证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-037 中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。 监事会认为：鉴于公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）之间的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整 体审计的需要，以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上 市公司进行审计的资质及丰富经验，同意公司聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审 议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)的《高铁电气：关于变更会计师事务所的公告》。 特此公告。 中铁高铁电气装备股份有限公司监事会 2023 年 12 月 5 日 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-039 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 30 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-038 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）与中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的审计服务合同已到期，为更好地保证审计工作的独立性、 客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称《办 法》）规定，公司通过邀请招标的方式，拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合 伙)担任公司2023年度审计机构，聘期1年。公司已就本事项与前后任会计师事务 所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公 司已于2023年12月4日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘请 公司2023年度审计机构的议案》。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东 大会审 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》及《中铁 高铁电气装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的有关规定，我们作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 于 2023 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议的相关 议案发表如下独立意见： 一、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业 资质和胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 满足公司 2023 年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本 次聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。 我们一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。 独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠 2023 年 12 月 4 日 （以下无正文） （本页无正文，为中铁高铁电气装备股份 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事 关于聘请公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《中铁高铁电气装备股份有限公司 独立董事工作制度》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》等有关 规定，我们作为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事，本着勤勉 尽责的态度，依据客观公正的原则，对拟提交公司第二届董事会第二 十三次会议相关事项进行认真审查，现发表如下事前认可意见： 一、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 经审核，作为公司的独立董事，我们认为：公司拟聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报表审计单位， 符合公司发展战略需求，具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足 公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次拟聘请 2023 年审计机构履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。 我们同意将《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》提交公 司董事会审议。 独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠 2023 年 12 月 3 日 （以下无正文） （本页无 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司 高铁电气 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、业绩说明会过程中投资者问题及公司回复 问题 1. 请问，今年公司整体营收如何？相比较 22 年是否有所 增长呢？ 答复：您好，公司主营业务为电气化铁路接触网产品、城市轨 道交通供电设备的研发、设计、制造和销售。我国高度注重轨道交 通发展，近年来多项产业政策均强调发展高速铁路和城市轨道交通 的重要性。《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到 2035 年， 基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色节约、智能先进、安全可靠的 现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国 主要城市立体畅达、县级节点有限覆盖，有力支撑"全国 123 出行 交通圈"（都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时到达、全国主要城市 3 小时覆盖）和 "全球 123 快货物流圈"（国内 1 天送达、 周边国家 2 天送达、全球主要城市 3 天送达）。交通基础设施质量、 智能化与绿色化水平居世界前列，交通运输全面适应人民日益增长 的美好生活需要，有力保障国家安全，支撑我国基本实现社会主义 现代化。预计未来国家在城市轨 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-036 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布 了《高铁电气：关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》。 2023 年 11 月 29 日，公司在上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）以图文展示+网络文字互动形 式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事长张厂育先生， 独立董事徐秉惠先生，总会计师王徐策先生，董事会秘书王舒平女士 参加了本次说明会，解答了投资者提问。现将本次说明会提问问题及 回复公告如下： 问题 1. 请问，今年公司整体营收如何？相比较 22 年是否有所 增长呢？ 答复：您好，公司一方面优化运营成本，严格费用管控。另一方 面加 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-035 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称"保德利"）于近日 收到渝万铁路有限责任公司"中标通知书"，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：新建重庆至万州高速铁路 项目编号：T0WZ202300800 项目名称：新建重庆至万州高速铁路 中标金额：62,563,621.00 元(含税) 本公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招 标人不存在关联关系，本项目中标对公司及控股子公司宝鸡 保德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 招 标 人：渝万铁路有限责任公司 中标项目： ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-034 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gtdq@bjqcc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-033 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到"新建哈尔滨至铁力铁路工程项目中标通知书"，有关中标内容如 下： 项目名称：新建哈尔滨至铁力铁路工程 中标金额：51,709,736.00 元（含税） 本公司与招标人不存在关联关系，本项目中标对公司业务独 立性不构成影响。 风险提示：公司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署 时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条 款等内容以正式签订的合同为准。 招 标 人：黑龙江铁路发展集团有限公司 中标金额：51,709,736.00 元（含税） 二、中标项目对公司业绩的影响 本次项目中标金额为人民币 51,709,736.00 元（含税）。对公司 2023 年当期业绩影响具体取决于该项目合同签订日期和履约期限。 若本项目签订正式合同并顺利实施，经招标人验收后，将对公司主 ...