优化，成就与众不同 Optimization Makes Differences 上海奥浦迈生物科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十八次会议 相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）及《上海奥浦迈生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为上海奥浦迈 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥浦迈"）的独立董事，本着对 公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第一届董 事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》的独 立意见 经审查第二届董事会董事候选人肖志华、贺芸芬、倪亮萍、张俊杰的职业专 长、教育背景、工作经历、兼任职务等相关资料，我们认为前述董事候选人具备 履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》有关董事任职资格的规定。本次公司董事会换届提名、审议和表 决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 我们 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-039 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第一届董 事会、监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及 《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律法规及规范性文件的规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作，现 将公司本次董事会、监事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据公司现有《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，设董事长1 人，董事会成员中包括三名独立董事。公司于2023年9月26日召开第一届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 公司董事会同意调 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-042 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监 事的议案》 1、《关于选举梁欠欠为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致通过。 2、《关于选举李江峰为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 特此公告。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 一、监事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第一届监 事会第十四次会议于2023年 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-040 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）于2023年 9月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、董事会人数调整情况 特此公告。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述情况，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修 订如下： | 原条款 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇五 | 董事会由 | 名董事组成，其中独立 9 | 董事会由 名董事组成，其中独立董 7 人。 | | | 董事 3 | 人，设董事长 1 人。 | 事 3 人，设董事长 1 | | 条 | …… | | …… | 除上 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 50 | | --- | --- | | 第二节 | 解散和清算 51 | | | 第十一章修改章程 53 | | 第十二章附则 | 54 | 《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》 (2023 年 5 月修订) | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼上海奥浦迈生物科技股份 有限公司 公司会议室 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-044 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 17 日 至 2023 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-041 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董 事的议案》 1、《关于选举肖志华为公司第二届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 2、《关于选举贺芸芬为公司第二届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第一届董 事会第十八次会议于2023年9月26日在公司会议室通过现场表决与通讯相结合的 方式召开。本次会议通知及相关资料已于2023年9月19日送达全体董事。本次会 议由董事长肖志华先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本 次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-043 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第一届监 事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章 程》等有关规定，公司于2023年9月26日召开职工代表大会，选举郭传阳女士为 公司第二届监事会职工代表监事，郭传阳女士简历详见附件。 公司第二届监事会由三名监事组成，郭传阳女士将与公司2023年第四次临时 股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成第二届监事会，自公司2023 年第四次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起就任，任期三年，与第二 届监事会非职工代表监事一致。 特此公告。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 职工代表监事简历 郭传阳女士简历 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-038 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年半年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/10/10 | 2023/10/11 | 2023/10/11 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 15 日的 2023 年第三次临时股东大会审 议通过。 肖志华、宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司－华杰（天津）医疗投 资合伙企业（有限合伙）、北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有 限合伙）、国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-037 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司全体董事参加本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事参加本次会议； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼上海奥浦迈 生物科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、 ...