Meeting Overview - The second meeting of the Supervisory Board of Fortech (Shenzhen) Co., Ltd. was held on July 29, 2025, with all three supervisors present, complying with legal and regulatory requirements [2][4]. Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the appointment of Zhongxinghua Accounting Firm as the A-share financial and internal control auditor for the year 2025, citing its strong professional competence and industry experience [3][5]. - The Supervisory Board also approved the appointment of Ernst & Young as the H-share auditor for 2025, based on the company's actual needs and relevant regulations [6][8]. - The company plans to use up to RMB 450 million of idle funds for cash management, ensuring that this does not affect daily operations or shareholder interests [9][10][12]. Audit Firm Information - Zhongxinghua Accounting Firm, established in 1993, has a strong track record with 1,052 registered accountants and a total revenue of RMB 203.34 million in 2024, with RMB 154.72 million from audit services [14][15]. - Ernst & Young is a well-established firm providing audit, tax, and consulting services to numerous Hong Kong-listed companies, registered as a public interest entity auditor [22][24]. Cash Management Plan - The cash management aims to enhance fund utilization efficiency and investment returns while ensuring the safety of the funds [32][34]. - The funds will be sourced from temporarily idle self-owned funds, with a focus on high-security and high-liquidity investment products [33][34]. Shareholder Meeting - The second extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for August 15, 2025, to review the resolutions passed by the board and supervisory board [46][48].

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-038 峰岹科技（深圳）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九 次会议于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料 于 2025 年 7 月 23 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪钰 红主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于聘任 2025 年度 A 股审计机构的议案》 监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守、 业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行 业的审计经验，其为公司提供的审计服务规范、专业，能严格遵循独立、客观、 公允的职业准则为公司出具审计报告；续聘中兴华会计师事务所（特殊 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-039 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"）为公司2025年度 A股财务审计机构及内控审计机构，拟聘任安永会计师事务所（以下简 称"安永香港"）为2025年度H股审计机构（中兴华所和安永香港合称为 "审计机构"）。 经综合考虑公司经营情况、发展战略以及实际审计需求，公司拟聘任中兴华 所为公司 2025 年度 A 股财务审计机构及内控审计机构，拟聘任安永香港为 2025 年度 H 股审计机构。具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-041 峰岹科技（深圳）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月15日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）11 栋 801 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 至2025 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购 ...

注：表格内比例计算尾数差异为四舍五入原因所致。 三、 其他情况说明 特此公告。 | 证券代码：688279 | 证券简称：峰岹科技 | 公告编号：2025-042 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 峰岹科技（深圳）股份有限公司 | | | | | | 关于持股 | 5%以上股东持股比例被动稀释跨越 5%整 | | | | | 数倍的提示性公告 | | | | | | 投资者上海华芯创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 | | | | | | 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | ? | 本次权益变动不触及要约收购。 | | | | | ? | 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 | | | | | ? | 本次权益变动属于峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 | | | | | 司"）发行 | H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后， | | ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，峰岹科技发布公告称，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度A股财务审计机构及内控审计机构。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，峰岹科技发布公告称，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 聘任2025年度A股审计机构的议案》《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》。 （编辑 任世碧） ...

格隆汇7月29日丨峰岹科技(688279.SH)公布，公司拟使用不超过人民币45亿元（包含本数）的暂时闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限为自2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止；在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用。 ...

格隆汇7月29日丨峰岹科技(688279.SH)公布，公司拟使用不超过人民币45亿元（包含本数）的暂时闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限为自2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止；在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用。 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-042 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释跨越 5%整 数倍的提示性公告 投资者上海华芯创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 上海华芯创业投资合伙企业（有限合伙） | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 10.06% | | | | 权益变动后合计比例 | 9.81% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否☑ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 上海华芯创业投资合伙企业（有限合伙） 1、身份类别 本次权益变动不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动属于峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）发行 H ...