优化，成就与众不同 Optimization Makes Differences 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥浦迈"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法 规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行独立董事职责、积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，独立自主决策，对公司 相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 张元兴：男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学学士、硕士， 公司独立董事。1984 年至 2019 年，历任华东理工大学讲师、副研究员、教授，2006 年至 2015 年任生物工程学院院长，2015 年卸任后任生物工程学院教授，2019 年 9 月退休。曾任 国家 863 高技术计划海洋技术 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 2019年机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11690号 上海奥浦迈生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易 ...

Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.30 per 10 shares, totaling approximately RMB 26.2 million, which represents 48.48% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total expected cash dividend for 2023, including mid-year distributions, is RMB 64.05 million, accounting for 118.53% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The company repurchased 242,683 shares in 2023, with a total expenditure of RMB 13.75 million, which is considered as part of the cash dividend distribution[5]. - The company intends to propose an additional mid-year dividend in 2024, estimated to be no less than RMB 25 million, contingent on profitability[6]. - The company’s cumulative undistributed profits are expected to be 19.92% after the proposed dividend distribution[5]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 25% year-over-year growth[13]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥243.12 million, a decrease of 17.41% compared to ¥294.37 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥54.04 million, down 48.72% from ¥105.37 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥34.72 million, a decline of 60.89% from ¥88.80 million in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥57.95 million, a decrease of 48.08% compared to ¥111.62 million in 2022[23]. Research and Development - Investment in R&D increased by 15%, totaling 180 million RMB, focusing on innovative biopharmaceuticals and advanced cell culture technologies[14]. - The proportion of R&D investment to operating income increased to 17.71%, up by 6.43 percentage points from 11.28% in 2022[24]. - The company established an innovation center and signed a strategic cooperation agreement with East China University of Science and Technology to enhance R&D capabilities[26]. - The number of R&D personnel increased to 63, representing 22.11% of the total workforce, up from 52 and 19.92% in the previous period[98]. - R&D investment totaled ¥43,056,651.64, representing a 29.70% increase compared to the previous year, and accounting for 17.71% of total revenue[94][95]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company plans to expand its production capacity by 40% with the opening of a new facility in Shanghai, expected to be operational by Q3 2024[13]. - A strategic partnership was announced with a leading pharmaceutical company to co-develop a new monoclonal antibody therapy, aiming for clinical trials in 2025[14]. - The market expansion strategy includes targeting Southeast Asia, with plans to establish a regional office in Singapore by the end of 2024[14]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of 300 million RMB allocated for this purpose[13]. - The company aims to expand its overseas business, particularly in promoting cell culture products, striving to achieve global distribution of Chinese-manufactured cell culture media[184]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin improved to 55%, up from 50% in the previous year, due to operational efficiencies and cost management strategies[14]. - The company focuses on optimizing production processes to reduce overall production costs for clients, especially during the clinical III phase or commercialization stage[55]. - The company has established a comprehensive procurement system to ensure the stability of raw material supply, with a focus on high-quality core materials for media production[64]. - The company has implemented a complete quality control system and has obtained ISO9001:2015 certification, ensuring high-quality and reliable products[102]. - The company integrates cell culture products with contract development services, significantly improving the efficiency of drug development processes[107]. Challenges and Risks - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 48.72% compared to last year, primarily due to a 17.41% decline in revenue[26]. - The company faced significant challenges in its Biotech innovation drug development, leading to a noticeable decline in CDMO revenue[26]. - The company is exposed to competitive pressures from both domestic and international firms in the cell culture and CDMO service markets[132]. - The company faces risks related to the stability of raw material supply, particularly for amino acids, which may impact product quality and production timelines[119]. - The decline in revenue was primarily due to challenges in innovative drug development and financing issues faced by some clients, leading to project suspensions or cancellations[138]. Corporate Governance and Compliance - The governance structure includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with laws and regulations while protecting shareholder rights[195]. - The company has implemented a scientific decision-making mechanism and optimized business processes to promote sustainable and stable development[192]. - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring that all investors receive accurate and timely information[200]. - Various channels are established for investor communication, including investor research receptions and performance briefings, to enhance investor confidence[200]. - The board successfully completed the election of new members during the reporting period, ensuring effective governance and decision-making[197].

优化，成就与众不同 Optimization Makes Differences 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥浦迈"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法 规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行独立董事职责、积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，独立自主决策，对公司 相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度整体工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 李晓梅：女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学学士、硕士， 公司独立董事。2010 年至 2019 年，历任北京市通商律师事务所律师、合伙人；2019 年 7 月 至今，任上海世之辉律师事务所合伙人。现任奥浦迈独立董事。 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gw.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.fxpx.cn）"进行查看 ， 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11691 号 上海奥浦迈生物科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11689 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 ...

海通证券股份有限公司关于 1 | 时间及事项 | | | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1、截至 08 月 30 日募集资金初始存放金额 | 2022 | 年 | 152,259.06 | | 2、减：支付的其他发行费用（不含税） | | | 1,850.14 | | 3、加：收到的保荐承销费增值税 | | | 685.56 | | 4、募集资金专户资金的增加项 | | | | | （1）累计利息收入扣除手续费净额 | | | 2,389.20 | | 其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 | | | 780.92 | | 本年度利息收入扣除手续费净额 | | | 1,608.28 | | （2）累计收到理财收益 | | | 415.01 | | 其中：以前年度收到理财收益 | | | | | 本年度收到理财收益 | | | 415.01 | | 小计 | | | 2,804.21 | | 5、募集资金专户资金的减少项 | | | | | （1）募投项目累计支出 | | | 30,177.01 | | 其中：以前年度募投项目支出 | | | 24,145.34 | ...

2023 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司选举 董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第二届董事会各专门委员会委员，公司第二届 审计委员会委员和第一届董事会审计委员会委员保持一致，分别为：陶化安、李晓梅、张元 兴，主任委员仍由具有专业会计资格的独立董事陶化安担任。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的《关于完成董事 会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 优化，成就与众不同 Optimization Makes Differences 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥浦迈"）董事会 审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现就 2023 年 度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查验 ）" 进行查验。 沪24YWS930S2 报告 2023 年度 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 信会师报字[2024]第 ZA11692 号 上海奥浦迈生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称贵 公司)2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-020 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年，公司将持续通过安全、高效、合规的资金管理，增加资金效益， 更好地实现资金的保值增值。 3、持续加强募投项目管理，最大化实现募集资金合理使用 2024 年，公司将持续加强募投项目管理，积极推进募投项目建设。在募投 项目的实施过程中，严格遵守相关法律、法规的要求，审慎并合理使用募集资金， 切实保障募投项目按计划顺利进行，增强募投项目效益最大化，从而促进公司主 营业务发展，增强公司整体盈利能力。 二、践行"以投资者为本"，持续完善投资者合理回报机制 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动的倡议并践行"以投资 者为本"的发展理念，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 浦迈"）将继续深耕聚焦主业，不断修炼内功，持续优化公司治理，不断 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-014 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第二届监 事会第二次会议于2024年4月26日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次 会议通知及相关资料已于2024年4月15日送达全体监事。本次会议由监事会主席 梁欠欠女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召 集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》 监事会对公司2023年年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，监事会认 为： （1）公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规 ...