证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-014 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立 性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议公 司2025年度预计日常关联交易的议案》。 该议案在呈交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二 次会议审议通过。 经审议，公司董事会认为本次预计的2025年度日常关联交易符合公司日常生 产经营实际情况，交易具有商业合理 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-021 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会 暨召开 2024 年度、2025 年第一季度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 （星期五） 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@hopechart.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 杭州鸿 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2025年4 月28日召开的第三届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 的表决结果审议通过了《关于审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》及《关于制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会新发布的《上 市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《杭州鸿泉物联网技术股份 有限公司章程》中的相应条款。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-019 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记变更及制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于公司将不再设置监事会 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，现将本委员会 2024 年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事许诺先生、冯远静先生及董事季华 先生三名成员组成，审计委员会召集人由独立董事许诺先生担任。 1、报告期内，董事会审计委员会认真审阅了各期财务报告和内部审计工作 报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大 报错的情况。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 2、在公司进行 2024 年度审计期间，审计委员会与年审会计师事务所及公司 管理层积极沟通,听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍，并 就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一 致意见。在审计过程中，审计委员会同外审会计师就审计方法、审计中的问题进 行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。 ...

公司代码：688288 公司简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7949 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 我们接受委托，审计了杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物 联公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的鸿泉物联公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供鸿泉物联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为鸿泉物联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解鸿泉物联公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7948 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鸿泉物联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鸿泉物联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 鸿泉物联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-011 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，杭州鸿泉物联 网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2024年度募集资金存放与使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币62,475万元，扣除 发行费用7,180.91万元，实际募集资金净额为人民币55, ...