证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-043 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王洪利先生主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规的规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息 技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。独立董事若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提 出辞职。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（下称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》 《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023年8月修订）》《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 1 2 （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助； （十一）上海证券交易所认定的其他事项。 第六条 公司的关联人，指具有下 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-041 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 31 日下 午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 √特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会□路演活动 类别 □现场参观 □其他 :投资者接待日活动 中信保诚、建信养老基金、海富通基金、国寿资产、长城财富资管、合众资产、 参与单位名称 长盛基金、兴合基金、银华基金、宏利基金、安信证券 时间 2023年10月12日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理：窦伊男；董事会秘书兼财务总监：冯彦军；证券事务代表：张天；投 员姓名 资者关系：张若菡 ...

| 华安证券股份有限 | 华安证券合肥润安大 | 北京浩瀚深度信息 | 170037700 | | --- | --- | --- | --- | | 开户机构 公司 | 开户地址 厦营业部 | 开户名称 技术股份有限公司 | 资金账号 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-040 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"） 于 2023 年 8 月 21 日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币 24,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部 分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-039 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次北京浩瀚深度信息技术股份有限公司中标金额约为 7,724.58 万元（不 含税），交货时间需根据实际合同要求确定。上述项目中标后，其合同的履行将 对公司的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响经营的独立性。 三、预中标项目风险提示 目前，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司尚未收到中国联合网络通信有限 公司及代理机构发出的中标通知书；合同期限需根据实际合同要求确定，对公司 业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在"2023 年中国联通网间互联电路监测分析系统集中采购项目（采购项目编号：ZYT- 20230730-001）"被推荐为中标候选人，预计中标金额合计约为 7,724.58 万元（不 含税），现将预中标情况公告如下： 一、预中标项目 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-038 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 31 日(星期四) 至 09 月 06 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 haohanir@haohandata.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，2023 年 09 月 07 日 下午 14:00-15:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-037 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,824,200 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,824,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.7959 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.79 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受北京浩瀚深度信息技术股份 有限公司（以下简称公司）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《北 京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师对本次股 ...