证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-054 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 普通股股 ...

Tin Mao Law Firm 金 茂 律 師 所 let 六 40"Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于和元生物技术(上海)股份有限公司 2025年第三次临时股东会之法律意见书 致:和元生物技术(上海)股份有限公司 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 股东会〈以下简称"本次股东会"）于 2025 年 7 月 16 日下午在公司会议室召开 。 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托，委派茅 丽婧律师、赵可沁律师(以下简称"本所律师")出席本次股东会,并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东 ...

《和元生物技术（上海）股份 证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-052 和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对2025年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单在公司内部进行 了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查意见如下： 一、公示及核查情况 了《和元生物技术（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、 有限公司2025年限制性股票 ...

2、公司于2025年7月1日至2025年7月10日在公司内部对本次拟激励对象名单 进行了公示，公示期间共计10天。公司员工如对本次激励对象名单存有异议，可 证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-052 和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对2025年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单在公司内部进行 了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查意见如下： 一、公示及核查情况 1、公司于2025年6月 ...

Group 1 - The CRO sector experienced a slight increase of 0.66% with a total capital inflow of 84.32 million [1] - A total of 27 stocks within the sector saw gains, while 11 stocks experienced declines [1] - The top declining stocks included Yaokang Bio (-3.64%), Zhaoyan New Drug (-2.68%), and Meidi West (-2.04%) [1] Group 2 - Notable stocks with significant capital inflow included Baicheng Pharmaceutical with a price of 48.06 and a rise of 6.05% [1] - Other stocks with positive performance included Heyuan Bio (+4.39%) and Jinkai Biotechnology (+2.76%) [1] - The stock with the highest capital outflow was Yao Stone Technology, which saw a decrease of 8.88% [1]

Core Viewpoint - The company is holding its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss and vote on the proposed 2025 Restricted Stock Incentive Plan and related management measures, aiming to enhance employee motivation and align interests among shareholders, the company, and core team members [7][8][11]. Group 1: Meeting Procedures - Shareholders and their representatives must sign in at least half an hour before the meeting and present necessary identification documents [2][3]. - The meeting will follow a specific agenda, allowing shareholders to exercise their rights to speak, inquire, and vote [2][3][5]. - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with results announced after the meeting [4][5]. Group 2: Proposed Resolutions - The first resolution involves the approval of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan draft, which aims to establish a long-term incentive mechanism to enhance employee engagement and align interests [7][8]. - The second resolution pertains to the management measures for implementing the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, ensuring its effective execution [9][10]. - The third resolution seeks authorization for the board of directors to handle all matters related to the stock incentive plan, including adjustments and necessary approvals [10][11].

股票简称：和元生物 股票代码：688238 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 7 月 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 OBiO Technology (Shanghai) Corp., Ltd. 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料目录 | 2025 年第三次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 | 4 | | 2025 年第三次临时股东会会议议案 | 6 | | 议案一、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | | 7 | | 议案二、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | | 9 | | 议案三、《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 10 | 1 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益 ...

一、本次员工持股计划的基本情况 证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-051 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于第一期员工持股计划 股票出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）所持有的公司股票已全部出售完毕。根 据《和元生物技术（上海）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关 规定，本次员工持股计划实施完毕并终止，现将相关情况公告如下： 本次员工持股计划实施期间，严格遵守市场交易规则及中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未发现有利用内幕 信息进行交易的情形。 特此公告。 和元生物技术（上海）股份有限公司董事会 2025 年 7 月 2 日 2 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 八次会议，并于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了 ...

Group 1 - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders on June 27, 2025, to elect the fourth board of directors, including non-independent and independent directors, along with employee representative directors [1][2] - The newly elected board consists of four non-independent directors and four independent directors, along with one employee representative director, with a term of three years starting from the approval date of the meeting [2][3] Group 2 - The first meeting of the fourth board of directors was held on June 27, 2025, where several key resolutions were passed, including the election of the chairman and the establishment of various specialized committees [2][4] - Mr. Pan Oudong was elected as the chairman of the fourth board, and various committees such as the Strategy and ESG Committee, Audit Committee, Compensation and Assessment Committee, and Nomination Committee were formed with specific members [3][4] Group 3 - The company appointed Mr. Pan Oudong as the general manager and several other individuals as vice general managers and financial officers, with their terms aligned with the board's term [5][6] - The newly appointed senior management team includes individuals with relevant qualifications and experience, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [6][9] Group 4 - The company has decided to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board, and the relevant rules have been updated accordingly [7] - The previous supervisory board members have completed their terms and will no longer serve in their roles, with acknowledgments for their contributions during their tenure [7][8]

Group 1 - The company is preparing for the election of its fourth board of directors, which will consist of 9 members, including 1 employee representative director [1][2] - The term of the fourth board of directors will last for three years, starting from the date of approval at the company's second extraordinary general meeting in 2025 [2] - The employee representative director elected is Mr. Song Sijie, who has a background in legal affairs and management within the company [2][3] Group 2 - Mr. Song Sijie meets all qualifications to serve as a director according to the Company Law and the company's articles of association, with no disqualifications or legal issues [3]