北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员或《独董管理办法》规定的不得担任独立董事的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范和完善北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为北 京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审 阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍和向有关人员询问的基 础上，本着对公司、对全体股东负责的态度，基于审慎独立判断，就提交公司第 四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经审阅《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，我们认为中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）是符合《证券法》规定 的会计师事务所，在担任公司审计机构期间勤勉尽责。为满足公司财务审计和内 控审计的要求，保证公司审计工作的连续性、完整性，独立董事同意聘任中兴财 光华为公司 2023 年度审计机构，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我 们同意将该议案提交至股东大会审议。 （本页无正文，为《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事关于第四届 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-042 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规的规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体 内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北 京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度 审计机构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工 作，聘用期为一年。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-045）。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范 化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，对董事会负 责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 高级管理人员的聘任 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产、清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、责令关闭的公司、企业的法定代 表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公 司董事总数的二分之一。 第四条 公司设总经理一人，董事会秘书一人，并 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本规则。 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相 关专业知识或工作背景； 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具 有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一 ...

调整前后委员会成员情况如下： 调整前：张连起（召集人）、魏强、郭东 调整后：张连起（召集人）、张跃、郭东 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 特此公告。 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-044 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举，同意对第四届 董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长兼总经理魏强先生不再担任审计 委员会委员。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京浩瀚深度信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定及其他法律法规，结合公司的 实际情况制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司的信息披露事务。董事会秘书为 公司的高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书； （四）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定北京浩瀚深 度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北京浩瀚深度信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...

第一章 总则 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为建立健全北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北 京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-046 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...