南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废 | | | 第二类限制性股票的议案 7 | 2 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下 简称 "公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》和公司 《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-012 董事会同意于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并发 出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的 表决方式召开。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日在 上海证券交易所官网（www.ssse.com.cn）披露了《第二届董事会第四次会议决议公 告》（公告编号：2024-009），因工作人员疏忽，现对公告内容更正如下： 更正前： （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并发 出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的 表决方式召开。 ...

北京市中伦律师事务所 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第 一类限制性股票及作废第二类限制性股票的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P ...

（一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一 类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-010 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 以邮件方式发出第二届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会 议于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定， 作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 经审议，监事会认为：公司本次关于终止实施 2 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-011 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 1 日 15:00:00 召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票 ...

根据 上市公司股权激励管理办法》及公司 2023 年限制性股票激励计划 草案）》 以下简称（ （ 激励计划》"或（ 本激励计划"）的相关规定，因终 止本激励计划，公司将以自有资金回购注销 7 名激励对象所持有的已授予但尚未 解除限售的第一类限制性股票 620,000 股，回购第一类限制性股票的价格为 20.36 元/股，回购总金额约为人民币 12,623,200.00 元。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-008 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划第一类限制 性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了（ 关于 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二 类限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ...

（一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一 类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 根据公司 2024 年 2 月 24 日披露的《2023 年度业绩快报公告》（公告编号： 2024-005），公司经营情况未能达成本次激励计划设定的第一个解除限售/归属期 的业绩考核目标。同时，鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定本次激励 计划时相比发生了较大变化，公司股价出现较大波动，若继续实施本次激励计划 将难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心团队的积极性。为 充分落实对员工的有效激励，保护公司、员工及全体股东的利益，从有利于公司 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-009 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以 邮件方式发出第二届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）通知， ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024年3月7日） R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £其他 （请文字说明其他活动内容） 共10家机构，14位参会人员 参与单位名称 西部证券、南方基金、东方证券自营、兴银基金、阳光资产、上 海高恩基金、申万宏源、信达澳银、光大自营、路博迈基金 时间 2024年3月7日 地点（形式） 麦澜德总部 副总经理、董事会秘书 陈江宁 上市公司接待人 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 999,900 股，占公司总股本 100,620,000 股的比例为 0.9937%，回购成交的最高价 为 34.44 元/股，最低价为 23.95 元/股，支付的资金总额为人民币 30,024,937.38 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及 公司回购股份方案。 一、回购股份基本情况 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-006 2023 年 8 月 16 日，公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于 股权激励。2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-004 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履 行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回 报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象， 共同促进科创板市场平稳运行。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于 股权激励。2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不 低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 50 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月 ...