苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 10 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。经与会董 事一致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求并推举李刚先生主持，与会董 事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-060 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 2、逐项审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主 任委员的议案》 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举组成公司第四届董事会，根据 《公司法》和《公司章程》的 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-059 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 1、审议并通过《关于选举李燕女士为公司监事会主席的议案》； 监事会同意选举李燕女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议 审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 特此公告！ 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。经与会监事 一致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求并推举李燕女士主持，与会监事均 已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-056 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业 园区旺家浜巷 8 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,709,085 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,709,085 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.3517 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-054 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不 超过 82.80 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民 币 2,500 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实公司"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法 律法规及规范性文件的规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-055 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 2024 年第三季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权数量为 103,625 份，行权期为 2024 年 6 月 7 日-2025 年 5 月 1 日（行权日须为交易 日）。2024 年第三季度累计行权并完成股份登记数量为 6,488 股，占本次可行权 总量的 6.26%；截至 2024 年 9 月 30 日，累计行权并完成登记数量为 87,794 股，占本次可行权总量的 84.72%。 本次行权股票上市流通时间 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露 1、2022 年 10 月 28 日，公司召 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-053 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%暨权益变动超过 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于减持（含被动稀释），不触及要约收购； 本次权益变动后，公司股东上海华芯创业投资企业持有公司的股份数量 为 2,798,770 股，其持有公司股份占公司总股本的比例由 9.0608%减少至 5.0000%。 本次权益变动主体为持股 5%以上非第一大股东，不会导致公司的控股股 东、实际控制人发生变化。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东上 海华芯创业投资企业出具的《简式权益变动报告书》，现将其相关权益变动情况 公告如下： | 企业名称 | 上海华芯创业投资企业 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91310000570811198E | | 住所/通讯地址 | 上海市杨浦区国定支路 28 号 3003 室 | | 负责人 | ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 - 1 - 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》、《苏 州敏芯微电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州敏芯微电 子技术股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议 开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有的表决权数量。 ...

| 上市公司名称： | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所科创板 | | | | | 股票简称： | 敏芯股份 | | | | | 股票代码： | 688286 | | | | | 信息披露义务人名称： | 上海华芯创业投资企业 | | | | | 住所/通讯地址： | 上海市杨浦区国定支路 28 号 3003 室 | | | | | 股份变动性质： | 股份减持、持股比例被动稀释（持股比例降至 | | | 5%） | | 简式权益变动报告书签署日期： | 2024 年 月 日 | 10 | 8 | | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 简式权益变动报告书 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简 称"《准则15号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨振川,已充分了解并同意由提名人苏州敏芯微电子技 术股份有限公司董事会提名为苏州敏芯微电子技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州敏芯微电子技 术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会,现提名李 寿喜为苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与苏州敏芯微电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 -1- (六)中共中 ...