证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-031 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2023年12 月1日召开的第二届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回 避的表决结果审议通过了《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 案》《关于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件的最新修订更新情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临 | 第四十六条 经全体独立董事过半数同意的，独 | | | 立董事有权向董事会提议召 ...

本人许诺，已充分了解并同意由提名人杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董 事会提名为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和公司制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司) 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《杭州鸿泉物联网 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。董事会设董事会秘书。董 事会秘书是公司高级管理人员，处理董事会日常事务，并对董事会负责。董事会 下设董事会办公室，协助处理董事会日常事务及董事会秘书交办事项，董事会秘 书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代 表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其他董事 6 人，其中 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年 11 月 29 日-12 月 1 日） 股票简称：鸿泉物联 股票代码：688288 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 2023年11月29日 现场会议 财通证券 王妍丹 申万菱信基金 张若凡 参与单位名称及 2023年11月30日 现场会议 人员姓名 上海证券 章 锋 2023年12月1日 现场会议 华泰证券 王 兴 时间 2023年11月29日—2023年12月1日 地点 杭州 董事会秘书 吕慧华先生 公司接待人员 证券事务代表 章旭健先生 投资者关系活动 一、参观公司展厅 ...

关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-027 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年 11 月 23 日 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）及子公司自2023年1月1 日至2023年11月22日，累计收到或确认政府补助款项人民币1,109.87万元，均为 与收益相关的政府补助款项。 特此公告。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，确认上述事项 并划分补助类型。上述收到或确认的政府补助对公司2023年度利润产生一定积极 影响，具体的会计处理及对公司2023年度损益的影响情况仍须以会计师年度审计 确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 1 / 14 2023 年第三季度报告 | 经营活动产生的现金流量 | 不适用 | 不适用 | -30, 878, 503. 19 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 净额 | | | | | | 基本每股收益(元/股) | -0.12 | 不适用 | -0. 36 | 不适用 | | 稀释每股收益(元/股) | -0.1 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2023-026 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 （一）会议召开时间：2023年11月1日（星期三）下午14:00-15:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）将于2023年10月28日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年第三季度报告。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况，公司 计划于2023年11月1日举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流，欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023年11月1日（星期三）下午14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://r ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-025 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于近日收到东方证券承 销保荐有限公司（以下简称东方投行）出具的《关于更换杭州鸿泉物联网技术股 份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的情况说明》。东方投行作为 公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐代表人冒友华先 生、卞加振先生具体负责公司持续督导期间保荐工作，法定持续督导期间至2022 年12月31日止。因公司募集资金尚未使用完毕，东方投行就公司未使用完毕的募 集资金使用情况继续履行持续督导义务。 现因东方投行保荐代表人卞加振先生工作变动，不再继续担任公司持续督导 保荐代表人。为保证持续督导工作的顺利进行，东方投行指定朱佳磊先生（简历 详见附件）接替卞加振先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，负责持续督导 工作，履行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年 9 月 26 日） 股票简称：鸿泉物联 股票代码：688288 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 2023年9月26日 现场会议 信达证券 武子皓 参与单位名称及 东北证券 马宗铠 人员姓名 财通资管 包斆文 浙江富春投资 谢晓俊 时间 2023年9月26日 地点 杭州 董事会秘书 吕慧华先生 公司接待人员 证券事务代表 章旭健先生 投资者关系活动 一、参观公司展厅 主要内容介绍 二、主要问答 Q.请问公司在各车型中如何布局？ ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年 9 月 20 日） 股票简称：鸿泉物联 股票代码：688288 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 2023年9月20日 现场会议 参与单位名称及 国金证券、华泰证券资管、昊晟投资、哲云投资、泽恒基金、上海信托、 人员姓名 恩宝资管等 时间 2023年9月20日 地点 杭州 董事会秘书 吕慧华先生 公司接待人员 证券事务代表 章旭健先生 投资者关系活动 一、参观公司展厅 主要内容介绍 二、主要问答 Q.公司披露的2023年半年度报告显示公司营业收入同比去年增长较 大，但依然亏损，请问公司对下半年如何展望？ A：上半年宏观经济处于逐步复苏过程中，但由于国内外多种因素影 ...