证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-036 上海联影医疗科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合 的表决方式，经公司全体董事书面同意，本次董事会临时会议豁免提前 5 日的通 知时限，会议通知于 2023 年 8 月 31 日送达公司全体董事。本次会议由全体董事 推举张强先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-038 上海联影医疗科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予激励对象人数：由 1,595 人调整为 1,594 人 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2023 年 8 月 31 日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通 过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司董 事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司《2023 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，以及公司 2023 年第二 次临时股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）相关事项进行调整，现就具体情况说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 上海联影医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 注： 1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时 公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司 股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 职务 | 姓名 | 国籍 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划首 次授予时公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、首次授予部分 | | | | | | | 1、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | / / | / | | / | / | / | | 2、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-040 上海联影医疗科技股份有限公司关于完成董事会、监事会 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、 第二届监事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 8 月 11 日召开的职工代表大会 选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2023 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届 监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。现就相 关情况公告如下： 一、 董 ...

上海联影医疗科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论， 就公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 经审阅，我们认为： 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法 规和规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，履 行了必要的程序。本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会授权范围内，调 整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司对本激励计划相关事项 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 截至 2023 年 8 月 31 日，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已累计回购股份 752,000 股，占公司总股本的比例为 0.0912%，购买的最高 价为 111.00 元/股、最低价为 102.20 元/股，已支付的总金额为 81,838,337.45 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿 元（含）；回购价格不超过人民币 140 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )上披露的《联 影医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 029）、《联影医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-037 一、监事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合 的表决方式，经公司全体监事书面同意，本次监事会临时会议豁免提前 5 日的通 知时限，会议通知于 2023 年 8 月 31 日送达公司全体监事。本次会议由全体监事 推举万莉娟女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 经审议，监事会认为：董事会根据公司 20 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-032 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个 月暂不存在减持公司股票的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规 定及时履行信息披露义务。 上海联影医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司 未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕， 则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿 元（含）； 3、回购 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-033 上海联影医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 29 日，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 315,000 股，占 公司总股本 824,157,988 股的比例为 0.0382%，回购成交的最高价为 108.99 元/ 股，最低价为 102.20 元/股，支付的资金总额为人民币 33,681,364.15 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿 元（含）；回购价格不超过人民币 140 元/股（含）；回购期限 ...