南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京 麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对麦澜德 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集 资金总额为 1,007,250,000.00 元；减除发行费用 97,491,500.00 元（不含税）后，募 集资金净 ...

强化公司品牌建设，提升品牌价值，持续高效交付产品医学价值，致 力于为客户创造极致健康体验，目标成为专注于女性健康和美的世界 级医疗器械公司。 1）持续深耕女性健康的严肃医疗场景。围绕以疾病的解决方案 为核心，以盆底领域为基石，继续深入研究电刺激技术、磁刺激技术、 射频技术、激光技术、聚焦超声技术、超声影像技术等，通过深度研 发和技术创新手段，引领盆底新技术新产品发展；同时拓展其他女性 健康相关的严肃医疗场景。 2）洞察和挖掘女性美的消费医疗场景。通过已掌握技术的成果 转化和外延式并购策略，加快生殖抗衰业务板块的持续输出。女性生 殖活动的起始、发展和衰减均会对女性的代谢（包括心血管、骨骼、 皮肤等）产生重要影响，认知这些变化有助于人们更好地理解女性不 同时期的健康风险，并加以干预促进生殖及代谢健康，形成由内而外 的健康美。 2、注重科技创新，加筑企业护城河 依托公司自主研发实力，基于对盆底疾病的深刻理解和洞察，继 续深入研究电刺激技术、磁刺激技术、射频技术、激光技术、聚焦超 声技术、超声影像技术等。盆底康复产品线方面：将集中优势资源确 保新产品"磁电热影·智融 PI-ONE"盆底智能诊疗系统顺利上市， 持续优化 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决 策和公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第一届董事会任期届满，于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独 立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》；同 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会 各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会各专门委员会成员。 | 序号 | 召开时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年4月24日 | 第一届董事会 | 1.《关于<公司董事会审计委员 ...

一、独立董事基本情况 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时 关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发 展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度任期内的工作情况报告如下： 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，本人作为公司第一届董 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-020 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，事前审议了《关 于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。全体独立董事认为：本次 2024 年 度日常关联交易预计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为， 不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合 理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情 形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此 类交易对关联方形成依赖。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董 事会审议。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"麦澜德")2023年12月31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 地 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:苏2408 天衡专字(2024) 00578 号 内部控制审计报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡专字(2024)00578 号 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东: 2024 年 4 月 24 日 中国注册会计师:张军 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是麦澜德董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，在 2023 年度任期 工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公司经 营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发展提供专业 性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项 发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，本人作为独立董事候选 人之一，被选 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京麦 澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对麦澜德本次拟使用部分超额募集资金永久补充流动资 金所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 此次募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。 三、超募资金使用情况 公司首次公开发行股票募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。 2023 年 4 月 24 日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，南京 麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡"）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年天衡资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、资质条件 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 历史沿革：天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 | 首首首首首首首首2023 | 2023年度末合伙人数量 | 85 | | --- | --- | --- | | 年度末 | 2023年度末注册会计师人数 | 419 | | 人员数量 | 2023年度末签署过证券服务业务审计 | 2 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...