证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-035 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于终止收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）于 2024 年 5 月 22 日与郑伟峰、南京麦创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "麦创合伙"）、南京新澜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新澜投资"）、 吴恒龙、南京麦豆健康科技有限公司（以下简称"麦豆健康"）签订《关于南京麦 豆健康科技有限公司之股权转让协议》（以下简称"原协议"），各方约定，公司 拟以自有资金支付 19,250.00 万元收购麦豆健康 55%的股权。 公司在推进本次交易期间，由于受各种客观因素影响，各方未能就股权转 让事宜取得预期实质性进展。为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎评估并 与交易各方友好协商，决定终止本次收购。2024 年 5 月 30 日，各方一致同意并签 署《关于<股权转让协议>之终止协议》解除原协议。截至公 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于南京麦澜德医疗科技股份有 限公司收购股权暨关联交易相关事项的问询函》（以下简称"《问询函》"），具 体内容如下： "南京麦澜德医疗科技股份有限公司： 2024 年 5 月 24 日，你公司发布《关于收购股权暨关联交易的公告》称，拟以 自有资金支付 19,250.00 万元收购南京麦豆健康科技有限公司（以下简称"麦豆健 康"）55%的股权。其中，以受让股权的形式分别受让麦豆健康原股东郑伟峰 39.0266% 的股权、原股东南京麦创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"麦创合伙"） 6.2706%的股权、原股东南京新澜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新 澜投资"）8.0306%的股权、原股东吴恒龙 1.6722%的股权。经事后审核，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条，请你公司就如下信息予以说明 并补充披露。 一、公告披露，麦豆健康系一家成立于 2017 年的有限责任公司，主要从事医 疗器械、健身器材的研发、生产、销售等业务。麦豆健康最近一期经审计 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-033 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 27 日(星期一)至 5 月 31 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （mld@medlander.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 3 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-029 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,404,729 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,404,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 68.7415 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.7415 | | （%） | | （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公 ...

北京市中伦律师事务所 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南京麦澜德医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京麦澜德医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议 的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作其他任何目的。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关法律、法 规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 1 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024年5月7日） R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £其他 （请文字说明其他活动内容） 共5家机构，9位参会人员 参与单位名称 鹏扬基金、东方红资管、建信基金、华安医药、中金医药 时间 2024年5月7日 地点（形式） 麦澜德总部、腾讯会议 副总经理、董事会秘书 陈江宁 上市公司接待人 投资总监 焦靖 ...

一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于 股权激励。2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过 人民币 50 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-041）及《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保 ...

