海创药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年八月 | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 | 5 | | 第五章 | 监督及处罚 | 7 | | 第六章 附则 | | 8 | 海创药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，可比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 1 第一条 为规范海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行 ...

海创药业股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第六条 董事会依法行使下列职权： 2 | | | | | | 海创药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 除《公司章程》另有规定外，公司发生的交易（提供担保除外） 达到下列标准之一的，应当提交董事会审议： 3 （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其 他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理（总裁）、董事会秘 书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 事项；根据总经理（总裁）的提名，聘 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-033 海创药业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《中国证券监督管理委员会公告〔2025〕 10 号——上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 海创药业股份有限公司（以下简称"海创药业"或"公司"）董事会对 2025 年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日印发的《关于同意海创药业 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]250 号)，公司获准 向社会公开发行人民币普通股 A 股 24,760,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价为人民币 42.92 元，募集资金总额为人民币 1,062,699,200.00 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-035 海创药业股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 募投项目子项目调整的具体内容：海创药业股份有限公司（以下简称"公 司"）为了提高募集资金使用效率，拟对公司首次公开发行募集资金投资项目之 "创新药研发项目"中的部分子项目进行调整，"创新药研发项目"的拟投入募集 资金保持不变。 本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 8 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议 案》。同意公司对首次公开发行股票募投项目"创新药研发项目"部分子项目进行 调整。 上述事项尚需提交股东大会审议。公司董事会、监事会发表了明确同意的意 见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）出具了明确的核查意 见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-034 海创药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新公司法 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》(以下 简称"《章程指引》")等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会部分的职权由董事会审计委 员会行使，《海创药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《海创药业股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按 照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理，公司拟根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规则的最新修订及更新情况，结合公司经营发展的需 要，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。 因本次修订所涉及的条目众多，本次对于《公司章程》的修订中，关于"股 关于取消监事会、修订《公司章 ...

二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-037 海创药业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于2025 年8月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月8日以电子邮件等 形式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席兰建 宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地 反映了公司2025年半年度财务状况 ...

海创药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-036 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年8月8日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事7名，实到董 事7名，会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召 开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认为：2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 202 ...

海创药业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688302 公司简称：海创药业 海创药业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 198 海创药业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人YUANWEI CHEN（陈元伟）、主管会计工作负责人史泽艳及会计机构负责人 （会计主管人员）胡军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不 ...

海创药业公告，2025年上半年营业收入1316.71万元，同比增长11,899.08%。归属于上市公司股东的净 亏损6185.32万元，上年同期净亏损1亿元。 ...