关于收到控股股东提议回购公司股份、实施 2024 年度 中期分红暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-040 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护南京麦澜德医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，基于对公 司未来发展前景的信心及价值的认可，公司控股股东杨瑞嘉先生和史志怀先生一 致提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并提议实施 2024 年度中期分红。 一、控股股东提议回购公司股份的相关情况 （一）提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，结合公司近期股票二 级市场表现，为维护公司价值及广大投资者权益，增强投资者信心；同时为了不 断完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性、提高凝聚力，有效地将 股东利益、公司利益和 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-039 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（南 京麦澜德医疗科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.60 元（含税） 相关日期 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/24 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 根 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京麦澜德医疗科技 股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对 麦澜德 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项进行了核查，发表如下 意见： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过 人民币 50 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。 截至本核查意见出具日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,110,000 股 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-037 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司经营活动、财务 状况及未来发展等产生重大影响，本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权 分布情况不符合上市条件，不会影响公司的上市公司地位。本次回购股份有利于维 护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 2023 年 8 月 23 日，公司首次披露回购股份事项，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-041）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23，由公司董事长杨瑞嘉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第一届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-038 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 综上所述，公司 2023 年度利润分配方案调整为：公司 2023 年度拟向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 为 100,000,000 股，扣减回购专用证券账户中的 1,110,000 股，参与分红的股份总 数为 98,890,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,334,000.00 元（含税）。2023 年度公司拟派发现金红利占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 66.06%。公司 2023 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，累计回购股份 573,848 股，回购金额为 18,462,994.90 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 20.56%；合计本年度公司现金分红比例为 86.62%。 重要内容提示： ● 本次利润分配拟派发现金红利总额由 59,706,000.00 元（含税）调整为 59,334,000.00 元（含税）。 ● 本次调整原因：南京麦澜德医疗科技 ...

经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于终止收购股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为，本次议案的审议程序合法合规，符合中国证监会和上海 证券交易所的有关规定。公司经审慎研究及交易各方友好协商的基础上，决定终止 本次收购股权暨关联交易事项，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益 的情形。 关联监事周干就本议案回避表决。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-036 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 以邮件方式发出第二届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知，全体监 事同意豁免会议通知时限，本次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开，由监 事会主席周干先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-035 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于终止收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）于 2024 年 5 月 22 日与郑伟峰、南京麦创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "麦创合伙"）、南京新澜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新澜投资"）、 吴恒龙、南京麦豆健康科技有限公司（以下简称"麦豆健康"）签订《关于南京麦 豆健康科技有限公司之股权转让协议》（以下简称"原协议"），各方约定，公司 拟以自有资金支付 19,250.00 万元收购麦豆健康 55%的股权。 公司在推进本次交易期间，由于受各种客观因素影响，各方未能就股权转 让事宜取得预期实质性进展。为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎评估并 与交易各方友好协商，决定终止本次收购。2024 年 5 月 30 日，各方一致同意并签 署《关于<股权转让协议>之终止协议》解除原协议。截至公 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于南京麦澜德医疗科技股份有 限公司收购股权暨关联交易相关事项的问询函》（以下简称"《问询函》"），具 体内容如下： "南京麦澜德医疗科技股份有限公司： 2024 年 5 月 24 日，你公司发布《关于收购股权暨关联交易的公告》称，拟以 自有资金支付 19,250.00 万元收购南京麦豆健康科技有限公司（以下简称"麦豆健 康"）55%的股权。其中，以受让股权的形式分别受让麦豆健康原股东郑伟峰 39.0266% 的股权、原股东南京麦创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"麦创合伙"） 6.2706%的股权、原股东南京新澜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新 澜投资"）8.0306%的股权、原股东吴恒龙 1.6722%的股权。经事后审核，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条，请你公司就如下信息予以说明 并补充披露。 一、公告披露，麦豆健康系一家成立于 2017 年的有限责任公司，主要从事医 疗器械、健身器材的研发、生产、销售等业务。麦豆健康最近一期经审计 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-033 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 27 日(星期一)至 5 月 31 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （mld@medlander.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 3 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-029 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,404,729 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,404,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 68.7415 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.7415 | | （%） | | （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公 ...