苏州敏芯微电子技术股份有限公司 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-072 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年前三季度确认的资产减值损失 17,615,132.34 元，具体情况如下表： | 序号 | 项目 | 2023 年前三季度计 提金额（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 579,351.39 | 坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | 16,967,248.43 | 存货跌价损失 | | | | 68,532.52 | 商誉减值损失 | | | 合 计 | 17,615,132.34 | | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

独立董事 王明湘(签字): 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》的有关规定,我们作为苏州敏芯微电子技术股份有限 公司独立董事,对公司第三届董事会第二十四次会议的相关事项发表如下独立意 见: 一、对《关于 2023年前三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见 经核查,我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关 法律法规的要求,体现了谨慎性原则。本次计提减值准备,能够真实准确地反映 公司资产状况及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信 息,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述,我们同意公司计提 2023年前三季度资产减值准备事宜。 (本页无正文,为《苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页) 杨振川(签字): 签署日期: 2025 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、部门规章、规范性文件以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东，或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指虽不是公司的股东，但通过投资关 系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人、非法人组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为,适用本规范的相关 规定: （一）控股股东、实际 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规、规范性文件和《苏州敏芯微电子技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-074 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 （二）审议并通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持， 应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2023 年第 三季度报告》，在所有重大方面公允 ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 章程 目 录 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下简称"《 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及规范性文件和《苏州敏 芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会 的决议，对股东大会负责，依照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的 规定行使职权。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一名，由 董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核管理 委员会。专门委员会对董事会负责，依照《 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确总经理及其他高级管理人员的职责、规范总经理及其他高级管 理人员行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州敏芯微电子 技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作 细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性 文件、《公司章程》以及本工作细则的规定，忠实、勤勉地履行职责。 公司总经理及其他高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的 最大利益。公司总经理及其他高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义 务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，经 总经理提名，由董事会聘任或解聘；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书为公司高级管理人员。 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-073 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 为进一步完善公司治理制度，提高规范运作水平，公司根据《上市公司章程 指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身情况，公司拟对《公司章程》 中的相关条款进行修订，具体情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以 | 第二条 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关 | 下简称"公司"或"本公司"）系依照《公司法》 | ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证 券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，经公司内部审批后，履行暂缓、 豁免程序，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密 等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照 《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益 或者误导投资者的，可以豁免披露。 拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《上市规则》披露或者履行相关 义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以豁免披露。 信息披露暂缓与豁免事务 管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据 ...