中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称： 南方电网电力科技股 | | | --- | --- | --- | | 限公司 | 份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：龚建伟 | 联系方式：020-38381065 联系地址：北京市朝阳区安立路 号 66 | 4 | | | 号楼 | | | 保荐代表人姓名：温家明 | 联系方式：020-38381085 联系地址：北京市朝阳区安立路 | | | | 66 号 | 4 | | | 号楼 | | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕3567 号文"批准，南方电网电力科技股份有限公司（简称"公司"或"南网科技"） 公开发行股票 8,470 万股，占发行后总股本的 15.00%。本次公司发行新股的发行 价为 12.24 元/股，募集资金总额为 103,672.80 万元，扣除发行费用 4,726.58 万 元后，实际募集资金净额为 98,946.22 万元。本次公开发行股票于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所上 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-028 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 119 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 455,143,214 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 455,143,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 80.5991 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.599 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-029 南方电网电力科技股份有限公司 关于自愿披露投资设立参股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目：南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南 网科技"）拟与广东省能源集团有限公司（以下简称"广东能源集团"）发起设 立广东储能产业发展有限公司（暂定名，以市场监督管理局登记为准，以下简称 "储能公司"），从事储能资产投资以及股权投资业务。 本次交易已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：本项目可能存在投资收益率不及预期风险、市场风险。 一、对外投资概述 （一）投资基本情况 为拓展储能设备及服务市场，公司拟出资 2 亿元与广东能源集团共同投资设 立储能公司，从事储能资产投资以及股权投资业务。该项目符合国家产业政策， 符合市场发展需求；有利于南网科技公司开拓市场、进一步提升储能技术服务水 平，具有显著的社会效益和经济效益。 （二）投资决策与 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 法律意见 致：南方电网电力科技股份有限公司 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派李翔 律师、谢小丽律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督 ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-030 南方电网电力科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 南方电网电力科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 20 日 1 （一）审议通过《"聚能 05"股权投资项目的议案》 监事会审阅了《"聚能 05"股权投资项目的议案》，认为本次对外投资的审议及决策合 法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司与广东省能源集团有限公司设立合资 公司。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力 科技股份有限公司关于自愿披露对外投资设立参股子公司的公告》（2024-029）。 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日在公司会议 室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第二届监事会第八次会议，会议通知已于 2024 年 9 月 14 ...

南方电网电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：南网科技 证券代码：688248 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □投资者交流会 | | | □现场参观 | □其他（策略会） | | 时间 | 2024 年 9 月 13 日 | (周五) 下午 15:00-16:30 | | 地点 | 广州市粤电大厦 | | | 上市 ...

南方电网电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：南网科技 证券代码：688248 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | 其他（策略会） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | (周四) 下午 15:30-16:30 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司 接待人员姓名 | 董事长： ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024- 027 南方电网电力科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，南方电网电力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定 信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者 关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。 届时公司相关领导将在线就 2024 年半年度经营成果及财务指标的具体情况 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 南方电网电力科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

南方电网电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：南网科技 证券代码：688248 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------|------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | ☑ 投资者交流会 | | | □现场参观 | □其他（策略会） | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 (周二) | 下午 15:30-17:00 | | 地点 | 广州市粤电大厦 | | | 上市公司 | 董事会秘书：赵子艺先生 | | | 接待人员姓名 | 证券事务代表：李方勇先生 | | | | 1.介绍公司整体经营情况 | | | 投资者关系活 | 构性变化，因此利润方面的增长更为显著。 | | | 动主要内容介 | 2.介绍各业务板块经营情况 | | | 绍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：688248 证券简称：南网科技 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第二次股东大会会议资料目录 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | --- | | 南方电网电力科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 南方电网电力科技股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 2024 | | 议案一：关于 2024 | 年中期利润分配方案的议案 5 | 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南方电网电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》 以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，特制定 2024 年第二次临时股东大 ...