杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 7 | | | 议案二：《关于审议修订公司部分治理制度的议案》 9 | | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简 称公司）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护公司投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及相关法律、法规、规章、规 范性文件及证券监管部门要求披露的其他信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在上海证券交易所（以下简称证 券交易所）的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上，以规定的方式向社会公 众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门和证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、监事、高 级管理人员、股东、实际控制人， ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-029 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，杭州鸿泉物联 网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2024年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币62,475万元，扣除 发行费用7,180.91万元，实际募集资金净额为人 ...

截至本公告披露日，左玉林先生未直接持有公司股份，其通过安吉鸿显企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司约0.0817%的股份，左玉林先生 承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规 对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-027 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）董事会近 日收到副总经理左玉林先生递交的辞职报告。左玉林先生因个人原因申请辞去 公司副总经理职务。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规的有关规定，左玉林先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。左玉林先生离职后不再担任公司任何职务，其负责的工作已 进行妥善交接，相关业务运转正常。 2024年6月29日 ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 300,000 股。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-026 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为 300,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 3 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）相关业务规则的规定，公司 于 2024 年 6 月 28 日收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公 司已完成 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象第一个归属期的股份登记工作。 现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （1）2022 年 9 月 14 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过 了《关于公司<20 ...

关于《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司股票交易 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司: 贵公司发出的《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。经认真自查核实,现就相关事项回复如下: 异常波动问询函》的回函 截至目前,本人不存在涉及影响贵公司股票交易异常波动的应披露而未披露 的重大事项,不存在涉及其他应披露而未披露的重大信息,未筹划涉及上市公司 的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 等重大事项,不存在股票异常波动期间买卖贵公司股票的情形。 (以下元正文) (本页无正文,为关于<杭州鸿泉物联网技术股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函之签字页 ) 控股股东、实际控制人: 何军强 2024年 6 月19 日 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）股票交 易连续3个交易日内（2024年6月17日、2024年6月18日、2024年6月19日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易 所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-025 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）股票交易连 续3个交易日内（2024年6月17日、2024年6月18日、2024年6月19日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科 创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实，现说明如 下： （一）生产经营情况 公 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 6 月 5 日-6 月 14 日） 股票简称：鸿泉物联 股票代码：688288 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 2024年6月5日 电话会议 海通证券、红塔红土基金、山证公募、上银基金、东兴基金、华安基金、 华安证券、华商基金、建信基金、盘京投资、鹏华基金 参与单位名称及 2024年6月6日 电话会议 人员姓名 财通证券、西部利得基金、中信建投自营、华美国际、健顺投资、东吴基 金、泉果基金 2024年6月12日 现场调研 民生证券、宏利基金 时间 2024年6月5日、6月6日、6月12日 地点 杭州 公司接待人员 董事会秘书 章旭健先生 投资者关系活动 一、主要问答 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 5 月 17 日-21 日） 股票简称：鸿泉物联 股票代码：688288 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 2024年5月17日 现场调研 财通证券 王妍丹 中泰证券 刘一哲 嘉合基金 丁俊枫 2024年5月20日 电话会议 参与单位名称及 开源证券 陈宝健 人员姓名 2024年5月21日 现场调研 中邮证券 常雨婷 开源证券 李海强 西南证券 罗紫莹 野村资管 徐也清 华富基金 姚明昊 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随鸿泉物联本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依 法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对鸿泉物联本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本 ...