Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 320.22 million RMB, a year-on-year increase of 13.55%[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was 56.16 million RMB, representing a year-on-year growth of 10.11%[15]. - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, increased by 110% year-on-year, driven by revenue growth and improved collection of accounts receivable[15]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was 113.98 million RMB, an increase of 115.88 million RMB compared to the previous year, primarily due to improved sales collection[15]. - The company reported a significant increase in long-term borrowings, amounting to approximately ¥100.11 million, reflecting a rise of 899.85%[91]. - The total revenue for the reporting period increased to CNY 409,067,600, primarily due to the acquisition of Shenzhen Aipuyang[82]. - The company's operating revenue for 2023 was RMB 320,223,831.27, representing a 13.55% increase compared to RMB 282,022,751.67 in 2022[164]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 56,160,479.96, up 10.11% from RMB 51,005,019.83 in the previous year[164]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was RMB 113,984,729.82, a recovery from a negative cash flow of RMB -1,896,696.05 in 2022[164]. - The company has achieved a significant turnaround in cash flow, indicating improved operational efficiency and financial health[164]. Investment and Acquisitions - The company recognized an investment income of 41.28 million RMB from the transfer of 10.83% equity in its subsidiary, resulting in a loss of control over that subsidiary[15]. - The company acquired Shenzhen Aipuyang, which contributed to the increase in PB business revenue[86]. - The company’s acquisition of Aipuyang resulted in an intangible asset amortization cost of 15.5 million RMB due to goodwill generated from the acquisition[110]. - The company experienced a CNY 33,142,990 decrease in net cash flow from investing activities, primarily due to the acquisition of Aipuyang[83]. Research and Development - The company plans to enhance its research and development efforts in low-code tools and cloud-native applications to meet market demands[18]. - The company applied for 10 invention patents and obtained 15 during the reporting period, along with 25 software copyrights applied for and 70 obtained[39]. - The company is in the R&D phase for a high-performance, trusted BIOS and BMC firmware project, with an investment of 60 million CNY, aimed at adapting to all domestic major chips and operating systems[41]. - Research and development investment for the "Cloud Digital Office Platform" project is projected at ¥5,000,000, with ¥1,179,626.10 invested to date[69]. - The development of the domestic BMC firmware security strategy has an estimated total investment of ¥6,000,000, with ¥1,937,814.97 invested so far[69]. - The company is committed to independent research and development, focusing on filling gaps in domestic software and enhancing its cloud service capabilities through proprietary technologies[144]. Market Strategy and Focus - The company is focusing on expanding its cloud computing services and integrated development tools, targeting sectors such as finance, healthcare, and government[19]. - The company is focusing on the government and enterprise cloud service market, particularly in Jiangsu province, and has adjusted its asset strategy by selling part of its cloud center assets to Yixing Big Data Company[34]. - The company aims to leverage new technologies such as AI and big data to drive innovation and expand its market presence[23]. - The company plans to focus on modernizing applications and developing a cloud-native ecosystem to accelerate digital transformation across industries[128][130]. - The company is actively pursuing international market opportunities by strengthening technical cooperation with key players in the AI industry[145]. - The company is collaborating with Jiangsu University on a project for industrial internet data security, which includes the completion of a secure architecture for an industrial cloud platform[135]. Product Development and Services - The company launched the upgraded "Zhuoling" IoT cloud product, enhancing smart building SaaS solutions for various business scenarios, improving operational efficiency and service quality[28]. - The company has developed a new cloud-native low-code development tool, DevMagicStudio, which offers a unique visual development mode for .NET developers, aiming to replace mainstream foreign development tools[34]. - The company’s cloud service business is primarily focused on customized software development and resource leasing for government and enterprise clients, with ongoing exploration of traditional industry applications[28]. - The company’s PowerBuilder product is used by over 10,000 enterprises globally for developing and maintaining critical applications[194]. - The company’s IDE business has established a stable customer base overseas, with its PowerBuilder series products having no direct substitutes in the market[34]. Financial Health and Management - The company has implemented an equity incentive plan, which has impacted the net profit by 18.36 million RMB after considering related tax expenses[15]. - The company’s management expenses increased due to higher employee compensation and share-based payment costs[82]. - The company emphasizes the importance of compliance with governance standards and maintaining transparency in its operations[149]. - The financial report received a standard unqualified audit opinion from Tianheng Accounting Firm, ensuring the accuracy of the financial statements[171]. Challenges and Risks - The company faces risks related to its cloud computing business, which is technology-intensive and subject to rapid market demand changes[50]. - The company reported a significant decrease in investment activities, with net cash flow from investment activities at -181,025,111.04 RMB, down 987.17% from 20,404,809.28 RMB in the previous period[115]. - The company’s total investment in the reporting period was 23,393,148.22 RMB, a decrease of 73.48% compared to the previous year's investment of 88,222,000.00 RMB[119].

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-032 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天衡专字(2024)00674 号 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天衡专字(2024)00674 号 江苏卓易信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称"卓易信息公司") 财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并 出具了天衡审字(2024)01427 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号一业务办理》的规定,卓易信息公司编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对 外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是卓易信息公司的责任,我们的责任 是对上述汇总表进行审核, ...

2023 年度独立董事述职报告 作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立 董事，按照相关法律、法规、规章及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，主动、有效、独立地履行职责，维护公司整体利 益。本人现就 2023 年度工作情况报告如下： 江苏卓易信息科技股份有限公司 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁卫红：女，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 9 月 至 2014 年 3 月任美国田纳西大学电气工程与计算机系访问学者。1988 年 7 月至 2000 年 4 月任江苏淮阴工业专科学校讲师。2000 年 5 月至今任淮阴工学院讲师、 教授。自 2020 年 1 月 15 日起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的说明 （1）作为公司的独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司 或附属企业担任除独立董事以外的任何职务；本人不是公司前十名股东及其直系 亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均 未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡"、"天衡所"）在 2023 年度履行职责情况进行了评估，现将具体情 况汇报如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年 转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅 颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期 货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2023 年末，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 419 名、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 222 名。项目签字注册会计师陈笑春女士，2015 年 成为注册会计师， 2005 年开始从事上市公司审计 ，2005 年开始在天衡会计事 务所执业，2021 至 2023 年为本公司提供审计服务，近 3 年签署或复核 5 家上市 公司的审计报告。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-033 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在公司会议室 召开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 8 日以书面形式送达公司全体监 事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、的规定，表决 所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：监事会根据《公司法》等法律、法规的规定以及公司章程和监 事会议事规则的要求，认真履行职责， ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-029 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》的规定，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了2023年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与 实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行面值为1元的人民币普 通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元， 扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）于20 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月（修订） | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董 事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第一节 | 总经理 26 | | | 第二节 | 董事会秘书 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 3 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立 董事，按照相关法律、法规、规章及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，主动、有效、独立地履行职责，维护公司整体利 益。本人现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 万梁浩：男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕 业于苏州大学法律专业，获得硕士学位。2003 年 9 月至 2013 年 3 月历任江苏英 特东华律师事务所律师助理、律师、合伙人，2014 年至今历任上海市广发律所事 务所无锡分所律师、合伙人、主任。自 2022 年 9 月 9 日起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的说明 （1）作为公司的独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司 或附属企业担任除独立董事以外的任何职务；本人不是公司前十名股东及其直系 亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均 未在直接或间接持有公司已发行股份 5% ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事徐建忠、丁卫红、万梁浩的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐建忠、丁卫红、万梁浩及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司 独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏卓易信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...