证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-007 成立日期：2013 年 11 月 06 日 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙） 2025 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三 届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年会计师事务所 的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。公司现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）拟续聘机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,304 人，其中：签 署过证 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同 意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]2319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股 票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募集资金总额为人 民币 675,638,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 40,248,372.94 元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币635,389,627.06 元。 募 集 资 金 扣 除 保 荐 和 承 销 费 用 32,456,330.19 元后的 643,181,669.81 元已于 2021 年 10 月 14 日存入公司募集资金专户 内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 15 日出具了大信验字[2021]第 ...

本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 【已阅后请双击此处，删除此表】 | 公司铁路工 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 程公司 | | | | | | | | | | 中铁二院工 程集团有限 | 受同一最终控 制方控制 | 应 ...

CRHZE 高铁車气 2024年度 环境、社会与公司治理 (ESG) 报告 ad damin 1 1 1 1 2011 - 中铁高铁电气装备股份有限公司 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024年度ESG报告 成 CONTENTS 报告编制说明 董事长致辞 | 关于我们 03 | | --- | | 公司简介 . | | 企业使命 | | 企业愿景 | | 战略规划与目标设定 | | 利益相关方沟通 | | 组织机构 | 董事会有关ESG情况说明 08 | 公司治理 09 | | --- | | 党的领导 . | | 廉洁建设 11 | | 治理结构运行情况. | | 信息披露与透明度. | | 投资者权益保护 | | 风险管理 15 | | 社会责任 16 | | --- | | 创新发展 ………………………………… 17 | | 企业招聘政策. | | 员工权益保障 | | 员工发展. | | 员工安全、健康保障 | | 安全设施及更新维护 | | 应急管理. | | 产品质量保证. | | 供应商管理 29 | | 客户服务 . | | 商业道德准则和行为规范 32 | | 社会公益活动参与情况 32 | ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年董事会审计委员会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《中铁高铁电气装备股份有 限公司董事会专门委员会议事规则》等公司制度的有关规定， 公司董事会审计委员会委员勤勉尽责、恪尽职守，认真履行 监督、审核、评估、指导、督促职责，现将 2024 年度工作 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事徐秉惠先生、 杨为乔先生和董事于迎丰先生 3 名委员组成，其中徐秉惠先 生担任召集人。公司 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股 东大会对第二届董事会进行换届选举，选举产生了第三届董 事会，并于2024年4月26日召开第三届董事会第一次会议， 会议选举产生了第三届董事会审计委员会成员，由独立董事 徐秉惠先生、杨为乔先生和董事岳惠杰先生 3 名委员 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关要求，中铁高铁电气装备股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事戈德伟、杨 为乔、徐秉惠独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事戈德伟、杨为乔、徐秉惠的兼职、任职情 况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立 董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可 能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中铁高铁电气装备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：中审众环） 成立日期：2013 年 11 月 06 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,304 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723 人 2023 年度业务总收入：215,466.65 万元 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-008 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份 有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-002 一、监事会召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告真实、准确、完整 地体现了公司监事会 2024 年度的工作情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.《关于 2025 年度综合投资计划的议案》 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第六次会议于 2025 年 3 月 24 日以现场+通讯方式召开。本次 会议的通知于 2025 年 3 月 13 日通过邮件方式送达全体监事。会议 应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，监事会主席连鹏飞先生主持 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合 法、有效。 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-006 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 母公司期末可供分配的利润为人民币 38,730.57 万元。经第三届董事 会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，公司拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，2024 年度利润分 配方案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）2024 ...