奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"）作为2024年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期；1927年 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至2024年末，立信拥有合 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，现将奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"奕瑞科技"） 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募 集资金总额 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司 奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称"奕瑞合肥"）以投前估值人民币 9000 万元向海宁凯图半导体有限公司（以下简称"海宁凯图"）投资 2,000 万元，以获 得海宁凯图 18.18%股份（以下简称"本次投资"）。本次投资的资金来源为奕瑞合 肥自有资金。 本次交易涉及与公司关联方上海冷杉谷管理咨询合伙企业（有限合伙） （简称"上海冷杉谷"）的共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，经公司第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。本次交易无 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金 使用情况报告 债券的面值为 100.00 元，按面值平价发行；债券期限为 6 年。可转换公司债券 募集资金总额为 143,501.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不 含增值税）共计 1,369.65 万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净 额为人民币 142,131.35 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16039 号） 予以确认。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"）作为2024年度境内财务 报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会对立信2024年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 1、会计师事务所基本情况 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计） ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具 如下专项意见： 经核查独立董事高永岗先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"奕瑞科技"）在总结、回顾 2024 年度行动方案的基础上，制定 了奕瑞科技 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 4 月 24 日经 公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关情况如下： 技术创新是科技型企业可持续发展的核心动力，公司始终坚持以技术积累为 基础，通过持续创新提升产品性能及新产品，巩固行业技术领先地位。目前公司 搭建了横跨 X 线探测器、高压发生器、组合式射线源、球管及解决方案等多个 产品领域的研发平台。2022 年、2022 年、2024 年，公司研发投入分别为 2.39 亿、2.63 亿、3.10 亿元，研发投入对营业收入占比分别为 15.41%、14.09%、16.94%。 同时，公司研发人员持续增长，截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发人员 633 人， 同比增长 23.15%，占全体员工的 30.74%。2024 年，公司新 ...

中国国际金融股份有限公司 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为奕 瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格为人民币 119.60 元， 募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费 用 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会暨举行 2025 年第一季度报告业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖 区上市公司年报集体业绩说明会暨举行 2025 年第一季度报告业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 ...

公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 奕瑞电子科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...