杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保障杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部 门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称子公司）发生的关联交易行为适 用本办法。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联交易及关联人 第四条 本办法所称关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等 其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于审议修订<公司章程>并办理工商变更登记的 | √ | | 议案》 | | | | 2 | 《关于审议修订公司部分治理制度的议案》 | √ | 至 2024 年 9 月 18 日 股东大会召开日期：2024年9月 ...

未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外 单位为其提供担保。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称子公 司）。子公司发生对外担保，按照本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保是指本制度所称"对外担保"是指公司为他人 提供的担保，包括公司对控股子公司的担保；"公司及其控股子公司的对外担保 总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 对外担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州鸿泉物联网技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等）以 及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 500 million CNY, representing a growth of 25% compared to the same period last year[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥243,540,930.55, representing a year-on-year increase of 42.56% compared to ¥170,838,883.00 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥18,216,148.67, an improvement from a loss of ¥23,761,194.86 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities decreased to -¥67,035,312.13, compared to -¥13,944,241.74 in the same period last year[12]. - The net profit margin is expected to improve as the company continues to expand its product offerings and customer base in the automotive sector[12]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥19,015,639.42 for the first half of 2024, compared to a loss of ¥24,252,533.42 in the first half of 2023, reflecting an improvement of approximately 21.5%[111]. - The company reported a net loss of CNY 61,786,099.77, compared to a loss of CNY 43,569,951.10 in the previous period[104]. Research and Development - The company is investing 50 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing IoT solutions[8]. - R&D investment reached 73.89 million yuan in the first half of 2024, an increase of 21.61% year-on-year, emphasizing the company's commitment to maintaining market competitiveness through continuous innovation[27]. - The research and development expenditure accounted for 30.34% of operating revenue, a decrease of 5.22 percentage points from 35.56% in the previous year[13]. - The R&D team has been optimized, ensuring continuous innovation and the development of multiple technological achievements[39]. - The company has developed advanced technologies including driver behavior recognition and cloud collaboration computing, enhancing safety and efficiency in commercial vehicle operations[28]. - The company has obtained 21 new intellectual property rights during the reporting period, including 10 invention patents and 11 software copyrights, bringing the total number of invention patents to 63[32]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue guidance for the second half of 2024, projecting an increase of 20% to reach approximately 600 million CNY[8]. - Market expansion efforts include entering two new provinces, which are anticipated to increase market share by 15%[8]. - The company aims to expand into emerging markets such as passenger vehicles and two-wheeled vehicles, leveraging its established relationships with major vehicle manufacturers[26]. - The company is actively developing new projects for passenger vehicles and two-wheeled vehicles, indicating a strategic shift towards diversifying its product offerings[27]. - The company is focusing on diversifying its product lines, including vehicle control systems and intelligent cockpit solutions, to maintain competitive advantages[42]. Operational Efficiency - The management highlighted a focus on sustainability initiatives, aiming to reduce operational costs by 10% through energy-efficient technologies[8]. - The company plans to enhance internal management and optimize product development processes to improve efficiency and reduce resource waste[46]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs in response to the current market challenges[128]. - The company maintains a stable supply chain with strategic reserves of key raw materials, ensuring cost control and supply security[42]. Financial Integrity and Governance - The board confirmed that there are no non-operational fund usages by controlling shareholders, maintaining financial integrity[3]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of the prospectus information[73]. - The company has established a commitment to adhere to any legal or regulatory requirements that may extend the lock-up period beyond the agreed terms[70]. - The company will follow relevant laws and regulations regarding share reduction and will consider the long-term stability of the stock price[72]. Product Development - The company is focused on becoming a leader in the intelligent connected vehicle sector, leveraging technologies such as big data, artificial intelligence, and 5G[16]. - The main business includes the development and sales of intelligent connected products, including advanced driving assistance systems and vehicle networking terminals[17]. - The company has developed advanced driver assistance systems (ADAS) that significantly enhance driving safety by utilizing AI algorithms and various sensors, reducing operational risks[19]. - The smart cockpit products include in-car central control screens and instruments, aimed at improving driver experience and integrating multiple functionalities such as navigation and tire pressure monitoring[20]. Shareholder Commitments - Major shareholders committed to not selling shares during the lock-up period and will adhere to regulations regarding share reduction after the lock-up[72]. - The company will implement stock buyback measures if the stock price falls below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[73]. - The company has outlined specific restrictions for core technical personnel regarding the transfer of partnership interests for 12 months post-IPO and 6 months after leaving their positions[70]. Risk Management - The company has no significant risks impacting operations during the reporting period, ensuring stable performance[3]. - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations, which could impact demand for commercial vehicles and overall performance[54].

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 7 | | | 议案二：《关于审议修订公司部分治理制度的议案》 9 | | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简 称公司）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护公司投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及相关法律、法规、规章、规 范性文件及证券监管部门要求披露的其他信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在上海证券交易所（以下简称证 券交易所）的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上，以规定的方式向社会公 众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门和证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、监事、高 级管理人员、股东、实际控制人， ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-029 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，杭州鸿泉物联 网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2024年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币62,475万元，扣除 发行费用7,180.91万元，实际募集资金净额为人 ...

截至本公告披露日，左玉林先生未直接持有公司股份，其通过安吉鸿显企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司约0.0817%的股份，左玉林先生 承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规 对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-027 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）董事会近 日收到副总经理左玉林先生递交的辞职报告。左玉林先生因个人原因申请辞去 公司副总经理职务。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规的有关规定，左玉林先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。左玉林先生离职后不再担任公司任何职务，其负责的工作已 进行妥善交接，相关业务运转正常。 2024年6月29日 ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 300,000 股。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-026 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为 300,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 3 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）相关业务规则的规定，公司 于 2024 年 6 月 28 日收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公 司已完成 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象第一个归属期的股份登记工作。 现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （1）2022 年 9 月 14 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过 了《关于公司<20 ...