证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-017 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 04 月 25 日 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股 份有限公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 284,365,065 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 284,365,065 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.5707 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.570 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0196 号 致：中铁高铁电气装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁高铁电气装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 04 月 高铁电气 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 8 | 2023 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 17 | 2023 | | 议案三：关于公司 年度独立董事述职报告的议案 21 | 2023 | | 议案四：关于公司 年财务决算报告的议案 22 | 2023 | | 议案五：关于公司 年财务预算的议案 | 2024 24 | | 议案六：关于公司 年度利润分配方案的议案 26 | 2023 | | 议案七：关于公司 年度综合投资计划的议案 27 | 2024 | | 议案八：关于公司 年度日常关联交易额度预计的议案 28 | 2024 | | 议案九：关于公司 年年度报告及摘要的议案 29 | 2023 | | 议案十：关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 30 | | | 议案十一：关于提名第三届董事会独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-016 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理 人员增持公司股份计划的公告 重要内容提示： 近日，公司收到党委书记、董事长张厂育先生，董事、总 经理陈敏华先生，董事、副总经理冯德林先生，董事、总工程师 林建先生，副总经理陈永瑞先生，副总经理闫军芳女士，总会计 师王徐策先生，副总经理罗振先生，董事会秘书王舒平女士及管 理顾问袁晋洲先生（以下简称：增持主体）的通知。基于对公司 未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，以上增持主体计划 自本公告披露之日起六个月内通过上海证券交易所系统以集中 竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份。 本次增持金额合计不低于127.00万元且不超过195.00万 元，增持未设置价格区间，增持主体将基于对公司股票价格的合 理判断，并根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势，择机逐 步实施增持计划。 上述增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国 证券监督管理委 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,202,988,805.41, a decrease of 19.17% compared to ¥1,488,367,303.16 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥55,130,438.15, down 61.09% from ¥141,700,402.73 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1465, a decline of 61.10% compared to ¥0.3766 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥2,381,460.88, a significant drop of 94.19% from ¥41,011,552.09 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,215,850,503.10, an increase of 1.28% from ¥3,175,075,699.91 at the end of 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.45%, a decrease of 5.80 percentage points from 9.25% in 2022[23]. - The company reported a net loss of ¥3,215,052.63 in the fourth quarter of 2023, contrasting with profits in the previous quarters[28]. - The total net profit from non-recurring gains and losses for 2023 was ¥9,162,783.54, compared to ¥7,547,384.23 in 2022[28]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.22 RMB per 10 shares, totaling approximately 8.28 million RMB, which represents 15.02% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - If the company continues to be profitable in the first half of 2024, it anticipates a mid-term dividend of no less than 10% of the net profit attributable to shareholders for that period[6]. - The total cash dividend amount (including tax) is 827.84 million, accounting for 15.02% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is 5,513.04 million[171]. - The company has no plans for capital reserve transfers or stock dividends in the current profit distribution proposal[167]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 4.96% in 2023 from 4.12% in 2022, reflecting a rise of 0.84 percentage points[23]. - The company completed 123 research projects in the past five years, with 19 achieving international leading levels and 38 being internationally advanced[55]. - The company applied for 52 patents in 2023, including 9 invention patents, and received 35 authorized patents, with a total of 293 valid authorized patents by the end of 2023[58]. - The company is focused on increasing R&D investment to strengthen its operational capabilities and maintain its industry-leading position in the rail transit power supply sector[52]. - The company executed 4 major national and provincial-level research projects in 2023, including a key national R&D project focused on high-reliability anti-loosening devices, which is progressing as planned[57]. Market Position and Strategy - The company has established itself as a leading enterprise in the rail transportation power supply equipment industry, with a comprehensive product layout and strong R&D capabilities, having supplied contact network products for multiple electrified railways over the past 60 years[49]. - The company is actively pursuing new market opportunities aligned with national strategies such as "Transportation Power" and "Belt and Road Initiative," enhancing its overall strength and service capabilities[52]. - The company is expanding its market presence in urban rail transit, electric and supporting products, and smart monitoring products[93]. - The company is focusing on technology innovation to maintain its competitive edge in rail transit power supply equipment, with plans to expand into high-value external markets[124]. Corporate Governance - The company has improved its governance structure and internal control systems, ensuring compliance with relevant laws and regulations[132]. - The company has established a comprehensive supplier management system to protect supplier rights and ensure fair competition[180]. - The company has not reported any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. Sustainability and Environmental Impact - The company is committed to sustainability, with new products designed to reduce environmental impact and improve energy efficiency[62]. - The company has made significant progress in energy efficiency and reduced CO2 emissions per unit of output[179]. - Carbon emissions decreased to 2453.29 tons in the reporting period, down from 2502.02 tons in 2022, representing a reduction of 48.73 tons[185]. - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 0.026 tons of CO2 equivalent by using clean and low-pollution energy sources[189]. Employee Development and Welfare - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 974, with 605 in production, 75 in sales, and 121 in technical roles[163]. - The company conducted 119 training sessions in 2023, covering 2,331 participants and 1,644 workdays, with a focus on management and technical skills[165]. - The company provides various welfare benefits during major holidays and conducts health checks for all employees[200]. - The company emphasizes employee training and development, providing annual training plans to enhance professional skills[181]. Risks and Challenges - The company faces risks of significant performance decline due to reliance on government investment in rail transit and increased market competition, leading to potential order decreases[85]. - The cyclical nature of rail and urban transit construction affects order demand, leading to fluctuations in new contract amounts[89]. - Accounts receivable remain high, with slow turnover posing financial risks; measures are in place to enhance collection efforts[91]. - The company has a high customer concentration risk, with a significant portion of revenue coming from state-owned enterprises, which poses a potential operational risk[88].

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：中铁高铁电气装备股 | | | --- | --- | --- | | 限公司 | 份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系方式：18600547113 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 16 号 | | | 院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | | 保荐代表人姓名：包红星 | 联系方式：18600368517 | 16 号 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | | 院 号楼泰康集团大厦 层 1 11 | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]2319 号文"批准，中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁电气"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股。本次公司发行新股的发 行价为 7.18 元/股，募集资金总额为 675,638,000.00 元，扣除发行费用 40,248,372.94 元（不考虑增值税）后，实际募集资金净额为 635,389,62 ...

作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2023 年度履职过 程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，现就 2023 年度开展的工作报告如下： 一、2023 年度独立董事基本情况 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨为乔，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，副教授。中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法研究 会常务理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学会财 税法学研究会常务理事、陕西省法学会民营企业（中小企业）发展法 治研究会常务理事。2014 年 4 月至 2020 年 4 月，任中航飞机股份有 限公司独立董事；2013 年 7 月至 2022 年 5 月，任长安银行股份有限 公司独立董事；2015 年 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011000222 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中铁高铁电气装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-89 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 中铁高铁电气装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 录 页 次 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 ι í 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度非 1-5 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 区西四五中路 16号院 7号楼 12 层 [100039 10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005540 号 中铁高铁电气装备股份有限公司 全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中铁高 铁电气装备股份有限公司(以下简称高铁电气公司)2023年度财务 报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对高铁电气首次公开发行股票募集 资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 27,293.95 万元， 尚未使用的募集资金余额合计人民币 38,082.79 万元（含募集资金现金管理收益、 利息收入扣减手续费等净额）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号— ...