证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-028 浙江和达科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"和达科技"或"公 司"）召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的 正常开展和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过 30,000.00 万 元（含本数）进行委托理财，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理在上述额度和 决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责 组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）委托理财的目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | ...

浙江和达科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》和浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人员数 | | 注册会计师 | | ...

浙江和达科技股份有限公司 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江 和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江和达科技 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"） 的有关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 3 月 31 日，第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关 于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告 的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年度财务 预算报告的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于 公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际 使用情况 ...

浙江和达科技股份有限公司 2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事李晓龙、佟爱琴、唐松华的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认 为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江和达科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事李晓龙、佟爱琴、唐松华的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-021 浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《" 管 理办法》"）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中登上海分公司"）有关业务规则的规定，浙江和达科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"和达科技"）于 2024 年 3 月 11 日收到中登上海分公司出具的 《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，本公司于 2024 年 3 月 8 日 完成了 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。现将有关 情况公告如下： 一、第一类限制性股票授予情况 计未超过公司股本总额的 1.00%。 ②本激励计划授予的激励对象包括公司实际控制人郭军先生，不包括公司实际控制人的 配偶、父母、子女、其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其配 ...

浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 浙江和达科技股份有限公司董事会 授予激励对象名单（调整后） 一、授予权益分配情况 （一）第一类限制性股票 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 本次获授的 限制性股票 | 获授限制性 股票占授予 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数量 （股） | 总量的比例 | 日公司股本 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 郭军 | 中国 | 董事长、核心技 | 157,500 | 8.34% | 0.15% | | 术人员 | | | | | | | | 2 | 翁贤华 | 中国 | 总经理 | 125,000 | 6.62% | 0.12% | | 3 | 刘金晓 | 中国 | 董事 | 25,000 | 1.32% | 0.02% | | 4 | 王亚平 | 中国 | 董事会秘书 | 25,000 | 1.32% ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通 知于 2024 年 2 月 27 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室 采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予权益数量 及预留权益数量的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划认购缴款过程中，6 名激励对象因个 人原因自愿放弃公司首次授予的限制性股票，为了保证激励计划的顺利实施，保 持预留部分股票的稀缺性与数量稳定，更好发挥股权激励的 ...

浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-019 特此公告。 浙江和达科技股份有限公司监事会 公司监事会认为：本次调整后的激励对象属于经公司 2024 年第一次临时股 东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围，符合《上市公司股权激励管 理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象 合法、有效。本次对 2024 年限制性股票激励计划首次授予权益数量及预留权益 数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《浙 江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本 次调整在公司 2024 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规， 不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次对 2024 年限制性股票 激励计划首次授予权益数量及预留权益数量的调整事项。 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-020 浙江和达科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 首次授予权益数量及预留权益数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划首次授予权益数量及预留权益数量的议案》，现将 相关调整内容公告如下： （四）2024 年 1 月 29 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议 案。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2024 ...