证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-026 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 25 日 10：00 在苏州 市新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 举行。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决和通讯 表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长 郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《 ...

苏州国芯科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 的可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。"进行查验 mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码 : 苏243N2JJKGE Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W 2024 E1242号 苏州国芯科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州国芯科技股份有限公司(以下简称国芯科技) 2023年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告") 进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国芯科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为国芯科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并 对外披露。 and and the subje ...

苏州国芯科技股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，苏 州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 弘毅、肖波、张薇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈弘毅、肖波、张薇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 苏州国芯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-032 苏州国芯科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）； 2、本议案尚需提交苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监 事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公 司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，在广大股东的坚定支持下，公司严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，坚持"顶天立地"的发展战略，围 绕公司的发展规划，坚守长期主义的发展策略，始终坚持"国际主流兼容和自主 创新发展"相结合的原则，重点以开源的"RISC-V 指令集"和"PowerPC 指令 集"为基础，面对全球经济增速放缓、PC 等领域需求持续疲弱和汽车电子芯片库 存过高等因素造成的复杂形势，公司管理层在董事会的领导下忠实与勤勉地履行 自身职责，充分抓住国产替代的机遇，在全力推进自主嵌入式 CPU 及其相关 SoC 芯片平台的技术创新的基础上，持续重点发展汽车电子、信创和信息安全、高可 靠 Raid 存储控制芯片等自主芯片重点业务，进一步加强团队建设，大幅度地增 加研发投入，扩大研发队伍，提升研发水平，不断突破汽车电子、高可靠存储控 制等关键领域的市场和技术壁垒，积极推出面向市场的系列新产品，努力开拓市 场和客户，同时着重拓展市场与打造技术服务支持团队，注重用户需求和体验。 开展上下游的产业链管理，有效保障产能和产品质量需求。公司聚焦于国产自 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-025 苏州国芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方 式回购公司部分股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持 股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内 完成转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履 行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整， 则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币4,000 万元（含）。 3、拟回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币32.56元/股（含），该 价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-024 苏州国芯科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 9 | 宁波梅山保税港区旭盛科创投资管 | 6,950,802 | 2.07 | | --- | --- | --- | --- | | | 理合伙企业（有限合伙） | | | | 10 | 宁波矽晟投资管理合伙企业（有限 | 6,153,293 | 1.83 | | | 合伙） | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流 通股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波麒越创业投资合伙企业（有限 | 26,448,040 | 10.00 | | | 合伙） | | | | 2 | 国家集成电路产业投资基金股份有 | 15,061 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-023 苏州国芯科技股份有限公司 关于自愿披露公司与莱斯能特(苏州)科技有限公司合作研发 的汽车电子智能加速度传感器芯片新产品内部测试成功的 公告 本次测试目前是公司内部测试成功，尚未完成第三方机构检测测试，相关工 作已经在开展进行中。本次公司与合作方共同推出的汽车电子加速度传感器专用 芯片 CMA2100B 在后期的客户使用中不排除存在发现问题的可能性，对公司收入 及盈利将带来不确定性，公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）与合作伙伴莱斯能特(苏 州)科技有限公司（以下简称"莱斯能特"）合作研发的新一代汽车电子智能加 速度传感器芯片产品"CMA2100B"于近日在公司内部测试中获得成功。现将相关 事项内容公告如下： 一、 新产品的基本情况 公司与莱斯能特成功合作研发的CMA2100B芯片产品是用于汽车电子领域的 智能加速度传感器专用芯片，芯片资源和配置跟国内多家一线汽车厂商做了充分 沟通，可以满足这些厂商在汽车加速度传感器领域的应用需求，可实现对国外产 品 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-022 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价方式回 购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内完成 转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减 少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本 回购方案按调整后的政策实行。 苏州国芯科技股份有限公司 2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币 4,000万元（含）。 3、拟回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币32.56元/股（含），该 价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-021 苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 18 日 11:00 在苏州市新 区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现场表决和通讯 表决的方式召开，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会 主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...