| | | 的情形，麦澜德事后召开董事会 | | --- | --- | --- | | | | 对前述事项进行了补充确认，截 | | | | 至本报告出具日，公司未再出现 | | | | 使用闲置募集资金进行现金管理 | | | | 的金额超过董事会审议通过的额 | | | | 度的情形，保荐机构将督促公司 | | | | 进一步加强募集资金的管理工 | | | | 作，确保募集资金的使用、决策 | | | | 程序及信息披露合法合规；除此 | | | | 之外，麦澜德未发生其他违法违 | | | | 规或违背承诺等事项 | | | | 在持续督导期间，保荐机构督导 | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵 | 麦澜德及其董事、监事、高级管 | | | 守法律、法规、部门规章和上海证券交易发布的 | 理人员遵守法律、法规、部门规 | | 6 | 业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做 | 章和上海证券交易所发布的业务 | | | 出的各项承诺 | 规则及其他规范性文件，切实履 | | | | 行其所作出的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制 度，包括但不限于股东大 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 89,817,910.06 yuan for the year 2023[6]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥340.82 million, a decrease of 9.57% compared to ¥376.89 million in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥89.82 million, down 26.19% from ¥121.68 million in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.8982, reflecting a decline of 38.49% from ¥1.4602 in 2022[24]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was approximately ¥71.54 million, down 19.43% from ¥88.79 million in 2022[24]. - The company experienced a decline in quarterly performance, with the fourth quarter net profit dropping to approximately ¥5.08 million from higher figures in previous quarters[29]. - The company’s main business revenue was CNY 320.87 million, a decrease of 9.15% year-on-year, while the main business cost was CNY 81.34 million, down 21.12%[127]. - The net profit for the period was CNY 92.48 million, down 28.47% year-on-year, with net profit attributable to shareholders decreasing by 26.19% to CNY 89.82 million[124]. Dividend and Share Repurchase - The proposed cash dividend distribution is 6.00 yuan per 10 shares, totaling 59,706,000.00 yuan (including tax) for the participating shares[6]. - The company repurchased shares amounting to 18,462,994.9 yuan, representing 20.56% of the net profit attributable to shareholders for 2023[7]. - The total cash dividends distributed, including the repurchase, amount to 78,168,994.90 yuan, which is 87.03% of the net profit attributable to shareholders[7]. - As of December 31, 2023, the company's distributable profits amounted to 175,208,748.23 yuan[6]. - The company does not plan to increase capital from reserves or issue bonus shares in the current dividend proposal[6]. Research and Development - The company's R&D expenditure accounted for 17.09% of operating revenue, an increase of 6.12 percentage points from the previous year[24]. - The company plans to continue investing in R&D, with significant increases in technical cooperation fees and personnel costs contributing to the rise in R&D expenditure[25]. - R&D investment reached CNY 58.24 million, an increase of 40.89% year-on-year, accounting for 17.09% of revenue[36]. - The company has established an independent R&D center with multiple departments focusing on technology development and product optimization[59]. - The company has developed a comprehensive technology research and development system, focusing on core technologies such as electrophysiology, smart medical technology, and soft exoskeleton robotics, enhancing its competitive edge in pelvic rehabilitation and women's health[78]. - The company achieved a total R&D investment of ¥58,241,537.39 in the current year, representing a 40.89% increase compared to ¥41,338,946.42 in the previous year[90]. - The company has obtained 26 domestic invention patents, 1 international invention patent, 87 utility model patents, and 60 design patents during the reporting period[86]. Market and Product Development - The company focuses on women's health and beauty, developing a range of products across various fields including obstetric rehabilitation and sports rehabilitation, while also pursuing external growth through investments and acquisitions[42]. - The company launched a color ultrasound diagnostic evaluation system specifically designed for pelvic centers in the second half of 2023[39]. - The company plans to fully launch a series of new products in March 2024[36]. - The company is positioned in the biomedical engineering industry, specifically in advanced therapeutic devices and services[61]. - The market for pelvic floor dysfunction (PFD) treatment in China is expanding, with significant government initiatives to improve awareness and treatment options[65]. - The company aims to leverage its technological platform and customer resources to expand into new fields and develop innovative products[73]. - The company is actively researching next-generation high-frequency technology, emphasizing intelligent algorithms and diversified product applications[84]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianheng Accounting Firm[5]. - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report[6]. - The company is not currently facing any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has been recognized as a national-level "specialized and innovative" small giant enterprise in the field of pelvic floor and obstetric rehabilitation[72]. - The company’s governance practices align with the requirements of the China Securities Regulatory Commission, ensuring transparency and accountability[179]. - The company conducted elections for the second board of directors and the supervisory board, ensuring a structured governance process[182]. - The company has established a remuneration and assessment committee to oversee the remuneration policies for directors and senior management[193]. Operational Efficiency - The company emphasizes operational efficiency, with on-time delivery rates for equipment maintained at a high level, and material cost control metrics meeting expected targets[55]. - The company is focused on optimizing marketing channels and enhancing dealer management to mitigate sales risks[120]. - The company is closely monitoring raw material price fluctuations to maintain stable operating costs[120]. - The company has implemented rigorous key performance indicators in production and materials management to ensure quality, efficiency, and safety[54]. - The company employs a mixed production model combining order-based and inventory-based production to ensure quick delivery to customers[60]. Strategic Acquisitions and Investments - The company fully acquired Shanghai Aotong Laser Technology Co., Ltd. and holds a controlling stake in Hangzhou Xiaofu Technology Co., Ltd., enhancing its strategic positioning in the market[42]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a target of acquiring at least two companies in the next 12 months[187]. - The company has invested a total of ¥45,710,679.56 in the pelvic ultrasound intelligent diagnostic system, with a current period investment of ¥9,152,669.39, aiming to achieve a new high-end color ultrasound system[93]. - The company has invested in various energy source technologies, including ultrasound, laser, electrical stimulation, and radiofrequency, to enhance its product offerings in the pelvic and obstetric rehabilitation field[57]. Social Responsibility - The company has made significant contributions to medical poverty alleviation and public welfare activities, including donations of medical equipment to hospitals in the Xinjiang region[53]. - The company is committed to enhancing its market competitiveness and brand strength in women's health and beauty sectors[84]. - The company is responding to the significant supply gap in the rehabilitation market, which is characterized by insufficient products and services[167].

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 【天衡审字(2024)01233 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.more.com/ 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | ന | | 合并现金流量表 | র্ব | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-80 | | 财务报表补充资料 | 1 | 审计报告 天衡审字(2024)01233号 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"麦澜德公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公 ...