证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 1.《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》 经审议，监事会同意并通过《关于办理一照多址、变更经营范 围并修改章程的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日收到《中铁电气工业有限公司关于增加中铁高铁电气装 备股份有限公司2024 年年度股东大会临时提案的函》，需在 2025 年 4 月 23 日召开的公司 2024 年年度股东大会增加《关于办理一照多 址、变更经营范围并修改章程的议案》。公司于 2025 年 4 月 12 日 以现场+通讯方式召开第三届监事会第七次紧急会议。本次会议的通 知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件方式送达全体监事。会议应 ...

Group 1 - China Aluminum reported a net profit of 12.4 billion yuan for 2024, an increase of 85.38% year-on-year, with a proposed cash dividend of 0.135 yuan per share [1] - Lihua Technology's net profit for 2024 decreased by 25.41% to 245 million yuan, with a proposed cash dividend of 0.7 yuan per 10 shares [1][2] - Zhongjing Food achieved a net profit of 175 million yuan in 2024, up 1.81% year-on-year, proposing a cash dividend of 8 yuan per 10 shares [3][4] - Sanwei Chemical's net profit fell by 6.92% to 263 million yuan, with a proposed cash dividend of 3 yuan per 10 shares [5] - Meino Biological's project for corn protein processing has received construction approval, with an investment of approximately 391 million yuan [6][7] Group 2 - Guangdian Electric's net profit surged by 411.28% to 74.73 million yuan, proposing a cash dividend of 0.7 yuan per 10 shares [13][14] - Xin'ao Co. reported a net profit of 4.493 billion yuan for 2024, down 36.64%, with a proposed cash dividend of 10.3 yuan per 10 shares [15] - Huaren Pharmaceutical's subsidiary received approval for a raw material drug, enhancing its product line [16] - Huanxin Technology received a project confirmation from BAIC Group for two display screen products, expected to enter mass supply [17] - Haitong Development plans to purchase four bulk carriers for a total of 59.25 million USD to expand its fleet [18] Group 3 - Guochuang High-tech won a bid for an asphalt procurement project worth 128 million yuan [22][23] - Huayi Pharmaceutical's subsidiary received overseas marketing approvals for several products [24] - Haisco's innovative drug HSK41959 has received clinical trial approval [25] - Hetai Machinery's subsidiary obtained a patent for a dust-proof chain technology [28] - Le Xin Medical's fetal heart rate monitor registration renewal application has been accepted [29] Group 4 - Feilong Co. became a designated supplier for an international client's electronic oil pump project, with expected sales of approximately 160 million yuan [29] - Yunnan Copper reported a net profit of 1.265 billion yuan for 2024, down 19.9%, with a proposed cash dividend of 2.4 yuan per 10 shares [42] - China Merchants Bank's net profit increased by 1.22% to 148.39 billion yuan, proposing a cash dividend of 20 yuan per 10 shares [43] - Shuanghui Development's net profit decreased by 1.26% to 4.989 billion yuan, with a proposed cash dividend of 7.5 yuan per 10 shares [44]

高铁电气: 高铁电气：2024年度独立董事述职报告 （徐秉惠） 中铁高铁电气装备股份有限公司 作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就 2024 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐秉惠先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，高级会计师、中国资深注册会计师、非执业评估师、税 务师，原信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人。2015 年 10 月至 2018 年 10 月兼任西安钢研功能材料股份有限公司董事；2015 年 1 月至 2021 年 9 月，兼任陕西兴化化学股份有限公司独立董事； 责人；2022 年 11 月至今，任北海银河生物产业投资股份有限公司独 立董事； ...

首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 高铁电气: 中信建投证券股份有限公司关于中铁高 铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为中铁高铁 电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期 已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定，出具本保 荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 查。 规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 三、发行人的基本情况 四、保荐工作概述 保荐机构根据有关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽 责，尽职推荐高铁电气首次公开发行股票并在科创板上市，并持续督导高铁电气履行相关义 务。保荐 ...

高铁电气: 高铁电气：关于公司2024年度利润分配 方案的公告 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-006 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： ? 每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 ? 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大 ...

高铁电气: 高铁电气：第三届监事会第六次会议决 议公告 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-002 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第六次会议于 2025 年 3 月 24 日以现场+通讯方式召开。本次 会议的通知于 2025 年 3 月 13 日通过邮件方式送达全体监事。会议 应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，监事会主席连鹏飞先生主持 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告真实、准确、完整 地体现了公司监事会 2024 年度的工作情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审议，监事会同意并通过《关于 2025 年 ...

高铁电气: 高铁电气：关于召开2024年年度股东大 会的通知公告 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-008 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月23日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 的 9:15-15:00。 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地 ...

高铁电气: 高铁电气：2024年度内部控制评价报告 公司代码：688285 公司简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理 ...

Core Viewpoint - The audit committee of China Railway High-speed Electric Equipment Co., Ltd. has diligently fulfilled its responsibilities in supervising, reviewing, evaluating, guiding, and urging during the 2024 fiscal year, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][4]. Audit Committee Overview - The second audit committee consisted of three members: independent directors Xu Binghui and Yang Weiqiao, and director Yu Yingfeng, with Xu Binghui serving as the convener [1]. - The third audit committee was elected on April 25, 2024, and includes independent directors Xu Binghui and Yang Weiqiao, along with director Yue Huijie, with Xu Binghui again as the convener [1]. Meeting Summaries - The audit committee held multiple meetings to discuss various proposals, including the annual profit distribution and the appointment of external auditors for 2024 [2][3]. Performance of the Audit Committee - The audit committee supervised and evaluated the work of external auditors, confirming that the appointed firms, Dahua CPA and Zhongshun Zhonghuan CPA, demonstrated professional competence and independence [4]. - The committee guided internal audit work, ensuring compliance and effective implementation of internal audit systems, with no significant issues found [4]. - Financial reports were reviewed, and the committee confirmed their authenticity and completeness, with no evidence of fraud or significant errors [5]. - The committee assessed internal controls and found no major defects in design or execution, approving the internal control evaluation report for 2023 [5][6]. - The committee facilitated communication between management, internal audit, and external auditors, ensuring a smooth audit process [6]. - The committee reviewed related party transactions, confirming they were conducted at fair prices and did not affect the company's independence [6]. - The committee monitored the use of raised funds, ensuring compliance with legal requirements and proper usage without any violations [7]. Overall Evaluation - The audit committee effectively fulfilled its duties, enhancing corporate governance and promoting stable development through diligent review of financial reports, internal and external audits, and internal control systems [7].

高铁电气: 高铁电气：关于2025年度日常关联交易 额度预计的公告 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-003 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次2025年度日常关联交 易额度预计系公司日常经营需要，对公司的持续经营能力、资产独 立性等方面不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公 司不会因该关联交易对关联人产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁 电气"）分别于 2025 年 3 月 24 日召开第三届审计委员会第五次会 议、2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。 监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易额度预计的议案》，关联董事 ...