证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-031 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本 着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值 测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度确认 的各项资产减值准备总额为 6,860,849.17 元。具体情况如下表所示： 单位：人民币 元 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本 ...

关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………………第３页 串网查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 报告编码:浙24S9Y24A2U 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 为了更好地理解凯尔达公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 凯尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司监管指引第 8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号 -- 年度报告相关 事项》(上证函〔2023〕3872 号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专项审计说明 天健审〔2024 〕2011 号 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审 计委员会实施细则》等规定，2023 年度杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事马笑芳女士、倪仲夫先生及董事王仕凯先 生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事马笑芳女士担任， 符合监管要求及相关规定。 二、董事会审计委员会报告期内会议召开情况 2023 年度，审计委员会共计召开了 4 次会议，共审议 13 项议案，全体委员 均亲自出席了会议，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | | 议案 | | | 决议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 2023 | 年第一 | 1、审议《关于公司2022 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，杭州凯尔达焊接机器 人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计 机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履 行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2012 号 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称凯尔达公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯尔达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为凯尔达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 凯尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准 ...

Financial Performance - The company reported a distributable profit of ¥105,833,771.87 for the year 2023, with a proposed cash dividend of ¥1.5 per 10 shares, totaling ¥15,706,330.50, which represents 63.15% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥481,701,017.37, representing a 22.30% increase compared to ¥393,853,696.58 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 32.99% to ¥24,870,520.52 from ¥37,114,825.51 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,911,927.73, down 16.80% from ¥11,912,691.04 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥43,355,096.37, a significant recovery from a negative cash flow of -¥36,666,049.97 in 2022[24]. - As of the end of 2023, the total assets amounted to ¥1,219,684,035.01, a slight increase of 0.77% from ¥1,210,407,043.72 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.61% to ¥1,065,025,947.74 from ¥1,116,440,281.77 at the end of 2022[24]. Research and Development - The company is focusing on the development of new welding technologies and automation solutions to enhance operational efficiency[17]. - The company aims to increase its investment in R&D for advanced welding robots and related equipment[17]. - The company's R&D investment reached ¥32,357,577.04, a year-on-year increase of 23.45%, accounting for 6.72% of the 2023 revenue[36]. - The number of R&D personnel increased to 108, up 11.34% year-on-year, representing 23.48% of the total workforce[36]. - R&D expenses accounted for 6.72% of operating revenue, slightly up from 6.66% in the previous year[25]. - The company has developed several core technologies, including motion control algorithms and vibration suppression technology, enhancing the performance and stability of its robotic systems[70]. Market Strategy and Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen competitive positioning[17]. - The company aims to capture the mid-to-high-end market for industrial robots, leveraging its independently developed core technologies[62]. - The company is focused on expanding its product line with new technologies and applications, ensuring a comprehensive and practical approach to market needs[79]. - The company plans to enhance brand recognition and market share in overseas markets for its industrial welding equipment[147]. - The company is positioned as a high-tech enterprise with independent R&D capabilities in core technologies for industrial robots and welding equipment[61]. Corporate Governance - The board of directors and management confirm the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company emphasizes that it has not faced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not reported any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations[151]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective operation of the board meetings and safeguard the rights of all shareholders[200]. Employee and Talent Management - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 460, with 239 in production, 56 in sales, and 108 in technical roles[186]. - The company emphasizes talent development through a structured training system and annual talent cultivation plans[188]. - The company plans to increase its workforce by 15% to support growth initiatives[165]. - The average salary of R&D personnel rose to 18.07 million RMB, compared to 18.00 million RMB in the previous period[87]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, urging investors to be cautious[9]. - The company faces risks related to technological updates in welding methods, which could impact its market position if alternative technologies become more cost-effective[99]. - The company faces risks related to market competition, particularly from foreign leaders in the industrial robot sector, which may impact future growth[109]. Product Development and Innovation - The company launched the new generation industrial robot controller KC30, which significantly enhances motion control performance and reduces manufacturing costs compared to the previous generation[37]. - The company has completed the development of a high-precision spot welding technology, which is expected to improve market share and product quality[77]. - The company is developing a new semi-automatic servo welding gun, which will fill the domestic high-end semi-automatic welding product gap, particularly in the new energy vehicle sector[82]. - The company has successfully integrated an automatic wire feeding system into its high-power argon arc welding machine, improving operational efficiency[77]. Financial Management - The company has repurchased a total of 2,151,023 shares at a total cost of RMB 55,897,055.69, intended for employee stock ownership plans or equity incentives[194]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 62.79% to CNY 382,018,717.73, reflecting effective cash management strategies[136]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to 68,152,089.01 RMB, a 47.95% increase compared to the previous period[137]. - The company’s related party transactions with Yaskawa Electric accounted for 35.73% of total procurement, highlighting a significant dependency[104].

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予的激励对象名单在公司 2024 年第一次临时股东大 会批准的《激励计划》中规定的授予激励对象名单内。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 首次授 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 | 月 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 | 128 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | | 年(经审 2023 | 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 亿元 30.99 | | | | | | | | | | 计)业务收入 | | | | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 客户家数 家 675 | | | | | | | | | | | 审计收费总额 6.63 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 划授出权益 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 数量的比例 | 本总额的比例 | | 王仕凯 | 董事 | 中国 | 70 | 13.59% | 0.64% | | 侯润石 | 董事长、核心技术 人员 | 中国 | 70 | 13.59% | 0.64% | | 徐之达 | 副董事长、总经理 | 中国 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 王金 | 副董事长 | 中国 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 西川清吾 | 董事、副总经理 | 日本 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 王胜华 | 副总经理 | 中国 | 25 | 4.85% | 0.23% | | 魏秀权 | 副总经理 | 中国 | 25 | 4.85% | 0.23% ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-029 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公 司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自 愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制 定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、 人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响， 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议程序 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"凯尔达"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2024 年第二次审计委员会会议，审议通过 了《关于预计 2024 年度公 ...