中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 上市公司名称：中铁高铁电气装备股份 | | | --- | --- | --- | | 公司 | 有限公司 | | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系方式：010-65608298 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 | 号 | | | 院 号楼泰康集团大厦 层 1 12 | | | | 联系方式：010-85130698 | | | 保荐代表人姓名：包红星 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 院 层 | 号 | | | 号楼泰康集团大厦 1 11 | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]2319 号文"批准，中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁电气"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股。本次公司发行新股的发 行价为 7.18 元/股，募集资金总额为 675,638,000.00 元，扣除发行费用 40,248,372.94 元（不考虑增值税）后，实际募集资金净额为 635,389,62 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0100010号 审计报告 众环审字(2025) 0100010 号 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"高铁电气公司"或"公司")财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 高铁电气公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于高铁电气公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就 2024 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨为乔，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，副教授。中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法研究 会常务理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学会财 税法学研究会常务理事、陕西省法学会民营企业（中小企业）发展法 治研究会常务理事。2000 年 7 月至今，历任西北政法大学讲师、副教 授；2021 年 5 月至今，任陕西建工集团股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 12 月，任拓尔微电子股份有限公 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 戈德伟，1953 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历，研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司第 四事业部主任，兼任西安北方光电有限公司董事长和西门子数控（南 京）有限公司副董事长，北方置业集团总经理，中国兵器工业集团有 限公司特级专务，北方夜视科技集团有限公司外部董事；2018 年 10 月至 2024 年 12 月，任内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事； 2020 年 6 月至今，任高铁电气独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其 附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为 公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法 1 律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事履职情况 （一）股东大会、董事会出席情况 作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》 ...

作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就 2024 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐秉惠先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，高级会计师、中国资深注册会计师、非执业评估师、税 务师，原信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人。2015 年 10 月至 2018 年 10 月兼任西安钢研功能材料股份有限公司董事；2015 年 1 月至 2021 年 9 月，兼任陕西兴化化学股份有限公司独立董事； 2021 年 12 月至今，任西咸新区沣西新城普尔惠财会管理服务中心负 责人；2022 年 11 月至今，任北海 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 1 2024 年度募集资金使用及结存的具体情况如下： | | | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | --- | | 截至 2023 年 | 12 月 | 31 日止募集资金专户余额 | 380,827,883.96 | | 加：2024 | | 年度利息收入（扣除银行手续费） | 2,746,661.77 | | 加：2024 | | 年度使用募集资金进行现金管理收益 | 1,520,071.94 | | 减：2024 | 年度已使用金额 | | 136,659,118.76 | | 截至 2024 年 | 12 月 | 31 日止募集资金专户余额 | 248,435,498.91 | 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 40,959.86 万元， 尚未使用的募集资金余额合计人民币 24,843.55 万元（含募集资金现金管理收益、 利息收入扣减手续费等净额）。 二、募集资金存放和管理情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-003 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次2025年度日常关联交 易额度预计系公司日常经营需要，对公司的持续经营能力、资产独 立性等方面不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公 司不会因该关联交易对关联人产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁 电气"）分别于 2025 年 3 月 24 日召开第三届审计委员会第五次会 议、2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。 2025 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届 监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易额度预计的议案》，关联董事岳惠杰 ...

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中审 众环在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 首席合伙人：石文先 截至2024年12月31日合伙人数量：216人 截至2024年12月31日注册会计师人数：1,304人，其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人 2023 年度业务总收入：215,466.65 万元 1、基本情况 2023 年度审计业务收入：185,127.83 万元 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度证券业务收入：56,747.98 万元 成立日期：2013 年 11 月 06 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 层 经公司评估和审查后，认为中审众环具有从事证券、期货相关业 务审计资格，能够满足审计工作的要求。在执业 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-007 成立日期：2013 年 11 月 06 日 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙） 2025 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三 届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年会计师事务所 的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。公司现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）拟续聘机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,304 人，其中：签 署过证 ...

关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及中铁高铁电气装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反 映公司 2024 年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司拟 对 2024 年度合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资 产计提减值准备予以公告。截止 2024 年 12 月 31 日，公司信用减值 损失和资产减值损失共计 2,171.36 万元，具体情况如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 截止 | 2024 年 12 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月 31 | 日计提金额 | | | | 1 | 信用减值损失 | | 1,893.00 | 应收票据坏账准备、应收账款坏账 准备、 其他应收款坏账准备、合同资产减值准备 | | | 2 | 资产减值损失 | | | | 278 ...