Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 is scheduled for September 16, 2025 [1] - The meeting will be held at the company's conference room located at No. 196, Gaoxin Avenue, Baoji City, Shaanxi Province [1] - Voting will be conducted through both on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1][2] Voting Procedures - The online voting will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2] - Shareholders must complete identity verification to vote via the internet [3] - Duplicate voting through different methods will be disregarded, with the first vote counted as the valid one [3] Agenda Items - The meeting will discuss the proposal to cancel the supervisory board and abolish the relevant rules [2][7] - The proposal has already been approved by the company's board of directors and supervisory board [2] Attendance Requirements - Shareholders must be registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation by the close of trading on September 11, 2025, to attend the meeting [3] - Personal shareholders must register with their ID, while corporate shareholders need to provide additional documentation [3] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees are responsible for their own accommodation and travel expenses [8] - Registration for the meeting will take place on September 15, 2025, from 9:00 AM to 4:00 PM [7]

Group 1 - The company plans to distribute a cash dividend of 0.08 RMB per 10 shares (including tax), with a total cash dividend of 3.01 million RMB, accounting for 10.59% of the net profit attributable to the parent company for the first half of 2025 [1][2] - The profit distribution is based on the total share capital of 376,289,913 shares as of June 30, 2025, and the specific date for the distribution will be announced later [1][2] - The board of directors and the supervisory board have approved the profit distribution plan, confirming it aligns with the company's profit distribution policy and shareholder return plan [2][3] Group 2 - The company will maintain the total distribution amount unchanged even if there are changes in total share capital due to convertible bonds, share buybacks, or other corporate actions, with adjustments made to the per-share distribution ratio [2] - The company emphasizes that the cash dividend will not significantly impact its earnings per share or operating cash flow, ensuring normal operations and long-term development are not affected [3]

Group 1 - The company held its ninth meeting of the third supervisory board on August 26, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1] - The supervisory board agreed to cancel the supervisory board and transfer its powers to the audit committee of the board of directors, along with the corresponding amendments to the company's articles of association and related rules [1] - The supervisory board approved the company's credit impairment loss and asset impairment preparation, stating it complies with accounting standards and reflects the company's financial status accurately [2] Group 2 - The supervisory board confirmed that the preparation and review process of the company's 2025 semi-annual report complied with legal and regulatory requirements, ensuring the report accurately reflects the company's operational and financial status [2] - The profit distribution plan for the first half of 2025 was deemed appropriate, considering the company's profitability, cash flow, and funding needs, with no harm to minority shareholders' interests [2] - The supervisory board approved the future three-year dividend return plan, which is subject to the shareholders' meeting for further review [3]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-028 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 至2025 年 9 月 16 日 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | - ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-020 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第九次会 议的通知。会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合视频方式召开。会 议应到监事 3 名，实际到会 3 人。监事会主席连鹏飞先生主持本次 会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 则》，取消监事会，废止《监事会议事规则》的议案 监事会认为：本次取消监事会系根据《公司法》以及《上市公 司章程指引》等有关规定进行，同意公司取消监事会，由董事会审 计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并同步 修订《公司章程》《股东会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，对《公司章程》进 行修订。修订《公司章程》的议案生效后，公司将不再设置监事会、 监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》相应废止。具体内容详见 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《高铁电 气：关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度 的公告》。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-021 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以电话及邮件方式发出关于召开第三届董事会第十一次 会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议由董事长张厂育先生召集并主持，会议应参加董事 9 人， 实际参加董 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-025 以截至 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 376,289,913.00 股为基 数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）,以此计算 合计拟派发现金红利 301.03 万元（含税），占合并层面当期实现归属 于母公司净利润的 10.59%。 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），不进行资本公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 一、2025 年中期利润分配方案内容 根据中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度财务报告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并 报表中归属于上 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范公司行为、提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现本规则第八条规定的情形的，应在 2 个月内召开临时股东会。 第六条 公司召 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，·以及《中铁高铁电 气装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 规则。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第三条 董事会下设董事会日常工作机构，处理董事会日常事务。董事会秘 书任董事会日常工作机构负责人。 第二章 会议的召集 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集。 第五条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 日内召集和主持临 时董事会： （五）过半数独立董事提议时； （二）三分之一以上的董事提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； 1 （六）总经理提议时； （七）证券监管 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 第四条 公司董事和高级管理人员不得开展以本公司股票为标的的融资融券 交易。公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织（以 下简称"相关人员"）不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行 为： 1 （一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织； 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管理》《上海证券交易所融资融券交易实 ...