地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 经核查，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体上刊登《北京浩瀚深 度信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简 称"会议通知"），将本次股东大会的召开时间、地点、方式、会议审议事项、出 席对象、登记方法等予以公告，且公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已 不少于 15 日。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2023 年 11 月 10 日 14 点 00 分在北京市海淀区西北环路 119 号 A 座二层公司会议室召 开；网络投票的日期和时间为 2023 年 11 月 10 日，通过交易系统投票平台进行 网络投票的具体时间为股 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-048 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,895,553 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,895,553 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.2050 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2 ...

国金证券股份有限公司 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，自公司首次公开发行 股票限售股形成至本核查意见披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致 股本数量变化的情况。 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对本次浩瀚深度首次公开发行限售股上市流通的情况进行了审 慎核查，发表意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月首次公开发 行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-047 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233 号）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 8 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）3,928.6667 万股，每股发行价格 16.56 元。公司已于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后，公司总股本为 15,714.6667 万股，其中有限售条件流通股为 12,260.8588 万股，无限售条件流通 股为 3,453.8079 万股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自限售股 股东取得公司股份之日起 36 个月。本次上市流通的限售股东共 3 名，限售股数 量共 49 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □特定对象调研□分析师会议 □媒体采访√业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他 :投资者接待日活动 参与单位名称及人员姓名 参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023年10月31日 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书兼财务总监：冯彦军 上市公司接待人员姓名 副总经理：窦伊男 本次业绩说明会与会投资者就关心的问题咨询了公司相关领导，主要有 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：浩瀚深度 股票代码：688292 2023 年 11 月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公 司章程》、《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第二次 临时股东大会会议须知： 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | --- | --- | | 议案一《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 | 7 | | 议案二《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 8 | | 议案三《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 9 | 九、出席股东大会的股 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 125,322,133.62 | 95.96 | 368,504,185.16 | 45.11 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-045 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称: 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1999 年 1 月 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 2 号万通金融中心 A 座 | 24 层 | | 首席合伙人 | 姚庚春 上年末合伙人数量 | | 156 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 812 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 325 人 | | 2022 年业务收入 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员或《独董管理办法》规定的不得担任独立董事的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范和完善北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为北 京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审 阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍和向有关人员询问的基 础上，本着对公司、对全体股东负责的态度，基于审慎独立判断，就提交公司第 四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经审阅《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，我们认为中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）是符合《证券法》规定 的会计师事务所，在担任公司审计机构期间勤勉尽责。为满足公司财务审计和内 控审计的要求，保证公司审计工作的连续性、完整性，独立董事同意聘任中兴财 光华为公司 2023 年度审计机构，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我 们同意将该议案提交至股东大会审议。 （本页无正文，为《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事关于第四届 ...