证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 5,150,000 股，占公司总股本 109,858,870 股的比例为 4.6878%，回购成交的最高价为 28.00 元/股，最低价为 12.25 元/股，支付的资金 总额为人民币 108,803,505.30 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2023 8 31 日 | 年 | 月 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他（线上） 参与单位名称 银河证券、银华基金、新华基金、平安基金共5人。 时间 2024年4月29日10:30-11:30。 地点 线上：电话会议 上市公司接待 董事会秘书：陈显芽 人员姓名 一、公司产品与技术情况介绍 投资者关系活 ...

一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2010 号 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称凯尔达公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，凯尔达公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯尔 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简"凯尔达"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对凯尔达 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议程序 公司于2024年4月25日召开第三届董事会2024年第二次审计委员会会议， 审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，委员会经认真审 核后，对本次日常关联交易预计事项发表书面意见如下：公司本次日常关联交易 预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合 法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联委员王仕凯先生对《关于公司 向南极电气采购货物的事 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马笑芳） 本人马笑芳，作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州凯尔达焊接 机器人股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依 法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利 益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人马笑芳，1982 年 9 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。现任浙江工业大学管理学院会计系副教授，兼任金石资源集团股份 有限公司、杭州亚通新材料股份有限公司、树兰医疗管理股份有限公 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2943 号），公司由主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 19,603,653 股，发行价为每股人民币 47.11 元，共计募集资 金 92,352.81 万元，坐扣承销费用 5,910.09 万元后的募集资金为 86,442.72 万元， 已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 10 月 18 日汇入公 司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费、法定信息披露 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,940.55 万元后，公司本次募集资 金净额为 83,502.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕572 号）。 募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 注：公司分别于 2023 年 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-034 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 4 月 25 日 限制性股票首次授予数量：459 万股，占目前公司股本总额 10,985.887 万股 的 4.18% 股权激励方式：第二类限制性股票 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定 的公司 2024 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 4 月 25 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 27 名激励对象授 予 459 万股第二类限制性股票。现将有关事项说 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卢振洋） 本人卢振洋，作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州凯尔达焊接 机器人股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依 法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利 益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢振洋，1957 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，已退休，现任北京艾迪纯宁科技有限公司董事、总经理，哈焊所华 通（常州）焊业股份有限公司独立董事，2021 年 9 月至今 ...

上海君澜律师事务所 关于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划及首次授予 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划及首次授予之 法律意见书 致：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司（以下简称"公司"或"凯尔达"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《杭州凯尔达焊接 机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就凯尔达调整本次激励计划及向激励对象首次 授予限制性股票（以下简称"本次调整及授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（倪仲夫） 本人倪仲夫，作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州凯尔达焊接 机器人股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依 法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利 益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 倪仲夫，1966 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学 历，律师。现就职于上海融力天闻（杭州）律师事务所，2021 年 9 月至今任 公司第三届董事会独立董事并担任董事会薪酬与考核委员会主任 ...