证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-049 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-047 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于副董事长兼总经理辞职 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》等相关规定，徐之达先生的辞任，不会导致公司董事 会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响，其辞呈自送达董 事会之日起生效。 并聘任总经理的公告 截至本公告披露日，徐之达先生通过凯尔达集团有限公司（不含战略配售） 间接持有公司股份 1,687,491 股，占公司股份总数的 1.54%；另徐之达先生作为 公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的公司第二类 限制性股票 30 万股，占公司股份总数的 0.27%。根据公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，该部分限制性股票不得归属并作注销处理。 徐之达先生在任职期间勤勉尽职，公司及董事会对徐之达先生在担任副董事 长、董事、总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任总经理情况 为保证公司及董事会的规范运作，公司于 2024 年 6 月 6 日召开了第三届董 事会第十六次会议， ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-046 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 第三届监事会职工监事李其运先生提交的书面辞职报告。李其运先生因个人原因， 辞去公司第三届监事会职工监事职务，辞职后，不再担任公司任何职务。 李其运先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保障公司监事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于近日召开 2024 年第一次职工大会，选举王丽霞女士为公司第三届监事会职工监事（简历 详见附件），任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日 止。 王丽霞女士具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》 等规定不得担任公司监事的情形；不存在受到 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则·····································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ·····················································································2 | | 第三章 | | 股份·····································································································2 | | 第一节 | 股份发行 | ························································································2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ······ ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、重大交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023 8 31 日 | 年 | 月 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 9 19 | 年 | 月 | 日~2024 | 年 | 9 | 月 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 9,000 万元~11,000 万元 | | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 515.00 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.6878% | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 10,880.35 | | | | | | | | | | ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 远信投资、国盛证券共2人。 时间 2024年5月28日10:00-11:30 地点 线下：公司会议室 上市公司接待 副总经理：杨晓 人员姓名 董事会秘书：陈显芽 一、公司产品与技术情况介绍 投资者关系活 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔 达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则·····································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ·····················································································2 | | 第三章 | | 股份·····································································································2 | | 第一节 | 股份发行 | ························································································2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ······ ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-039 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊 接机器人股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,581,544 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,581,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 57.8571 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.8571 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 109,858,870 股，其中公司回购专户中的 股份数量为 5,150,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 104, ...