杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象第一个归属期 符合归属条件相关事项的核查意见 监事会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理归属相关手续，本次应 归属的限制性股票的数量为 30.00 万股。 监事会认为上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不 存在损害公司及股东利益的情形。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）监事会依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司章程》等有关规定，对本次限制性股票激励计划 A 类激励对象第一 个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 监事会 监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象的业绩考核完成情 况及 2 名激励对象进行了核查，认为 A 类激励对象第一个归属期的归属条件已经 成就，本次拟归属股份的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》 等法律、法 ...

Financial Performance - In 2023, the company's revenue reached 409 million yuan, representing a year-on-year growth of 70.77%[5] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥409,348,110.37, representing a 70.77% increase compared to ¥239,701,396.30 in 2022[28] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥71,600,213.55, an improvement from -¥106,043,838.12 in the previous year[28] - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.71, compared to -¥1.06 in 2022[29] - The company reported a total operating revenue of approximately RMB 409 million, with quarterly revenues of RMB 85 million, RMB 86 million, RMB 121 million, and RMB 118 million respectively[32] - The net profit attributable to shareholders for the year was a loss of approximately RMB 39 million, with quarterly losses of RMB 11 million, RMB 13 million, RMB 12 million, and RMB 36 million respectively[32] - The net cash flow from operating activities for the year was a loss of approximately RMB 51 million, with quarterly losses of RMB 7 million, RMB 7 million, RMB 17 million, and RMB 50 million respectively[33] - The company achieved operating revenue of 409 million yuan, representing a year-on-year growth of 70.77%[116] - The net profit attributable to shareholders decreased by 32.48%, amounting to a loss of 71.6 million yuan[116] Market and Product Development - The smart connected products remained the main revenue driver, with significant growth in commercial vehicles and emerging markets in passenger and two-wheeled vehicles[5] - The controller products became the fastest-growing category, with increasing applications in passenger and commercial vehicles, indicating potential for continued rapid growth[5] - The company plans to strengthen its presence in the commercial vehicle sector while expanding into passenger and two-wheeled vehicle markets in 2024[6] - The commercial vehicle business revenue grew approximately 75.12% year-on-year, driven by the recovery in overall commercial vehicle sales and the implementation of new national standards for driving recorders[41] - The passenger vehicle segment achieved significant milestones, with revenue reaching the ten million yuan level for the first time, indicating rapid growth potential[42] - The company is focusing on the development of smart cockpit products, with several projects in the development stage expected to enter mass production in 2024[44] - The company is actively expanding its customer base for T-BOX products across logistics vehicles, passenger cars, and two-wheelers, resulting in significant progress[43] - The company is focusing on the integration of automotive technology with AI and cloud computing, enhancing the development of smart connected vehicles[148] Research and Development - Research and development expenses accounted for 36.48% of operating revenue, a decrease of 17.62 percentage points from 54.10% in 2022[29] - The company achieved a historical high in R&D expenses, reaching 149.35 million CNY, reflecting its commitment to innovation and product line expansion[79] - The company has established an efficient R&D system, with a focus on customer needs to guide product development, significantly shortening R&D cycles and improving efficiency and quality[58] - The company is focusing on L3 and above autonomous driving electric vehicles, integrating perception systems, data processing systems, control systems, and power systems into a unified intelligent architecture[76] - The company has increased its R&D personnel to 449, accounting for 64.88% of total employees, enhancing its innovation capabilities[84] - Total R&D investment reached ¥149,349,173.81, a 15.17% increase from the previous year, with R&D expenses accounting for 36.48% of revenue, down 17.62 percentage points[87] - The company filed for 25 new patents in 2023, including 7 invention patents, bringing the total to 476 patents[85] Strategic Goals and Challenges - Despite revenue recovery, profit margins have not significantly improved, highlighting the need for strategic resource management[5] - The company emphasizes the importance of patience and resource management as it navigates post-recovery growth challenges[5] - The company aims to balance short-term performance recovery with long-term strategic goals, ensuring compliance and steady development[7] - The company has learned valuable lessons from recent challenges, which will inform its future growth strategies[7] - The company faces risks related to macroeconomic conditions, including high inflation and potential impacts on commercial vehicle demand[113] - The company is committed to continuous innovation and differentiation in its core business to enhance competitiveness and ensure high-quality, sustainable development[153] Governance and Management - The total compensation for new directors and supervisors since the December 2023 re-election is reported at 38,536,145 with an average of 760.59 per individual[162] - The company has appointed several new independent directors and supervisors, with terms extending to December 2026[161] - The company has established a compensation and assessment committee to review the performance of directors and senior management annually[171] - The company has a structured decision-making process for approving remuneration plans for directors and senior management[171] - The company underwent a board reshuffle, with several directors and independent directors being elected or resigning due to the election cycle[173] - The company held six board meetings during the year, with four being in-person meetings and two combining in-person and communication methods[177] Cash Dividend Policy - The company will not distribute cash dividends for 2023 due to negative distributable profits, focusing instead on long-term strategic development[11] - The cash dividend policy stipulates that if there are no major investment plans or cash expenditures, at least 15% of the distributable profits should be distributed in cash, with a cumulative distribution of at least 30% over the last three years[191] - The company’s profit distribution policy emphasizes cash dividends as the primary method, aiming for stability and continuity in shareholder returns[196] - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the reporting period despite having positive profits available for distribution, requiring detailed disclosure of reasons and plans for undistributed profits[199]

