永信至诚科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安全， 维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规 范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司董监高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护 公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设 ...

2023 年度 报告 永信至诚科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、执业资质证书 ……………………………………………… 第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-498 号 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永信至诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永信至诚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 永信至诚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | 人 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 836 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | 亿元 30.99 | | | 证券业务收入 | | | 18.40 亿元 | | 年上市公 2023 | 客户家数 | | | 家 675 | | | 审计收费总额 | | | 6.63 亿元 | | 司（含 A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | | | 务业，批发和零售业，电力、 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张能鲲、独立董事姜登峰、董事 张凯组成，由会计专业人士独立董事张能鲲担任审计委员会的主任委员、召集 人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共计召开 4 次会议，全体成员均亲自出席了 历次会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 1、关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案 | 一致同意 | | | 2、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 全部审议 | | | 2023年度审计机构的议案 | 事项。 | | 28日 | 3、关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报 | | | | 告》的议案 | | | | 4、关于《审计委员会2022年度履职情况报告》的议案 | | | | 5、关于公司《2023年第一季度报告》的议案 | | | 2023年8月 | 1、关于公司《2023年半年度报告及摘要》的议案 | 一致同意 | | 28日 | 2、关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情 | 全 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公 正的独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东的合 法利益。现将2023年度独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张能鲲：男，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、 高级会计师，经济学博士学位。1999年9月至2005年1月任职于北京清华紫光英 力化工 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强对永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真 实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《永信至诚科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的大股东； （七）负有信息披露 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、 公正的独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东 的合法利益。现将2023年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人 数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王华鹏：男，1980年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历， 法学硕士学位。2002年9月至2005年1月任职于北京市安理律师事务所，担任 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-021 永信至诚科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟每 10 股派发现金红利 2.26 元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股 分配比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.26元（含税）。截至2024年4 月26日，公司总股本69,310,328股，扣除回购专用证券账户中股份数718,937股 后的剩余股份总数为68, ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 836 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 亿元 34.83 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 客户家数 675 家 | | | | | 审计收费总额 6.63 亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，批发和 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-020 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和 《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ...