北京天智航医疗科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核实意见 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 11 月 12 日以现场方式召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、获授限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、 核心业务人员及其他骨干人员，均与公司存在聘用或劳动关系，不包括独立董事、 监事以及外籍员工。 3、公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2024 年第二 次临时股东大会批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 4、获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-051 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 限制性股票授予日：2024 年 11 月 12 日 限制性股票授予数量：2,234.3850 万股，占目前北京天智航医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）股本总额 44,939.1939 万股的 4.97% 股权激励方式：第二类限制性股票 《北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十四 次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》，确定 2024 年 11 月 12 日为授予日，以 4.53 元/股的授予价格向 74 名激 励对象授予 2,234.3 ...

2024 年限制性股票激励计划授予事项的 北京德恒律师事务所 关于 北京天智航医疗科技股份有限公司 法律意见 1 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 目 录 | 一、关于本次激励计划的批准和授权 . | | --- | | 二、关于本次激励计划的授予日 . | | 三、关于本次激励计划授予的条件 | | 四、结论意见 | 法律意见 德恒 01F20241541-2 号 致：北京天智航医疗科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京天智航医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"天智航"）的委托，担任天智航 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-047 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算"）查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的内幕信息知情人在草案公告前 6 个月内（即 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 10 月 15 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查， 具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核 查对象"）。 北京天智航 ...

股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称"先 进制造基金"）持有北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航" 或"公司"）股份 23,785,237 股，占公司总股本的 5.29%；京津冀产业协同 发展投资基金（有限合伙）（以下简称"京津冀基金"）持有天智航股份 23,787,209 股，占公司总股本的 5.29%。先进制造基金与京津冀基金持有的 以上股份均为无限售条件流通股股份，二者互为一致行动人。 减持计划的主要内容 公司于近日收到先进制造基金及其一致行动人京津冀基金出具的《关 于北京天智航医疗科技股份有限公司的股份减持计划告知函》，先进制造基 金拟在本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价方 式择机减持其所持公司股份合计不超过 2,246,959 股，即不超过公司总股本 的 0.50%，以大宗交易方式择机减持其所持公司股份合计不超过 4,493,919 ...

公司于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告，并于 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 11 月 3 日在公司内部通过公告张贴的方式对本次拟激励对象 名单进行了公示，公示期间共计 10 天，公示期内，公司员工可通过书面或口头 方式向公司监事会提出意见。截至 2024 年 11 月 3 日公示期满，公司监事会未收 到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-044 北京天智航医疗科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 4 | | 议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 5 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 年限制性股票激励计划有关 2024 | | | 事项的议案》 | 6 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股 ...

（一）基本情况 为满足公司经营发展需求，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥 支行申请 4,000 万元人民币授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北京上地 支行申请 1,000 万元人民币授信额度，授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、 非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴 现等，期限为 36 个月。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村 担保"）为上述授信提供保证担保，公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公 司（以下简称"安徽天智航"）拟以其自有房产抵押向中关村担保提供反担保， 具体内容以最终签订的反担保合同为准。 （二）审议程序 中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 对外提供反担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-043 重要内容提示: 反担保对象：北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担 保"），中关村担保与北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 不存在关联关系。 本次反担保金额：本次公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以 下简称"安徽天智航"）拟以其自有房产抵押为公司向银行申请总计不超过人民 币 5,000 万元的授信额度事宜向中关村担保提供反担保，具体内容以最终签订的 反担保合同为准。截至本公告日，不包含本次反担保，安徽天智航已实际为中关 村担保提供的反担保余额为 0 元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 本次担保已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 一、反担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司经营发展需求，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥 支行申请不超过人民币 4,000 万元授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北 京上地支行申请不超过人民币 1,000 万元授信额度，授信业务类型包括但不限于 流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立 信用证、票 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-042 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 2、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 董事会同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请总额度 不超过人民币 1 亿元（包含本数）的综合授信。授信业务类型包括但不限于流动 资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用 证、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限，以银行等金融机构最终核定 为准。授信期限 36 个月，授信期限内，授信额度可以循环使用，可以在不同银 行等金融机构间进行调整。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司可以在上述额度范围内根据实 际需求进行授信申请，具体金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为 准。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会 ...