杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人谭晶荣,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)董事 会的独立董事,本人在2023年任职期限内严格按照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规, 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求,认 真负责,忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2023年度召开 的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项重大经营 决策,发挥专业优势和独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东,尤其是 中小股东的合法权益。现将独立董事 2023年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭晶荣,男,1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。 1985年7月至 1998年7月,历任宁夏大学(原宁夏农学院)助教、讲师;1998 年 8 月至 2002 年 8 月,历任宁夏大学(原宁夏农学院)农业经济系副主任、代 主任,副教授;2002年8月至2004年1月,任宁夏大学经济管理学院院长 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4225 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物 联公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的鸿泉物联公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供鸿泉物联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为鸿泉物联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解鸿泉物联公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-011 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2023年5月7日（星期二）上午10:00-11:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 三、参会人员 公司董事长兼总经理何军强先生，独立董事冯远静先生，财务总监刘江镇先 生，董事会秘书章旭健先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）将于2024年4月27日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年年度报告和2024年第一 季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度 的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月7日举行2023年度 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-010 2024年2月7日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公 司）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币 普通股（A股）股票，在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权 激励，以及用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份中，部分拟用于维护公 司价值及股东权益所必需，该用途下的回购股份将根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定用于未来出售；此外，为完善 公司长效激励机制，切实有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合 在一起，剩余部分的回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。 本次回购价格不超过人民币28.00元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）。其中，拟用于维护公司价值 及股东权益的回购金额不低于人民币1,600万元（含）且不超过人民币3,200万元 （含） ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-009 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1％ 截至2024年3月20日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,116,528股，占公司总股本100,343,920股的比例为1.1127%，回购成交的最高 价为17.04元/股，最低价为15.14元/股，支付的资金总额为人民币 18,103,232.07元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024年2月7日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 部分已发行的人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机将前述回购股份用于 员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 中，部分拟用于维护公司价值及股东权益所必需，该用途下的回购股份将根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定用于 未来出售；此外，为完善公司长效激励机 ...

2024年2月7日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 部分已发行的人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机将前述回购股份用于 员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 中，部分拟用于维护公司价值及股东权益所必需，该用途下的回购股份将根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定用于 未来出售；此外，为完善公司长效激励机制，切实有效地将股东利益、公司利 益和员工个人利益紧密结合在一起，剩余部分的回购股份拟用于员工持股计划 或股权激励。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-008 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月29日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-006 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月7日召开公 司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即2024年2月7日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本 比例（%） 1 何军强 35,429,100 35.31 2 北京千方科技股份有限公司 14,952,369 14.90 3 安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 4, ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-005 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，以及用于维护公司价值及股东权益； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币 4,000万元（含）。其中，拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人 民币1,600万元（含）且不超过人民币3,200万元（含）；拟用于员工持股计划或 股权激励的回购金额不低于人民币400万元（含）且不超过人民币800万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币28.00元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购期限：本次回购用于维护公司价值及股东权益的期限为自公 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-004 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激 励，以及用于维护公司价值及股东权益； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币 4,000万元（含）。其中，拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人 民币1,600万元（含）且不超过人民币3,200万元（含）；拟用于员工持股计划或 股权激励的回购金额不低于人民币400万元（含）且不超过人民币800万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币28.00元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购期限：本次回购用于维护公司价值及股东权益的期限为自公司 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-003 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，公司以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股（A股） 股票，在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励，以及用于 维护公司价值及股东权益。回购价格不超过28.00元/股（含），回购资金总额不 低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）。本次回购用于维 护公司价值及股东权益的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3 个月，用于员工持股计划或股权激励的期限为自公司董事会审议通过回购方案之 日起不超过12个月。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根 据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004） 特此公告。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公 ...