证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-056 浙江和达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴 智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 1 致：浙江和达科技股份有限公司 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 10 月 14 日在浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智 慧产 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-055 浙江和达科技股份有限公司 集中竞价减持计划的主要内容 因股东自身资金需求，股东上海建元计划自公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 11 日-2025 年 1 月 10 日）通过集中竞价方式合计减 持不超过 1,082,406 股，减持比例不超过公司总股本的 1.0000%。 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 上海建元股 权投资基金 管理合伙企 业（有限合 伙）-上海建 元股权投资 基金合伙企 业（有限合 5%以下股东 3,343,354 3.0888% IPO 前取得：3,343,354 股 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 伙） | | --- | 上述减持主体无一致行动人。 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告发布日，公司股东上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合 伙）-上海建元股 ...

浙江和达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二四年十月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：关于为控股子公司提供担保的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 6 | 浙江和达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江和达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 浙江和达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688296 证券简称：和达科技 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙 江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特 制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 和达科技股份有限公司（以下简称"和达科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，对和达科技增加 2024 年度日常关联交易 预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据业务发展和生产经营的需要，公司在 2024 年度日常关联交易预计基础 上拟增加与浙江聚源和达环境科技有公司（以下简称"聚源和达"）的日常关联 交易预计金额 2,000 万元。 二、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 四次会议以及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事均已回避表决。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-050 浙江和达科技股份有限公司 关于公司向合营企业继续提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司向合营企业浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称"嘉源和达" 或"合营公司"）提供的财务资助剩余未归还款项 1,470.00 万元将于 2024 年 9 月 30 日到期，嘉源和达日常经营所需资金需求量仍然较大，为支持合营企业的业 务发展，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）决定将财 务资助剩余借款于到期后进行续借，即向嘉源和达提供剩余借款 1,470.00 万元的 财务资助，借款期限为 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。嘉源和达另一方 股东按照持股比例以同等条件继续提供财务资助。 公司持有嘉源和达 49%股权，公司董事郭军、王小鹏在嘉源和达担任董 事，因此本次向嘉源和达提供财务资助构成关联交易。 本次关联财务资助事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第 ...

浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-053 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-052）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司继续向合营企业继续提供财务资助暨关联交易 的议案》 公司监事会认为，本次公司向合营企业嘉源和达继续提供财务资助，是为了 满足其日常经营的资金需要。本次财务资助是前次财务资助到期后的继续资助， 借款期限延长，借款本金减少，嘉源和达的另一方股东将以同等条件继续提供财 务资助，总体风险可控，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 全体监事同意本次财务资助事项。 一、 监事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第 四届监事会第十次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 为合营企业继续提供财务资助暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江 和达科技股份有限公司(以下简称"和达科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号 -- 持续督导》等有关规定,对和达科技向合营企业继续提供财务资 助暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 截至 2024 年 9 月 27 日,上述财务资助借款余额为 1,470.00 万元。为支持合 营企业嘉源和达实现更好、更快发展,公司决定将财务资助剩余借款 1,470.00 万元于到期后进行续借,借款期限为 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日,借 款利率按全国银行间同业拆借中心近期最新公布的 1 年期贷款市场报价利率 (LPR)3.35%执行。同时,嘉源和达另一方股东以同等条件继续提供财务资助。 公司持有嘉源和达 49%股权,公司董事郭军、王小鹏在嘉源和达担任董事, 因此本次向嘉 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-049 | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十五条 1 | 公司设总经理 | 名，由 | 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由 | | | 董事会聘任或解聘。公司设副总经理 | | 名， 2 | 董事会聘任或解聘。公司设副总经理 名， 1 | | | 由董事会聘任或解聘。 | | | 由董事会聘任或解聘。 | | | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事 | | | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事 | | | 会秘书为公司高级管理人员。 | | | 会秘书为公司高级管理人员。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司董事 会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最 终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东大会审议通 过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江 和达科技股份有限公司(以下简称"和达科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号 --- 持续督导》等有关规定,对和达科技为控股子公司提供担保事项 进行了核查,具体情况如下: 一、担保情况概述 (二) 内部决策程序 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第 十次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定,公司本次为控股子公司提供 担保事项不构成关联交易,因公司董事郭军、刘金晓和翁贤华在智水工品担任董 事、监事,上述关联董事已回避表决。智水工品资产负债率超过 70%,因此本议 案尚需提交股东大会审议。 l 二、被担保人基本情况 1、公司名称:浙江智水工品信息技术股份有限公司 (一) 基本情况 浙江智水工品 ...