南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-022 公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开 展各项融资活动。为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理或其指定的授权代 理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关 文件，并由公司财务部门负责具体实施。 特此公告。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设 立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构） 申请合计不超过人民币 1 亿元（ ...

关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 【天衡专字(2024)00577 号】 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) ： 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 天衡专字(2024)00577 号 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"麦澜德")截至 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了天衡审字 (2024)01233 号《审计报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (证监会公告[2022]26 号)的有关要求,麦澜德编制了后附的《南京麦澜德医疗科技股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。如实 编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是表澜德管理层 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关 联交易预计金额合计支出为人民币 600.00 万元。本事项属于公司董事会决策权限 范围，无需提请股东大会审议。 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京麦 澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对麦澜德 2024 年度日常关联交易预计额度的事项 进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 （二）2024 年日常关联交易预计金额和类别 公司预计 2024 年度将与无锡麦澜格健康管理有限公司（以下简称"麦澜格"）、 武汉海星之梦教育科技有限公司（以下简称"海星 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-025 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公 司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职 权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公 司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动 的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促 进公司的健康、持续发展。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规 定，公允地反映了公司 2023 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京 麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对麦澜德使用暂时闲置自有资金购买理 财产的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提 下，公司使用暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的理财产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短期现金的管理 能力，获得更好的财务收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金 投向风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，投资 产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）投资 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字(2024)00576 号】 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.or）"进行查询 " 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00576 号 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 中国·南京 中国注册会计师:张军 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(2022年修订)、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,编制募集资金存放与使用情况的专项报告,并保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，每 股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元，扣除各项 发行费用人民币 9,749.15 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 90,975.85 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本次发 行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机 构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况 请参见公司于 2022 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-024 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以 邮件方式发出第二届董事会第五次会议通知（以下简称"本次会议"），本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南 京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行 股东赋予的董事会职 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 在 2023 年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及 时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营 发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利 益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冷德嵘先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 研高级工程师。冷德嵘先生于 1985 年 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-017 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税），不进行公积金转增股 本，不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京麦澜德医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 89,817,910.06 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 175,208,748.23 元。经董事 会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份数为基数分配利润，本次利润分配的方案如下：公司拟向全 体股东每 10 股派发现金 ...