证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-065 永信至诚科技集团股份有限公司 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的 日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审 议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求将上述募集资金 及时归还至募集资金专用账户。 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集 资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金 的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2024年10月 ...

国信证券股份有限公司 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整后拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 1 | 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目 | 19,128.45 | 19,128.45 | | 2 | 基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发 | 18,020.89 | 7,557.54 | | | 及服务体系建设项目 | | | | 3 | 安全管控与蜜罐研究与开发项目 | 10,176.40 | 4,262.04 | | 4 | 自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研 究项目 | 12,506.70 | 5,227.57 | | 5 | 网络安全人才培养项目 | 12,940.18 | 5,415.20 | | 6 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 9,014.57 | | | 合 计 | 84,772.62 | 50,605.37 | 目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于 募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分 募集资金存在 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信至 诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"上市规 则"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订 ）》（以下简称"监管指引第 2 号 "）《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作 》（ 以下简称"自律监管指引第 1 号"） 等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 10 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,170.7826 万股，每股面值人民 币 1.00 元 ...

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-067 永信至诚科技集团股份有限公司 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 1 日 至2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 30 分 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

提名人永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名吕文栋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024- 061 永信至诚科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会将于2024年11月1日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，以及《永信至 诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法 规及制度的规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月15日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名蔡晶晶先生、陈俊先生、张凯先生、杨超先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名姜登峰先 ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 "上市规则"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订 ）》（以下简称"监管指引第 2 号 "）《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作 》（ 以下简称"自 律监管指引第 1 号"） 等有关规定，对永信至诚关于部分募集资金投资项目延 期事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 10 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,170.782 ...

首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 11,707,826 股，并于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创 板上市。公司发行后总股本为 46,831,303 股，其中有限售条件流通股 37,299,995 股，无限售条件流通股 9,531,308 股。 本次上市流通的限售股为公司首 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-059 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 23 日出具《关于同意北京永信至诚 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号）， 同意永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）首次公 开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,707,826 股，并于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为 46,831,303 股，其中有限售条件流通股 37,299,995 股，无限售条件流 通股 9,531,308 股。具体详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票 科创板上市公告书》。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分战略配售限售股，股份数 量为 1,282,239 股，占公司股本总数的 1.25%，对应限售股股东数量为 1 名，锁定 期为自公司股票上市之日起 2 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company with a target price of 34 RMB, compared to the current price of 24.05 RMB [1] Core Views - The company is a leader in the network range field and a pioneer in digital security testing and evaluation, leveraging its core technology to provide comprehensive solutions across various security scenarios [1] - The company's revenue has shown consistent growth over the past four years, with digital security testing and evaluation contributing 25.52% of total revenue in 2023 and 37.53% in the first half of 2024, becoming a new growth driver [1] - The network range market is expanding, and the digital security testing and evaluation sector is creating incremental growth opportunities, supported by the implementation of cybersecurity laws and regulations [1] - The company's network range technology is leading, and its "Digital Wind Tunnel" product has gained a first-mover advantage in the digital security testing and evaluation sector [1] Financial Projections - The company is expected to achieve revenues of 486 million RMB, 694 million RMB, and 977 million RMB in 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits attributable to the parent company of 70 million RMB, 105 million RMB, and 158 million RMB [1][2] - The company's revenue growth rates for 2024-2026 are projected at 22.7%, 43.0%, and 40.6%, respectively, with net profit growth rates of 124.0%, 51.1%, and 50.3% [2] Industry Analysis - The Chinese cybersecurity market is expected to grow to 20.2 billion USD by 2028, with a five-year compound annual growth rate (CAGR) of 10.7% [1][6] - The network range market in China is in its early stages, with significant growth potential, projected to reach 3.1 billion RMB by 2023, with a CAGR of 56.41% from 2019 [1] - The global cybersecurity market is expected to grow from 215 billion USD in 2023 to 373.29 billion USD in 2028, with a CAGR of 11.7% [34] Company Strengths - The company has a strong technical foundation in network range technology, having won the Beijing Science and Technology Award in 2019 and the National Science and Technology Progress Award in 2023 [1][47] - The company has launched the "Digital Wind Tunnel" product system, which has become a new growth driver, contributing 1.01 billion RMB in revenue in 2023 [1][6] - The company has a stable equity structure, with the chairman and vice chairman holding a combined 50.94% of the shares, ensuring strong control and decision-making [16] Market Opportunities - The increasing complexity of cybersecurity threats, such as ransomware and advanced persistent threats (APTs), creates significant opportunities for the company's digital security testing and evaluation services [40] - The company is well-positioned to benefit from the transition from "formal compliance" to "substantive compliance" in the cybersecurity industry, driven by stricter regulations and the need for more robust security measures [1][6] Financial Performance - The company's revenue has grown steadily from 163 million RMB in 2019 to 396 million RMB in 2023, with digital security testing and evaluation contributing 1.01 billion RMB in 2023 [20][22] - The company's gross margin was 55.09% in 2023, with digital security testing and evaluation achieving a gross margin of 57.21% [24] - The company has increased its R&D investment, with R&D expenses growing by 21.89% in the first half of 2024 [26] Strategic Focus - The company is focusing on the "300×300" strategic goal, aiming to provide comprehensive digital transformation security solutions to key industries, ensuring sustainable growth [53] - The company is increasing its R&D efforts in areas such as AI, digital security testing and evaluation, and data security, with R&D expenses reaching 84 million RMB in 2023 [54][56]