2024 年第一季度报告 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 128,182,372.06 | 50.79% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -10,105,853.34 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -11,268,061.29 | 不适用 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-017 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2024年4 月26日召开的第三届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结 果审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》，于同日召开的第三届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下， 使用最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金和不超过2亿元的暂时闲置自有 资金适时进行现金管理。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具了《关于同意杭州鸿泉物联 网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1920 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象第一个归 属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见 目 录 | 一、关于本次归属及本次作废的批准和授权 5 | | --- | | 二、关于本次归属的条件及其成就情况 7 | | 三、关于本次作废已授予尚未归属的限制性股票的具体情况 9 | | 四、结论意见 10 | 2 2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期归 属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见 德恒【杭】书（2024）第 04056 号 致：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州鸿泉物联网技 术股份有限公司（以下简称"鸿泉物 ...

二. 内部控制评价结论 公司代码：688288 公司简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-012 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会 议于2024年4月26日在公司会议室召开，公司于2024年4月12日以通讯方式向全体 董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司各位董事积极履行职责，认真贯彻执行公司股东大会通过的 各项决议，较好地履行了公司和股东赋予董事会的各项职责，使公司度过行业低 谷，为公司持续经营和规范治理提供了有力的保障。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 在任独立董事冯远静先生、王敬东先生、许诺先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查冯远静先生、王敬东先生、许诺先生的任职、兼职经历及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会各相关专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2000年7月至2002年9月,任北京铁路局工业总公司工程师;2002年9 月至 2005年 7 月,就读于清华大学并获得硕士学位;2005年 7 月至 2010 年 12 月,先后任北汽福田汽车股份有限公司工程师、科长、部长、副经理等职;2011 年 1 月至 2022年5月,任山西大运汽车销售有限公司副总经理,销售总经理; 2022年7月至今任尚聪东润科技(上海)有限公司总经理;2023年12月至今, 任鸿泉物联独立董事。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会提名委员会中担任委员。 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王敬东,男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,清华大学 硕士学位,博士在读。 2023 年度独立董事术职报告 本人王敬东,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)第三 届董事会的独立董事,本人在 2023年任职期限内严格按照《公司法》《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规,以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求,认 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-023 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账情况 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票科创板上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号 -- 持续督导》《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要求,东方 证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构")作为杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司(以下简称"鸿泉物联"或"公司")首次公开发行的 保荐机构,对鸿泉物联 2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具 体情况如下: | 项 目 | 金额(万元) | | --- | --- | | 募集资金账户初始金额 | 57.525.00 | | 减:支付与发行权益性证券直接相关的外部费用税费 | 2, 470. 20 | | 减:购买结构性存款 | 7. 700. 00 | | 减: 累计投入募集资金投资项目的金额" | 49.729.04 | | 其中:节余募集资金永久补充流动资金 | 18. 441. 46 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-018 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属股票数量：30.00万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、本次拟归属的激励对象类型：2022年限制性股票激励计划A类激励对象。 3、A类激励对象的授予数量：本激励计划A类激励对象的授予限制性股票数 量为100万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额100,343,920股的 0.9966%，均为首次授予，授予日为2022年10月11日。 4、A类激励对象的授予价格：2元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励 对象可以以每股2元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。 5、A类激励对象的激励人数：共计2人，为公司从事控制器业务的核心 ...