证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-043 北京金橙子科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 个月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 1,283,335 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行上市战略配售限售股，涉及股东 数量为 1 名，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股股东对应的 股份数量为 1,283,335 股，占公司股本总数的 1.25%，具体详见公司于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京金橙子科技股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申 请上市流通股份数量 1,283,335 股，现限售期即将届满，将于 2024 年 10 月 28 日 起上市流通（顺延至原解除限售日期 ...

国投证券股份有限公司 关于北京金橙子科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金橙子首次 公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如 下： 本次上市流通的限售股属于公司本次发行上市战略配售限售股，配售对象承 诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起 24 个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持 的有关规定。 截至本核查意见出具之日，除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限 售股股东无其他特别承诺。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1971 号），公 ...

北京金橙子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 10 月 15 日） 证券代码：688291 证券简称：金橙子 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | R | 特定对象调研 £分析师会议 | | | £ 媒体采访 £业绩说明会 | | | 投资者关系 | £新闻发布会 £路演活动 | | | 活动类别 | R 现场参观 | | | | £ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 时间： 2024 年 | 10 月 15 日 | | 参与单位名称 | 华夏基金、长江证券 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书 陈坤 | | | 投资者关系 | | 一、 激光加工控制系统产品下游市场展望情况？ | | 活动主要内容 | | | | 介绍 | | 在工业领域各个生产环节，降本增效的需求有所提 | | | | 升，新材料的加工应用场 ...

北京金橙子科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 1 附件：马成军先生简历 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-042 北京金橙子科技股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 内审负责人刘龙涛先生的辞职报告。刘龙涛先生因个人原因申请辞去公司内审负 责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。 为保证公司内部审计工作顺利进行，根据《北京金橙子科技股份有限公司章 程》和《北京金橙子科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，经公司董事 会审计委员会提名，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审 议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任马成军先生（后附简历）担 任公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 特此公告。 马成军先生，汉族，1971 年 10 月出生，本科学历。2005 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-041 暨选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举王健先生主持本次会议。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、 有效。 二、监事会议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经选举，王健先生当选为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第三届监事会任期届满之日止。王健先生的简历详见附件。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 王健先生：汉族，1989 年 2 月出生，中共党员，本科学历。2011 年 2 月至 20 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 致：北京金橙子科技股份有限公司 受北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 18 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规及中国证券监督管理委员会、《上市公司股东大会规则》和《北京金 橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会 的召集、召开程序、出席大会人员资格、 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-040 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代表人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 69,104,427 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 69,104,427 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 68.47 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.47 | | （%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 102,666,700 股，其中公司回购专用证券账户中的 股份数量为 1,746,708 股，根 ...

国投证券股份有限公司 关于北京金橙子科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，就 金橙子 2024 年半年度（以下简称"本持续督导期"）持续督导跟踪情况报告如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 计划。 | 计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与金橙子签订《保荐协 | | 2 | 开始前，与上市公司 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 6 | | | 议案二：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 7 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京金 橙子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 202 ...

北京金橙子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业 务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控 制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及项目执行团 队； （五）认真执行国家有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定， 具有良好的社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的 会计师事务所最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师 近三年应未因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 ...