证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-031 浙江臻镭科技股份有限公司 关于购买办公大楼暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 公司于2024年1月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次 会议并于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于购 买办公大楼暨关联交易的议案》，同意购买位于浙江省杭州市西湖区智强路428 号云创镓谷研发中心7号楼、8号楼合计2幢办公大楼，房屋可转让面积合计 11,858.87平方米，车位使用权133个，交易价格根据评估价格协商确定合计为 187,736,100元人民币（含税），其中计划不超过132,000,000元以募集资金支 出，其余55,736,100元由公司自有资金支出,实际房屋面积以最终签署的购置合 同及产权证明文件为准。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于购买办公大楼暨关联交 易的公告》（2024-004）。 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司 对募集资金投资项目"射频微系统研发及产业化项目"、"可编程射频信号处理 芯片研发及产业化项目"、"固态电子开关研发及产业化项目"达到预定可使用 状态的日期进行延期，三个项目建设期均延长至 2025 年 12 月 31 日。 二、募集资金投资项目情况 臻镭科技首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频微系统研发及产业化项目 | 12,652.90 | 12,652.90 | | 2 | 可编程射频信号处理芯片研发及产 | 18,767.51 | 18,767.51 | | | 业化项目 | | | | 3 | 固态电子开关研发及产业化项目 | 7,166.58 | 7,166.58 | | 4 | 总部基地及前沿技术研发 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-030 浙江臻镭科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）于2024年 6月17日分别召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议 通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况， 在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的内部投资结构进行调整。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对上述事项发表了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股2,731.00万股，每股发行价格为人民币61.88元，募集资 金168,994.28万元，扣除发行费用合计15,363.18万元（不含增值税金 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-028 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 董事会认为：本次对募投项目内部投资结构进行调整，是结合当前公司实际 情况和自身发展需要做出的审慎决策，是依据公司实际发展需要和募投项目的实 际运行情况做出的必要调整，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投 资总金额，也未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募 集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求，不存在损害公司或股东利益的情 形。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 臻镭科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号： 2024-030）。 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第七次会 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-029 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届监 事会第六次会议于 2024 年 6 月 17 日在云创镓谷 7 号楼会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 6 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 1.审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构的事项，系基于募投项目 的实际开展需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会会议纪要 一、说明会基本情况 1、会议召开时间：2024 年 05 月 28 日（星期二）下午 14:00-15:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司管理层在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复，主要 问题及答复整理如下： 1.目前公司在低轨卫星除了电源芯片其他产品有没有获得订单？是订单太 小没有达到披露要求？还是目前还在验证中，没有任何订单？ 答：尊敬的投资者，您好！公司紧盯商业低轨卫星市场，积极响应客户需求， 新研并迭代了多个系列可量产产品，是目前布局最全面的公司之一：（1）在电源 管理芯片方面，在部分产品已在低轨商业卫星产业成熟供货的基础上，公司继续 完善产品矩阵，多维度、多角度地挖掘市场需求，新研了多款高集成度电源模块 化产品，以满足客户在不同载荷、不同平台上的供配电需求；（2）在微系统及模 组方面 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-027 浙江臻镭科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 29 日、 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，并授权公司相关人员向工 商登记机关办理注册资本变更、《公司章程》的工商备案登记等相关手续。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《浙江臻镭科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》 （公告编号：2024-019）。 近日，公司已完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得了由浙 江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：浙江臻镭科技股份有限公司 统一社会信用代码：9133011035243235 ...

2024年 3月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 附 则 | 42 | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用证代码：91330 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-026 浙江臻镭科技股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 21 日(星期二) 至 5 月 27 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（ir@greatmicrowave.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告并于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-025 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2024/5/15 | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 4 月 25 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 152,894,000 股为基数 ...