证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-002 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人兼董事长提议回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基 于对杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）未来发展前景的信心、 对公司价值的认可及建立完善长效激励机制的需要，公司控股股东、实际控制人、 董事长、总经理何军强先生提议公司以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民 币普通股（A股）股票，切实推动"提质增效重回报"行动方案，树立公司良好 的市场形象。 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展 并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资 者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。 一、回购公司股份 公司董事会于2024年2月6日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经 理何军强先 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 1 月 17 日-1 月 19 日） 股票简称：鸿泉物联 股票代码：688288 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 2024年1月17日 现场会议 德邦证券 袁家亮 博道基金 高笑潇 长江证券 郭敬超 参与单位名称及 民生加银基金 朱智彬 人员姓名 2024年1月18日 现场会议 华安证券 陈佳敏、贾济恺 2024年1月19日 现场会议 东北证券 姜育恒 时间 2024年1月17日—2024年1月19日 地点 杭州 公司接待人员 董事会秘书 章旭健先生 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-036 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）核心技 术人员赵胜贤先生因个人年龄及工作调整原因，将不再直接参与公司的具体研发 项目管理和执行工作，已不再担任全资子公司上海成生科技有限公司董事长、总 经理、法定代表人及鸿泉物联董事等职务。基于前述职务调整，公司不再认定赵 胜贤先生为核心技术人员，但仍聘任其担任顾问指导工作。 赵胜贤先生所负责的工作已经过较长时间的交接，妥善安排给核心技术 人员严智先生管理，公司的技术研发和日常经营均有序推进。长期以来，公司重 视研发投入，已建立较为完善的研发管理体系，研发团队结构完整。本次核心技 术人员的调整不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司 的核心竞争力、研发技术及持续经营能力产生实质性影响。 一、核心技术人员调整的具体情况 公司核心技术人员赵胜贤先生因个人年龄及工 ...

1、审议通过了《关于审议选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举姚鑫先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-034 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）第三届监事 会第一次会议于2023年12月18日在公司会议室召开，全体监事同意豁免本次监事 会会议通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推举， 本次会议由监事姚鑫先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 姚鑫先生的简历详见公司在 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2023-033 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,442,814 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,442,814 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 49.2733 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2733 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-035 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2023年12 月18日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会四名非 独立董事和三名独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了第三届监事 会两名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共 同组成公司第三届监事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届 监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会 委员及主任委员、第三届监事会主席及聘任公司高级管理人员。公司董事会、监 事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023年12月18日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，采取累积投票制 的方式，选举何军强先生、刘浩淼先生、吕慧华先 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1892 号 致：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州鸿泉物联网技术股 份有限公司（以下简称"鸿泉物联"或"公司"）的委托，指派本所律师参 加公司 2023 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见 书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所审议的议案内 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 5 | | 议案二：《关于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》 12 | | 议案三：《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 | | 案》 13 | | 议案四：《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | | 18 | | 议案五：《关于审议监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人 | | 的议案》 22 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且其中至少包 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人冯远静，已充分了解并同意由提名人杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会提名为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和公司制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...