中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 高铁电气 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司 | 年度授信额度的议案 2024 6 | | 议案二：关于选聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 7 | 高铁电气 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中铁高铁电气装备股份有 限公司章程》《中铁高铁电气装备股份有限公司股东大会议事规则》的相 关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者 给予配合。 二、为保证股东大会的 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.《关于选聘 2024 年度会计师事务所的议案》 监事会认为：鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 之间的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整体审 计的需要，以及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上 市公司进行审计的资质及丰富经验，同意公司聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，并提交公司股东大 会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-040 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第四次会议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 11 月 29 日通过邮件方式送达全体监事。 监事会主席连鹏飞先生因工作原因未出席会议，委托监事于迎丰先 生代为主持，并行使表 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-042 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份 有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-041 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于选聘 2024 年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普 通合伙) 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于 大华会计师事务所（特殊普通合伙）与中铁高铁电气装备股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）的审计服务合同已到期，为更 好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务 发展和未来审计服务需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称《办法》）规定，公 司通过邀请招标的方式，拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合 伙)担任公司2024年度审计机构，聘期1年。 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 问题 3：公司未来发展规划如何？ 答复：尊敬的投资者，您好。公司旨在打造"以轨道交通牵引 供电装备为主导、发展与主营业务相通、工艺相近的非传统产品新 领域"的产业格局。一是通过技术创新保持电气化铁路和城市轨道 交通供电装备的领先优势，充分利用与公司主营业务相关或客户资 源相近的市场资源，通过科研成果产业化、强链补链，实现"全制 式、更高速、智能化、上下游"，由牵引供电装备制造向牵引供电 装备集成和系统方案服务转型;二是对公司具备核心竞争力的新兴业 务如铸造铝合金、高强度防松紧固件等产品实现扩能升级，从轨内 走向轨外，开拓工艺相通、产品相近的轨外新市场;三是紧密围绕科 创资本平台与产业创新政策，抓住接触网施工、运维向数字化、智 能化转型发展的窗口期，搭建产业化平台，加速智能建造和智能运 维装备新兴产业落地;四是聚焦前沿技术研究与突破，成为"牵引供 电装备技术创新的引领者"、"施工运维智能转型的推动者"、 "绿色低碳发展的践行者"。谢谢! 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 高铁电气 2024 年三季度业绩说明会会议纪要 一、业绩说明会过程中投资者问题及公司回复 问题 1：请 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-039 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 09 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布 了《高铁电气：关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》。 2024 年 11 月 18 日，公司在上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动形式召开了公 司 2024 年第三季度业绩说明会。公司董事长张厂育先生，独立董事 徐秉惠先生，总会计师王徐策先生，董事会秘书王舒平女士参加了本 次说明会，解答了投资者提问。现将本次说明会提问问题及回复公告 如下： 答复：尊敬的投资者，您好。公司 2024 年第三季度报告中毛利 减少主要原因是由于公司营业收入较上年同期减少。感谢您对公司的 关注。谢谢! 问题 3 ...

Core Insights - The 2024 Annual Academic Exchange Conference of the Electrification Committee of the China Railway Society was successfully held in Jingzhou, Hubei, focusing on the future development direction of railway power supply systems and promoting digital, intelligent, and green transformation upgrades in the industry [1] Group 1: Digital and Intelligent Construction - The conference highlighted the significant changes brought by digitalization in electrification construction, showcasing the deep application of BIM digital twin technology and intelligent management of scheduling information systems [1][2] - The integration of design, construction, and operation maintenance was emphasized, with a "2+N solution" proposed for intelligent construction in railway engineering, covering all seven stages from preparation to operation [2] Group 2: Innovative Construction Techniques - The attendees observed 12 optimized construction plans and 32 enhanced construction techniques at the Shili Pile Traction Substation, which were highly praised for their innovative approach to overcoming construction challenges [2] - The company developed advanced equipment for contact network construction, including automated pre-configuration devices and intelligent installation tools, marking a new phase in railway electrification construction [3] Group 3: Data-Driven Management - A centralized management platform utilizing big data was implemented, allowing over 1,000 builders to work efficiently across 77 kilometers of railway, ensuring seamless connectivity between front-end and back-end operations [2] - The digital completion documentation was promoted, integrating physical engineering with data assets to provide robust support for future equipment maintenance, receiving high recognition from operational management units [3]

