浙江天册律师事务所 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随鸿泉物联本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依 法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对鸿泉物联本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-024 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,529,694 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,529,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.3633 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.3633 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 是 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于审议公司<2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 5 | | 议案二：《关于审议公司<2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 6 | | 议案三：《关于审议公司<2023 | 年年度报告>及摘要的议案》 7 | | 议案四：《关于审议公司<2023 | 年度财务决算>的议案》 8 | | 议案五：《关于审议公司<2024 | 年度财务预算>的议案》 9 | | 议案六：《关于审议公司<2023 | 年年度利润分配方案>的议案》 10 | | 议案七：《关于审议公司<2023 | 年度内部控制评价报告>的议案》 11 | | 议案八：《关于审议公司<2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告> ...

中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具了《关于同意杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1920号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司向社会公开发行人民 币普通股2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币24.99元， 共募集资金人民币62,475.00万元，扣除发行费用7,180.91万元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币55,294.09万元。以上募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2019〕368号《验资报告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2019年11月5日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市 公告书》。 二、募集资金使用情况 截至2023年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ...

用 使 习 准 学 成 为 人 生 频 个 鸿泉物联20240429_智能速览 I 音 供 A 2024年04月30日 10:45 由 名 仅 要 同 ， 关键词 纪 以 传 本 容 外 智能网联 亏损 期间费用 智能座舱 控制器 软件平台开发 商用车 乘用车 记录仪 研发费用 毛利率 安道拓 内 勿 吉利 中控屏 新国标 供应链管理 软件开发 净利润 请 用 使 全文摘要 用 习 公司经理概述了在过去一年里的收入增长、成本控使 制以及未来的盈利模式和成本控制策略。收入增长主 准 学 要来自于智能网联产品的快速增长，特别是重卡习 和智能座舱产品的市场应用增加。同时，软件平台开发 成 为 人 业务也保持着稳定增长，预示着市场准 持续扩学 张的可能性。针对成本控制，公司计划通过技术优化和产品 生 频 个 结构的调整来降低成本，成并关注为于控制人财务费用和所得税费用的增长。此外，公司还展开了对未来发展 I 音 供 A 策略的讨论，包括加强生 对费用频 的控制个 、提高软件和硬件产品的技术水平，以及拓展海外市场，以实现长 由 名 仅 期的财务健康和业I务发展音。总体供来说，这次对话反映了公司对市场变化快速适应的决心和 ...

如果把这一千四百万的电锁石充回一点,减除掉之后呢,我们其实是去年是减亏了一百万,差不多亏成五千多万,这是二十三年那个情况,然后二十四年一季度呢,我们是实现了那个营收一点二八个亿,投币增长百分之五十点七九, 那个表观的规模经济论还是亏损一千多万同比是减亏6%这里面其实可以看到几项费用的话都有不小的一个增幅就是期间费用销售管理和研发都有不小的一个增幅这个主要是因为我们跟这个审计机构沟通我们以前的年度是年终奖都是在四季度才去提的差不多一年有个两千多万的年终奖在四季度去提 所以前几个季度的选择没有去体现那么今年我们是希望平缓一些就是把这2000多万分摊到每个季度去提这样也就是更合理一点这样的话一季度大概提了将近500万所以这亏损的1000多万里面是含了这500多万的一个费用如果把这一块提掉跟同比 直观的同比的比较也是差不多减亏50%就是跟收入的增长50%是差不多比较匹配的这个是利润这么一个情况那基于此我们觉得利润还是终究还是在改善一些尽管还是亏损我们还是比较有信心今年在收入继续增长的一个情况下我们的利润指标能够有一个比较明显的改善 23年我们在年报中也披露了就是把我们的业务做了一个跟以前不同的分类其中包含第一块就是智 ...

目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了鸿泉物联公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鸿泉物联公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表…………………………… ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人俞立,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)第二届 董事会的独立董事,在2023年任职期限内严格按照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规, 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求,认 真负责,忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2023年度召开 的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项重大经营 决策,发挥专业优势和独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东,尤其是 中小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 俞立,男,1961年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。 1982 年 8 月至 1993 年 7 月, 任浙江工业大学工业管理工程系教师;1993 年 7 月至1995年7月,任瑞士洛桑联邦理工学院自动化研究所研究助理:1995年8 月至 2015年10月,历任浙江工业大学信息工程学院副教授、教授 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕4224 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物 联公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的鸿泉物联公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供鸿泉物联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为鸿泉物联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解鸿泉物联公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 鸿泉物联公司管理层的责任是提供真实 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-013 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会 议于2024年4月26日在公司会议室召开，公司于2024年4月12日以通讯方式向全体 监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议由监事会主席姚鑫先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《监事会议事规则》等内部文件规定，认真履行监事会的职责，充分发挥监督作 用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经营活动、 财务情况、股东大会召开 ...