Core Viewpoint - The legal opinion letter from Shanghai Jintiancheng (Shenzhen) Law Firm addresses the adjustment of the grant price for the 2024 restricted stock incentive plan of Xiamen TeBao Biological Engineering Co., Ltd. and the granting of reserved restricted stocks to the incentive objects of the plan [1][2][3] Group 1: Adjustment of Grant Price - The grant price for the 2024 restricted stock incentive plan has been adjusted to 39.18 yuan per share from the previous price of 39.80 yuan per share due to a cash dividend distribution of 0.62 yuan per share [8][9][11] - The adjustment was approved by the company's board of directors and is in compliance with the relevant regulations of the Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies and the company's incentive plan [7][10] Group 2: Reserved Stock Granting - The company plans to grant 1.2 million shares of restricted stock to 372 eligible incentive objects on September 4, 2025, at the adjusted price of 39.18 yuan per share [11][12] - The granting conditions for the reserved stocks have been met, and the company has fulfilled the necessary approval and authorization processes [10][12] Group 3: Compliance and Disclosure - The company has complied with the necessary legal and regulatory requirements for the adjustment and granting of the incentive plan, ensuring that all actions are in line with the applicable laws and regulations [10][12] - The company is required to continue fulfilling its information disclosure obligations as the incentive plan progresses [12]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门特宝生物工程股份有限公司 预留授予相关事项 之 证券简称：特宝生物 证券代码：688278 独立财务顾问报告 目 录 （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 一、释义 生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 满足相应的归属条件后分次获得并登记的本公司 A 股普通股股票。 员、核心技术人员以及公司董事会认为需要激励的其他员工。 作废失效的期间 为。 足的获益条件。 必须为交易日。 息披露》 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由特宝生物提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划预留授予相关事项对 特宝生物股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表 意见，不构成对公司的 ...

Core Viewpoint - The incentive plan of Xiamen Tebao Biological Engineering Co., Ltd. involves the allocation of restricted stocks to 372 individuals, with a total of 1.2 million shares reserved for distribution, representing 0.29% of the total share capital at the time of the plan's submission to the shareholders' meeting [1] Group 1 - The total number of restricted stocks granted to the incentive recipients is 1.2 million shares [1] - The reserved shares account for 100% of the total reserved grant of restricted stocks [1] - The total number of shares involved in the incentive plan does not exceed 1% of the company's total share capital at the time of the plan's submission [1]

Core Viewpoint - The Supervisory Board of Xiamen Tebao Biological Engineering Co., Ltd. has reviewed and approved the list of incentive recipients for the 2024 restricted stock incentive plan, confirming compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: Compliance and Eligibility - All proposed incentive recipients meet the eligibility criteria outlined in the Management Measures, with no disqualifying conditions present [1]. - The list of incentive recipients excludes independent directors, supervisors, foreign employees, shareholders holding more than 5% of the company's shares, and immediate family members of the actual controller [2]. - The incentive recipients align with the scope defined in the draft of the 2024 restricted stock incentive plan approved by the company's first extraordinary general meeting of shareholders [2]. Group 2: Plan Details - The Supervisory Board has agreed to set September 4, 2025, as the date for the reserved grant of the incentive plan, with a grant price of 39.18 yuan per share for 1.2 million restricted shares to 372 recipients [2].

Core Viewpoint - The company has adjusted the grant price of the 2024 restricted stock incentive plan from 39.80 CNY per share to 39.18 CNY per share due to the implementation of the annual profit distribution plan [5][6][7]. Group 1: Decision-Making Process - The board of directors and the supervisory board approved the adjustment of the grant price during their respective meetings held on September 4, 2025 [1][5]. - The adjustment follows the procedures outlined in the company's 2024 restricted stock incentive plan draft and was authorized by the shareholders at the first extraordinary general meeting of 2024 [2][3]. Group 2: Adjustment Details - The adjustment was made based on the profit distribution plan approved at the 2024 annual general meeting, which included a cash dividend of 0.62 CNY per share [6]. - The formula used for the adjustment is P = P0 - V, where P0 is the original grant price, V is the cash dividend per share, and P is the adjusted grant price [6]. Group 3: Impact of Adjustment - The adjustment of the grant price is a result of the annual profit distribution and will not have a substantial impact on the company's financial status or operating results [6][7]. - The supervisory board confirmed that the adjustment complies with relevant regulations and does not harm the interests of the company or its shareholders [7]. Group 4: Legal Opinions - The company has obtained necessary approvals for the adjustment, ensuring compliance with relevant regulations and guidelines [7][8]. - The conditions for the reserved portion of the incentive plan have been met, and the company will continue to fulfill its information disclosure obligations as the incentive plan progresses [8].

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025- 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ? 限 制 性 股 票 预 留 授 予 数 量 ： 120.00 万 股 ， 占 目 前 公 司 股 本 总 额 重要内容提示： ? 股权激励方式：第二类限制性股票 ? 限制性股票预留授予日：2025 年 9 月 4 日 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的 授权，公司于 2025 年 9 月 4 日分别召开第九届董事会第十一次会议和第九届监 事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》，确定 2025 年 9 月 4 日为预留授予日，以 39.18 元/股的授 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-029 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于 2025 年 9 月 4 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。全体董事一致 同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关 情况做出说明。本次会议由董事长孙黎先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，董事会秘书、部分监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 5 月 9 日实施完毕，以方案 实施前的公司总股本 406,800,000 股为基数，每股派发现金红利 0.62 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-030 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 部分限制性股票的议案》 经认真审议，监事会认为： 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市 公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激 励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定 的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的 主体资格合法、有效。 以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相 关规定。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八 次会议于 2025 年 9 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事同意， 一致豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和《公司 章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查意见如 下： 一、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： 二、本计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或 合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、 子女。 三、公司本次激励计划预留授予激励对象符合公司 2024 年 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计 划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 4 日 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 本激励计划预留授予激励对象获授的限制性股票分配情况如下表所示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占预留授予限制性 | 占预留授予时总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量(万股) | 股票总数的比例 | 股本的比例 | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | | 120.00 | 100% | 0.29% | | （372人） | | | | | | | 预留授予部分合计 | | ...