证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-033 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于签署独占许可协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）与苏州康宁杰瑞 生物科技有限公司（以下简称"苏州康宁杰瑞"）于 2023 年 12 月 6 日签署了 《独占许可协议》（以下简称"许可协议"或"协议"）。根据许可协议，公 司获得苏州康宁杰瑞一款生物制剂产品（以下简称"授权产品"）的永久独占 许可权利，在区域内（中华人民共和国大陆地区，不含香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区，下同）及领域内（非酒精性脂肪肝领域的预防和/或治 疗），使用授权产品的相关知识产权（包括但不限于专利、专有技术、技术诀 窍，下同）进行开发、注册、委托生产及商业化销售。公司将向苏州康宁杰瑞 支付最高不超过 3000 万元人民币的首付款，在产品上市后按进程支付最高不超 过 4.6 亿元人民币的里程碑款以及按年净销售额的一定比例支付销售提成。 根据许可协议，公司使 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | 内部审计 41 | | ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-031 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际经营需求，于 2023 年 12 月 6 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》及《关于修订<独立董事制度>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加"第二类医疗 器械生产、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营" （增加事项最终以市场监督管理局核定为准），同时根据有关法律法规、规范性文 件的更新变化修订《公司章程》相关条款，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...

公司代码：688278 公司简称：特宝生物 厦门特宝生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

Group 1: R&D Investment - The company plans to maintain a relatively high level of R&D investment within a manageable range to address more clinical issues [2]. Group 2: Clinical Cure Rates - As of June 30, 2023, the "Everest Project" has enrolled 31,037 chronic hepatitis B patients, achieving clinical cures in 5,681 cases, with a clinical cure rate of 33.2% for patients who completed 48 weeks of treatment [2][3]. Group 3: Chronic Hepatitis B Statistics - According to the "Guidelines for the Prevention and Treatment of Chronic Hepatitis B" (2022 edition), there are approximately 86 million chronic hepatitis B carriers in China [3]. - The majority of patients receiving treatment with Peginterferon have surface antigens below 1500 IU/ml [3]. Group 4: Long-acting Growth Hormone - The company is conducting clinical research on a PEGylated recombinant human growth hormone injection for treating idiopathic short stature in children [3].

重要内容提示： 厦门特宝生物工程股份有限公司 投资者可于 2023 年 10 月 25 日（星期三）至 10 月 31 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@amoytop.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 1 日 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-030 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 11 月 1 日 13:00-14:0 ...

公司代码：688278 公司简称：特宝生物 厦门特宝生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥556,211,279.57, representing a year-over-year increase of 29.86%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥166,727,548.24, a significant increase of 149.78% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.41, reflecting a growth of 156.25% year-over-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,459,790,700.44, an increase of 28.6% compared to ¥1,143,196,090.93 in the same period of 2022[20] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥368,906,357.86, compared to ¥200,405,087.53 in 2022, representing an increase of 83.9%[22] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.91, up from ¥0.49 in the same period of 2022[22] - The company reported a profit before tax of ¥447,671,911.13 for the first three quarters of 2023, compared to ¥267,093,136.16 in 2022, representing a growth of 67.5%[21] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥71,692,245.17 in Q3 2023, accounting for 12.89% of revenue, a decrease of 2.83 percentage points from the previous year[4] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥142,861,485.40, an increase from ¥101,007,835.52 in 2022, marking a rise of 41.4%[20] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥2,137,295,279.48, marking a 20.85% increase from the end of the previous year[4] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥447,436,990.17, up from ¥360,959,315.86 at the end of 2022, reflecting a growth of 23.9%[18] - Total equity attributable to shareholders reached ¥1,689,858,289.31, compared to ¥1,407,600,331.45 in 2022, an increase of 20.0%[18] - The company reported a deferred income tax asset of $45,868,219.71, down from $47,415,013.66, a decrease of $1,546,793.95[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥382,951,697.45, reflecting a growth of 68.87%[4] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 382,951,697.45, an increase of 68.9% compared to CNY 226,767,086.97 in the same period of 2022[23] - Total cash inflow from operating activities reached CNY 1,530,035,737.29, up from CNY 1,185,427,484.98, reflecting a growth of 29.0% year-over-year[23] - Cash outflow from operating activities was CNY 1,147,084,039.84, compared to CNY 958,660,398.01 in the previous year, marking an increase of 19.7%[23] Shareholder Information - The company has a total of 7,055 common shareholders as of the end of the reporting period[7] - The largest shareholder, Yang Ying, holds 33.94% of the shares, totaling 138,077,266 shares[7] Donations and Community Engagement - The company's cash donations for the "China Chronic Hepatitis B Clinical Cure (Everest) Project" amounted to RMB 5.25 million in the first nine months of 2023, with total donations reaching RMB 45 million[13] - The company has completed cash donations of RMB 1.1 million for the "China Chronic Hepatitis B Nucleoside Treatment Study (Unnamed) Project" as of the reporting period[13] - The company has donated a total of 100,000 doses of Peginterferon to various foundations, with 13,700 doses donated in 2023[13] Operational Management - The company plans to continue its market expansion and product development initiatives, although specific figures were not disclosed in the report[14] - The company's short-term borrowings and other liabilities were not specified, indicating a focus on operational cash flow management[17] Accounting Changes - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting the financial statements[25]

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-029 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人自愿承诺 不减持公司股份的公告 二、承诺主体持股情况 截至本公告日，上述承诺主体直接持有公司股份情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 股份性质 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨英 | 138,077,266 | 33.94% | 无限售条件流 | | | | 2 | 孙黎 | 32,539,237 | 8.00% | 通股，已于 | | 2023 | | | | | | 年 1 17 | 月 | 日上 | | 3 | 蔡智华 | 11,428,121 | 2.81% | 市流通。 | | | | | 合计 | 182,044, 624 | 44.75% | / | | | 公司董事会将对上述承诺的履行情况进行监督并及时履行信息披露义务。 特此公告。 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

国金证券股份有限公司 关于厦门特宝生物工程股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门特宝生物工程 股份有限公司（以下简称"特宝生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责 特宝生物上市后的持续督导工作，并出具2023年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立并有效执行了 | | | | 持续督导制度，并制定了相应 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 保荐机构已与特宝生物签订 | | | | 《持续督导协议》，该协议明 | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 确了双方在持续督导期间的权 | | | 备案 | 利 ...