证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 远信投资、国盛证券共2人。 时间 2024年5月28日10:00-11:30 地点 线下：公司会议室 上市公司接待 副总经理：杨晓 人员姓名 董事会秘书：陈显芽 一、公司产品与技术情况介绍 投资者关系活 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔 达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则·····································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ·····················································································2 | | 第三章 | | 股份·····································································································2 | | 第一节 | 股份发行 | ························································································2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ······ ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-039 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊 接机器人股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,581,544 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,581,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 57.8571 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.8571 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 109,858,870 股，其中公司回购专户中的 股份数量为 5,150,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 104, ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-040 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十六条 | 第一百二十六条 | | …… | …… | | 公司设副总经理 4 名，财务负责 | 公司设副总经理 5 名，财务负责人 | | 人 名，董事会秘书 名，由董事会 1 1 | 名，董事会秘书 名，由董事会聘任 1 1 | | 聘 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》和《关于聘任副总经理的议案》，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》 尚需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略规划和经营管理的 需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任 杨晓先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过《公司章程》之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本次聘任杨晓先生为公司副总经理的议案以《关于修订〈公司章程〉的议案》 经股东大会审议通过为生效前提。 杨晓先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公 司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其 他相关部门的处罚和证 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

国浩律师（杭州）事务所 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 关 于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔 达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营 业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料， 方可出席会议。 二〇二四年五月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 6 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-038 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于参加 2023 年度工业机器人 专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 26 日(星期日)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 （四）投资者可于 2024 年 5 月 26 日(星期日)16:00 前通过邮件、电话等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 董事长：侯润石先生 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况等，公司将参加 2023 年度工业机器人专场集体 业绩说明会，此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行，投 ...