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人谭晶荣,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)董事 会的独立董事,本人在2023年任职期限内严格按照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规, 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求,认 真负责,忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2023年度召开 的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项重大经营 决策,发挥专业优势和独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东,尤其是 中小股东的合法权益。现将独立董事 2023年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭晶荣,男,1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。 1985年7月至 1998年7月,历任宁夏大学(原宁夏农学院)助教、讲师;1998 年 8 月至 2002 年 8 月,历任宁夏大学(原宁夏农学院)农业经济系副主任、代 主任,副教授;2002年8月至2004年1月,任宁夏大学经济管理学院院长 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-018 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立 性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公 司2024年度预计日常关联交易的议案》。 该议案在呈交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议审议通过。 经审议，公司董事会认为本次预计的2024年度日常关联交易符合公司日常生 产经营实际情况，交易具有商业合 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4225 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物 联公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的鸿泉物联公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供鸿泉物联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为鸿泉物联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解鸿泉物联公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 ...

2023年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）作为公司 2023 年度财务报告及内部控 制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所在 2023 年年度报告审计过程中的履 职情况进行了评估。 经评估，公司认为天健所在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能 够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告， 公允表达意见。具体情况如下： 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 二、质量管理水平 一、资质条件 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-011 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2023年5月7日（星期二）上午10:00-11:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 三、参会人员 公司董事长兼总经理何军强先生，独立董事冯远静先生，财务总监刘江镇先 生，董事会秘书章旭健先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）将于2024年4月27日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年年度报告和2024年第一 季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度 的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月7日举行2023年度 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-010 2024年2月7日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公 司）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币 普通股（A股）股票，在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权 激励，以及用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份中，部分拟用于维护公 司价值及股东权益所必需，该用途下的回购股份将根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定用于未来出售；此外，为完善 公司长效激励机制，切实有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合 在一起，剩余部分的回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。 本次回购价格不超过人民币28.00元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）。其中，拟用于维护公司价值 及股东权益的回购金额不低于人民币1,600万元（含）且不超过人民币3,200万元 （含） ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-009 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1％ 截至2024年3月20日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,116,528股，占公司总股本100,343,920股的比例为1.1127%，回购成交的最高 价为17.04元/股，最低价为15.14元/股，支付的资金总额为人民币 18,103,232.07元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024年2月7日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 部分已发行的人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机将前述回购股份用于 员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 中，部分拟用于维护公司价值及股东权益所必需，该用途下的回购股份将根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定用于 未来出售；此外，为完善公司长效激励机 ...

2024年2月7日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 部分已发行的人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机将前述回购股份用于 员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 中，部分拟用于维护公司价值及股东权益所必需，该用途下的回购股份将根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定用于 未来出售；此外，为完善公司长效激励机制，切实有效地将股东利益、公司利 益和员工个人利益紧密结合在一起，剩余部分的回购股份拟用于员工持股计划 或股权激励。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-008 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月29日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购 ...