证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-039 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于审议公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。 公司 2024 年前三季度确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 1,266.25 万 元。具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元 | 序号 | 项目 | 2024 年前三季度计提金额 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-037 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 （一）审议、通过《关于审议公司〈2024 年三季度报告〉的议案》 经审议，公司监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营 成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 （二）审议、通过《关于审议公司首次公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公 司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-042 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 （二）投资者可于2024年10月30日（星期三）至11月5日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活 动 提 问 或 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱 ir@hopechart.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 五、联系人及咨询办法 会议联系人：章旭健 联系部门：证券事务部 联系电话：0571-89775590 电子邮箱：ir@hopechart.com 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：202 ...

一、募集资金基本情况 东方证券股份有限公司 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为杭州 鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿泉物联"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对鸿泉物联首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体情 况如下： 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1920号《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 为人民币24.99元，共募集资金人民币624,750,000.00元，扣除发行费用 71,809,100.00元，实际募集资金净 ...

下 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号: TCYJS2024H1507 号 致:杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受杭州鸿泉物联网技术股 份有限公司（以下简称"鸿泉物联"或"公司"）的委托，指派本所律师参 加公司 2024年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见 书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见, 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随鸿泉物联本次股东大会其他信息披露资料一并公告 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-036 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,525,232 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,525,232 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.8114 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.81 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-035 公司董事会对冒友华先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督 导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于近日收到东方证券股 份有限公司（以下简称东方证券）出具的《关于更换杭州鸿泉物联网技术股份有 限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的情况说明》。东方证券作为公司 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐代表人冒友华先生、 朱佳磊先生具体负责公司持续督导期间保荐工作，法定持续督导期间至2022年12 月31日止。因公司募集资金尚未使用完毕，东方证券就公司未使用完毕的募集资 金使用情况继续履行持续督导义务。 现因东方证券保荐代表人冒友华先生即将退休，为保证持续督导工作的顺利 进行，东方证券指定潘金亮先生（简历详见附件）接替冒友华先生担任公司持续 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 9 月） 股票简称：鸿泉物联 股票代码：688288 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他（电话会议） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参加公司2024年半年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024年9月6日 | | | 地点 | 杭州 | | | | 董事长、总经理 何军强先生 | | | 公司接待人员 | 独立董事 冯远静先生 财务总监 刘江镇先生 | | | 投资者关系活动 | 董事会秘书 章旭健先生 一、主要问答 | | | 主要内容介绍 | 否可持续？ | | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）近日接到公司首次公开 发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称东方投行）的通 知，根据中国证券监督管理委员会于2023年2月28日出具的《关于核准东方证券 股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证 监许可〔2023〕425号），东方证券股份有限公司（以下简称东方证券）获准吸 收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-034 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构 主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 特此公告。 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自2024年9 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。公 司监事会运用法定职权并结合公司实际，对公司财务、内部控制、风险控制、信 息披露等事项以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督，以保护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助。公司监事应向公司全体股东负责，监事依据法律法规、《公司章程》 及本规则的相关规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的职权与组成 第四条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务，监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以 ...