南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《南京麦澜德医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 在 2023 年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及 时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营 发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利 益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 舒柏晛先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，保荐代表人。2007 年 7 月至 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-018 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度（以下简称"报告期内"） 募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，每 股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元 ...

2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-026 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

公司代码：688273 公司简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥104,336,800.77, representing a decrease of 4.39% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥36,286,016.09, an increase of 12.04% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥33,674,390.42, reflecting a growth of 24.67% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for the period were ¥0.3660, up by 13.00% year-on-year[5] - Operating profit for Q1 2024 increased to CNY 42,049,025.98, up 11.8% from CNY 37,804,558.77 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 38,187,419.68, compared to CNY 33,393,575.58 in Q1 2023, reflecting a growth of 14.1%[17] - The net profit for Q1 2024 was ¥38,187,419.68, an increase of 14.5% compared to ¥33,393,575.58 in Q1 2023[20] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥36,286,016.09, up from ¥32,386,135.75, reflecting a growth of 12.5%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.3660, compared to ¥0.3239 in Q1 2023, marking an increase of 12.9%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 81.26%, amounting to ¥4,058,727.37, primarily due to increased cash payments related to marketing and research collaborations[6][7] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥4,058,727.37, a significant decrease from ¥21,662,232.00 in the previous year[22] - The company reported a decrease in cash flow from operating activities, with cash outflows totaling ¥92,463,811.67, compared to ¥86,196,630.42 in Q1 2023[22] - Cash inflow from investment activities totaled ¥358,611,236.61, down from ¥1,115,521,237.42 in Q1 2023[22] - The net cash flow from investment activities was ¥2,634,197.55, a recovery from a negative cash flow of -¥343,914,611.50 in the same period last year[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥986,737,394.28, compared to ¥852,593,085.72 at the end of Q1 2023[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,554,514,503.61, a slight increase of 1.34% from the end of the previous year[6] - Total assets increased to CNY 1,554,514,503.61 as of March 31, 2024, compared to CNY 1,533,923,915.26 at the end of 2023[14] - Total liabilities decreased to CNY 148,420,113.65 in Q1 2024 from CNY 158,603,955.36 in Q4 2023[15] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥12,949,133.49, accounting for 12.41% of operating revenue, which is an increase of 1.3 percentage points[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 12,949,133.49, compared to CNY 12,127,378.83 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[17] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,548,743.58, which are closely related to its normal business operations[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,112[9] Inventory and Goodwill - The company reported a significant increase in inventory, which stood at CNY 50,145,979.93 as of March 31, 2024, down from CNY 55,016,492.55 at the end of 2023[13] - The company’s goodwill increased significantly to CNY 50,831,751.31 as of March 31, 2024, from CNY 908,485.32 at the end of 2023, suggesting recent acquisitions or investments[14] Market Activity - The company has not reported any new product launches or significant market expansions during this quarter[20] - There were no acquisitions or mergers reported in the current financial period[20]

重要内容提示： 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-016 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23，由公司董事长杨瑞嘉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第一届董事会第二十一次会议审议通过后 12 | | | 个月 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 104.20 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.0356% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 3,085.82 万元 | | 实际回购价格区间 | 19.32 元/股~34.44 元/股 | 截至 2024 年 4 月 17 日，公司通过上海证券 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-015 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本信息 曹雯女士，2008 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审 计,2022 年开始在天衡执业,2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署、复核 过 4 家上市公司。 顾春华先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审 计，2005 年开始在天衡执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署、复 核过 9 家上市公司。 三、本次新任签字注册会计师及项目质量控制复核人的诚信和独立性情况 曹雯女士和顾春华先生具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业 务经验，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最 近三年内曹雯女士受到监督管理措施（警示函）1 次，未曾因执业行为受到过刑事 处罚、行政处罚和纪律 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京麦澜德医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京麦澜德医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事项出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议 的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作其他任何目的。 5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并 且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。 1 法 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-013 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,432,387 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2,432,387 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 6.9765 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6.9765 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 （二） 股东大会召开的 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-014 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23，由公司董事长杨瑞嘉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第一届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 99.99 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9937% | | 累计已回购金额 | 万元 3,002.4937 | | 实际回购价格区间 | 23.95 元/股~34.44 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（2023 年 12 月修订）等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交 易日内公 ...