证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-030 中铁高铁电气装备股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/9/25 | 2025/9/26 | 2025/9/26 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年 4月 23 日的2024年年度股东大会审议通过， 股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年中期利润分配 方案，公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过本 次利润分配方案。 二、 分配方案 1. 发放年度：2025年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-029 中铁高铁电气装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月16日 （二）股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会，废止 《监事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-029 中铁高铁电气装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 285,552,477 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 285,552,477 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.8862 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0395 号 致：中铁高铁电气装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁高铁电气装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss amendments to its articles of association and governance rules [1][6][8] - The meeting will take place on September 16, 2025, at 14:00 in Baoji, Shaanxi Province, and will utilize both on-site and online voting methods [4][5] Group 1: Meeting Procedures - Shareholders or their proxies must arrive 30 minutes before the meeting to register and present identification [2][3] - Only registered shareholders, company directors, supervisors, senior management, and invited lawyers are allowed to attend the meeting [1][2] - The meeting will follow a structured agenda, including the announcement of attendees, reading of meeting rules, and voting on proposed resolutions [5][6] Group 2: Proposed Resolutions - The first resolution involves amending the articles of association to eliminate the supervisory board and related rules, transferring its powers to the audit committee of the board of directors [6][7][8] - The second resolution proposes revisions to the cumulative voting system and other governance documents to enhance corporate governance [8][9] Group 3: Voting Procedures - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots designated for online voting [4][5] - Shareholders will have the right to express their opinions and vote on each resolution, with clear guidelines on how to cast their votes [3][4][5]

会 议 资 料 2025 年 09 月 高铁电气 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 | | | 则》，取消监事会，废止《监事会议事规则》的议案 6 | | | 议案二：关于修订《累积投票制实施细则》等 6 项制度的议案 8 | | | 累积投票制实施细则 9 | | | 股东会网络投票实施细则 15 | | | 利润分配管理制度 23 | | | 议案三：关于公司未来三年分红回报规划的议案 | 30 | | 议案四：关于公司 2025 年度授信额度的议案 | 34 | 中铁高铁电气装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 高铁电气 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中铁高铁电气装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市 ...

Group 1 - The company has decided to cancel the supervisory board and amend its articles of association and governance systems to enhance operational compliance and internal control management [1][2] - The amendments to the articles of association will result in the supervisory board being abolished, with its responsibilities transferred to the audit committee of the board of directors [2] - The company will continue to fulfill its supervisory functions until the shareholders' meeting approves the cancellation of the supervisory board, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2] Group 2 - The company held its 11th meeting of the 3rd board of directors and the 9th meeting of the 3rd supervisory board on August 26, 2025, where the proposals for the amendments were approved [1] - The amendments include revisions to the articles of association, shareholder meeting rules, and board meeting rules, as well as the establishment of new governance systems [2]

Group 1 - The company announced the approval of the 2025 interim profit distribution plan during the 11th meeting of the third board of directors [2]

Group 1 - The company announced that its third supervisory board's ninth meeting approved multiple proposals, including a special report on the use of raised funds for the first half of 2025 [2]

Core Points - The company, High-Speed Rail Electric, announced the appointment of Mr. He Baoguo as the securities affairs representative [1] - The decision was made during the 11th meeting of the 3rd Board of Directors held on August 26, 2025 [1] - Mr. He Baoguo will assist the board secretary in related tasks, with his term lasting until the end of the current board's term [1]