会议召开时间：2024 年 11 月 18 日(星期一) 下午 16:00-17:00 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-038 会 议 召 开 地 点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 11 日(星期一) 至 11 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 gtdq@bjqcc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥191,422,781.76, a decrease of 25.93% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥2,312,122.70, down 82.57% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥858,684.05, a decline of 92.74% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0062, representing a decrease of 82.44% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 621,540,753.06, a decrease of 18.4% compared to CNY 761,821,860.56 in the same period of 2023[12] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 23,541,977.22, a decline of 59.8% from CNY 58,345,490.78 in 2023[13] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.0626, compared to CNY 0.1551 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 81,129,417.98, an increase of 40.19% from CNY 57,873,893.32 in the first three quarters of 2023[21] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 81,027,417.98, compared to CNY 57,822,893.32 in the same period of 2023[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,033,494,404.79, a decrease of 5.67% from the end of the previous year[3] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to 2,197,359,014.15 RMB, a decrease from 2,455,422,408.25 RMB at the end of 2023[9] - Total assets decreased to 3,033,494,404.79 RMB from 3,215,850,503.10 RMB[10] - The total liabilities decreased to CNY 1,394,622,491.60 in Q3 2024 from CNY 1,586,851,531.63 in Q3 2023, reflecting a reduction of 12.1%[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,624,743,780.54 in Q3 2024 from CNY 1,611,839,920.89 in Q3 2023, showing a growth of 0.8%[12] - The total liabilities decreased to 1,259,999,750.61 from 1,366,859,204.37, indicating a reduction of about 7.8%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥17,317,146.03, indicating a negative cash flow situation[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -17,317,146.03, an improvement from -146,768,511.76 in Q3 2023[16] - Cash flow from operating activities increased to CNY 806,612,271.40 in the first three quarters of 2024, up from CNY 735,628,568.24 in 2023, representing a growth of 9.6%[15] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 26,148,946.74, an improvement from a net outflow of CNY 157,427,479.64 in the same period last year[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 455,070,781.46, an increase of 12.27% from CNY 405,375,194.68 in the same period last year[23] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥16,727,757.18 in Q3 2024, an increase of 3.91% year-on-year, accounting for 8.74% of operating revenue[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 39,885,802.17, a decrease of 16.5% from CNY 47,709,665.28 in the previous year[12] - Research and development expenses decreased to CNY 28,268,771.27, down 20.25% from CNY 35,454,443.70 in the previous year[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,866[7] - The largest shareholder, China Railway Electric Equipment Co., Ltd., holds 268,681,583 shares, accounting for 71.40% of the total shares[7] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets for Q3 2024 was 0.14%, a decrease of 0.76 percentage points compared to the previous year[3] - The company received government subsidies amounting to ¥1,835,438.28 during the quarter, contributing to its non-recurring gains[4] - The company reported a net loss from credit impairment of CNY -6,564,742.08 for the first three quarters of 2024, an improvement from CNY -8,047,779.73 in the same period of 2023[12] - The company's long-term assets totaled 825,153,204.94, an increase from 739,062,693.93 in the previous year[18] - The company's financial expenses improved, showing a net income of CNY -879,663.81 compared to CNY -1,010,084.14 in the previous year[20] - The company reported a net cash flow from financing activities of 12,059,253.97, a turnaround from -30,825,992.91 in Q3 2023[16]

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规规定，对高铁电气首次公开发行股票 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 根据募集资金项目实际需要，公司分别于中国银行宝鸡高新大道支行、中国 建设银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、招 商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称"募 集资金专户存储银行"）开设了募集资金专项账户。 公司和中信建投证券、募集资金专户存储银行已签署了《募集资金专户存储 之三方监管协议》（以下简称 ...