大影 响或者对投资决策有较大影响的事项（以下亦称为"重大事件"或者"重大事项" 或者"重大信息"）。 第三条 本制度所称"信息披露"是指公司及其他信息披露义务人按照有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和上海证券交易所其他 相关规定，在规定时间内通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的媒体按规定的程序向社会公众公布应披露的信息，并按规 ...