证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-007 永信至诚科技集团股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召 开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于<北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》（"北京永信至诚科技股份有限公司"系公司曾用名） 《关于<北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公司 2023 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-008 永信至诚科技集团股份有限公司 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议 》 。详 细情 况请参 见 公司 于 2022 年 10 月 18日 在上 海证 券交 易 所网 站 （www.sse.com.cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票 科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，调整后永信至诚首 次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 三、本次拟使用募集资金向子公司增资情况 五一嘉峪系公司全资子公司，系募投项目"安全管控与蜜罐研究与开发项目" 的实施主体之一。为满足募投项目的实际需求，提高募集资金使用效率，保障募 投项目的实施进度，公司拟使用募集资金向五一嘉峪增资 500 万元人民币，上述 募集资金将直接汇入 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-012 永信至诚科技集团股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和 《永信至诚科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》 公司监事会认为：公司本次终止2023年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）符合《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-010 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-011 永信至诚科技集团股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事 长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境较公司推出 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）时发生较大变化，继续实施本次激励计划 ...

国信证券股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信至诚 科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订 ）》（以下简称"监管指 引第 2 号 "）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》 （ 以下简称"自律监管指引第 1 号"） 等有关法律法规的要求、规章及业务规则， 对公司拟使用部分募集资金向全资子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称 "五一嘉峪"）增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日 签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-013 重要内容提示： 2024年2月27日，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份68,379股，占公司总 股本69,310,328股的比例为0.0987%，回购成交的最高价为45.38元/股，最低价为 42.20元/股，支付的资金总额为人民币2,972,215.68元（不含印花税、交易佣金等 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2024年2 月 18日召开第三届董事会第 十 八 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本 次回购的股份将全部 用 于 员 工 持 股 计 划 或 股 权 激 励，回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元 （含），回购价格拟不超过人民币63.60元/股（含），回购期限自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月19 日和2024年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以 集中竞价交易方式回 ...

上海君澜律师事务所 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 二〇二四年二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 永信至诚科技集团股份有限公司 关于永信至诚科技集团股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划之 法律意见书 致：永信至诚科技集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"永信至诚"，曾使用"北京永信至诚科技股份有限公司"的企 业名称）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《北京永信至诚科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的规定，就永信至诚终止实施本次激励计划（以下简称"本次终止"）的相关 事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-005 永信至诚科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若 公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份， 尚未转让的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按 调整后的政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币 6,000.00万元（含）； 3、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币63.60元/股（含），该价格不高于董事会 通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 5 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-006 永信至诚科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，并于2024年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行 动方案的公告》（公告编号：2024-003）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第十八次会议决议公告的前一个交易日（即2024 年2月8日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和 持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比 例（%） 1 蔡晶晶 24,075,160 34.74 2 陈俊 11,1 ...