2024 年第一季度报告 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 104,336,800.77 | | -4.39 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 36,286,016.09 | | 12.04 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 33,674,390.42 | ...

重要内容提示： 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-016 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23，由公司董事长杨瑞嘉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第一届董事会第二十一次会议审议通过后 12 | | | 个月 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 104.20 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.0356% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 3,085.82 万元 | | 实际回购价格区间 | 19.32 元/股~34.44 元/股 | 截至 2024 年 4 月 17 日，公司通过上海证券 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-015 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本信息 曹雯女士，2008 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审 计,2022 年开始在天衡执业,2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署、复核 过 4 家上市公司。 顾春华先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审 计，2005 年开始在天衡执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署、复 核过 9 家上市公司。 三、本次新任签字注册会计师及项目质量控制复核人的诚信和独立性情况 曹雯女士和顾春华先生具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业 务经验，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最 近三年内曹雯女士受到监督管理措施（警示函）1 次，未曾因执业行为受到过刑事 处罚、行政处罚和纪律 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京麦澜德医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京麦澜德医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事项出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议 的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作其他任何目的。 5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并 且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。 1 法 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-014 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23，由公司董事长杨瑞嘉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第一届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 99.99 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9937% | | 累计已回购金额 | 万元 3,002.4937 | | 实际回购价格区间 | 23.95 元/股~34.44 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（2023 年 12 月修订）等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交 易日内公 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-013 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,432,387 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2,432,387 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 6.9765 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6.9765 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 （二） 股东大会召开的 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废 | | | 第二类限制性股票的议案 7 | 2 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下 简称 "公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》和公司 《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-012 董事会同意于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并发 出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的 表决方式召开。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日在 上海证券交易所官网（www.ssse.com.cn）披露了《第二届董事会第四次会议决议公 告》（公告编号：2024-009），因工作人员疏忽，现对公告内容更正如下： 更正前： （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并发 出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的 表决方式召开。 ...

北京市中伦律师事务所 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第 一类限制性股票及作废第二类限制性股票的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-011 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 1 日 15:00:00 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票 ...