证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 Korea Investment Management、KB Securities等共3人。 时间 2024年6月28日10:00-11:30。 地点 线下：公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：陈显芽 人员姓名 一、公司产品与技术情况介绍 投资者关系活 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-052 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于权益分派后调整回购股份价格上限暨回购公司股 份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 9 月 日~2024 年 9 月 | 19 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 9,000 万元~11,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 515.2 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.6897% | | | | | 累计已回购金额 | 10,884.48 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 12 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-051 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,201,045 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,201,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.6287 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.6287 | 本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票 相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人， ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 √其他（线上） 参与单位名称 明世伙伴基金、长城财富保险、建信养老金管理、棕榈湾 投资、象舆行投资、正圆私募、国泰君安、西藏源乘投 资、长安国际信托、交银施罗德基金、度势投资、东方自 营、朴信投资、中国人寿养老保险、平安证券、华润元 大、平安资本、五地私募、嘉实基金、易方达基金、华泰 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔 达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 7 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简"凯尔达"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对凯尔 达 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除息事项进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因及所属情形 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格拟不超过人民币 42 元/股（含），回购期限自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 公司于 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-050 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配方案 经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司回购专用证券账户除外）。 3. 差异化分红送转方案： （1）根据公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 万家基金、博时基金、中信建投共3人。 时间 2024年6月4日15:30-17:00 地点 线下：公司会议室 董事长：侯润石 上市公司接待 副总经理：杨晓 人员姓名 董事会秘书：陈显芽 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-048 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其 附件的议案》。 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经 营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对现时适用的《公司 章程》进行修订，具体情况如下： | 一、《公司章程》的修订情况 | | --- | | | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一百〇九条 | | | 第一百〇九条 | | | | | 董事会由 | 9 | 名董事组成，设董事 | 董事会由 8 | 名董事组成，设董事长 | | | 长 1 | 人，副董事长 2 | | 人，其中独立董 ...