证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-025 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年4 月 25 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.022 元 相关日期 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/20 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-024 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司党委书记、董事长张厂育先生，董事、总经理陈敏华先生， 董事、副总经理冯德林先生，董事、总工程师林建先生，副总经理陈 永瑞先生，副总经理闫军芳女士，总会计师王徐策先生，副总经理罗 振先生，董事会秘书王舒平女士及总经理助理袁晋洲先生（以下简称： 增持主体）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可， 同时为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体 股东利益，计划自 2024 年 4 月 2 日起 6 个月内使用自有资金或自筹 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无 限售流通股股份，合计拟增持金额不低于人民币 127.00 万元，不超 过人民币 195.00 万元，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 本次增持计划的具体内容详见公司 2024 年 4 月 2 日于 ...

自愿披露关于收到墨西哥蒙特雷轻轨项目成交通知 书暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-023 中铁高铁电气装备股份有限公司 重要内容提示： ·关联交易内容：中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公 司"）于近日收到中铁四局集团电气化工程有限公司墨西哥蒙特雷轻 轨项目经理部发送的成交通知书，公司被确定为墨西哥蒙特雷轻轨项 目的采购项目成交单位，成交金额为人民币 119,015,760.00 元(含 税)。 ·本项目尚未签订正式合同，对公司 2024 年当期业绩影响具体 取决于该项目合同签订日期和实施进度。若本项目签订正式合同并顺 利实施，经采购方验收后，将对公司主营业务市场影响力及经营业绩 产生积极影响。 ·本次交易有利于提高公司收入规模及盈利能力，预计将对公司 本年及未来年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间 将视交易的具体情况而定。 一、关联交易概述 公司近日收到中铁四局集团电气化工程有限公司墨西哥蒙特雷 轻轨项目经 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-022 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会"召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布 了《高铁电气：关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接 待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告》。 2024 年 05 月 22 日，公司在全景网（https://ir.p5w.net）参加 了由陕西证监局、陕西省国有资产管理委员会、省委金融办、中证中 小投服中心、陕西上市公司协会、全景网共同举办的"2024 年陕西 辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。公司董事 长张厂育先生，独立董事徐秉惠先生，总会计师王徐策先生，董事会 秘书王舒平女士参加了本次说明会，解答了投资者提问。现将本次说 明会 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-021 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称"保德利"）于近日 收到京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司"中标通知书"，有关中标 内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：新建沈阳至白河高速铁路 中标项目：新建沈阳至白河高速铁路接触网关键零部件 JC07 中标金额：59,660,228.00 元(含税) 公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招标 人不存在关联关系，本项目中标对公司及控股子公司宝鸡保 德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 项目编号：T0WZ202301200 招 标 ...

一、会议基本情况 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00。 召开方式：网络互动平台在线交流 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接 待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 3 月 27 日发布了 2023 年年度报告，为促进公司规范运 作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流， 便于广大投资者更全面地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加由陕西上市公司协会根 据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-020 中铁高铁电气装备股份有限公司 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行 网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 四、 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-018 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 23 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人，全体监事推荐监事连鹏飞先生主 持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，监事 连鹏飞先生当选第三届监事会主席。 2、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》。 监事会认为：经审核，公司 2024 年第一季度报告公允地反映了 公司 2024 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司 《2024 年第一季度报告》 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公 司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第 三届董事会非职工代表董事、第三届监事会非职工代表监事。本次选 举产生的非职工代表董事、非职工代表监事，与公司前期召开职工代 表大会选举产生的职工代表董事、职工代表监事共同组成公司第三届 董事会和监事会。2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次 会议、第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届 董事会董事长的议案》《关于新设、调整董事会专门委员会并制定议 事规则的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举 第三届监事会主席的议案》。现将选举聘任结果公告如下： 一、第三届董事会组成情况 董事长：张厂育先生 非独立董事：张厂育先生、岳惠杰先生、贺毅先生、陈敏华先生、 林建先生、冯德林先生，其中冯德林先生为职工董事 独立董事：戈德伟 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 | | | | 值准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 | 2,831,896.17 | | | 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 | | | | 确定的 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 | | | 高铁电气：董事会专门委员会议事规则 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须给予配合。 第二章 审计委员会构成 | | 一、审计委员会议事规则 4 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 4 | | 第二章 | 审计委员会构成 | 4 | | 第三章 | 职责权限 ...