证券简称：特宝生物 证券代码：688278 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 8 | | （三）限制性股票的相关时间安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 12 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对特宝生物 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六）对激励计划 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等相关法律、法规及规范性文件和《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意 见如下： 公司将在召开股东大会前，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少 于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审 核意见及其公示情况的说明。 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》 《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定； 对各激励对象限制性股票的授 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门特宝生物工程股份有限公司董事会，现提名蒋晓蕙女士为厦门特宝 生物工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任厦门特宝生物工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与厦门特宝生物工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对拟提交 董事会审议的《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》进行认真 审阅，对独立董事候选人蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的简历和相关资 料进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审查蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的个人履历等相关资料，上 述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司实际控 制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监 会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系因四舍五入所致。 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过股权激励计划提交股东大会公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉 及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工，除公司实际控制人之 一孙黎先生外，首次授予激励对象不包括其他单独或合计持股 5%以上的股东，也不包括公 司实际控制人的配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露相关信息。 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本计划公告 日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-035 厦门特宝生物工程股份有限公司 鉴于第八届监事会任期即将届满，公司已于 2024 年 8 月 21 日召开第八届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，并将于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会 选举第九届监事会非职工代表监事，具体内容详见公司在上海证券交易所披露 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。 公司将根据相关法律法规和《公司章程》等规定开展监事会换届选举工 作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 关于监事去世的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会非职 工代表监事刘业军先生于 2024 年 8 月 20 日因病去世。 刘业军先生在担任公司监事期间，勤勉尽职，恪尽职守，忠实履行了监事 的职责和义务。公司监事会对刘业军先生在任职期间为公司发展所做的努力和 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-033 厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式通知了全体监事。公司监事刘业军先生于 2024 年 8 月 20 日因病去世，因此会议应出席监事 2 人，实到监事 2 人，本次会议由监事 会主席刘军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 1 监事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并 及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，通过良好的经营管理、规 范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，助力资本市场稳定和经 济高质量发展，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）基于对未来 发展前景的信心及价值的认可，制定并于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 披露了《2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案》（以下简称"行动方案"）。 现对该行动方案 2024 年上半年的实施情况进行评估总结，具体如下： 一、聚焦主业，强化核心竞争力 公司坚持创新驱动发展，以业务聚焦、管理升级、控本增效为重要抓手，推进 各项经营管理工作，不断增强核心竞争力，巩固并扩大市场份额，经营业绩保持快 速增长。2024 年上半年，公司实现营业收入 11.90 亿元，同比增长 31.68%；实现归 属于上市公司股东的净利润 3.04 亿元，同比增长 50.53%；归属于上市公司股东的净 资产 20.14 亿元，比上年度末增长 7.33%。 2024 年上半年，公司继续聚焦乙肝治疗领域，深度 ...

证券简称：特宝生物 证券代码： 688278 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 厦门特宝生物工程股份有限公司 二零二四年八月 3 1 特别提示 2 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 截至本激励计划草案公告时，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总额累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票，累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实 施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第4号— —股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文 件以及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情 况，特制定《厦门特宝生物工程股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立健全公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并 在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以 ...