公司代码：688302 公司简称：海创药业 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 海创药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 海创药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果， ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-021 海创药业股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海创药业股份有限公司根据（以下简称"公司"）根据《公司章程》《独立董 事工作制度》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规 定，结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，制定了 2025 年度董事、 监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经 2025 年 4 月 18 日召开的公司第二届 董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，董事、监事薪酬（津贴） 方案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬 1、独立董事津贴标准为每人 18 万元（税前）/年，按月平均发放； 2、在公司兼任行政职务 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-017 海创药业股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 一、机构信息 （一）基本信息。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务 ...

海创药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委员会认真履行审 计监督职责,积极开展审计委员会工作，现对 2024年度履职情况报告如下; 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事郑亚光先 生、独立董事魏于全先生、非独立董事陈元伦先生。郑亚光先生具有会计专业资 格,担任审计委员会主任委员(召集人),审计委员会的成员资格和构成均符合 有关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司共召开审计委员会会议 4 次，全体委员均出席了上述会议, 并决议通过所有议案,具体召开情况如下: | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于公司《2023年度董事会审计委员会履 | | | | | 职情况报告》的议案 | | | | | 2、关于公司《20 ...

海创药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00993 号 (第1页,共2页) 海创药业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的海创药业股份有限公司(以下简称"海创药业")截至 2024年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— -- 规范运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与 实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是海创药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-020 海创药业股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投保人：海创药业股份有限公司； 被保险人：公司/公司全体董事、监事、高级管理人员及其他代表公司行为 的雇员； 责任限额：每次及累计赔偿限额 5,000 万元人民币； 保险费用：不超过人民币 50 万元/年(具体以保险公司最终报价数据为准)； 保险期限：12 个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投 保)。 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事长或董事 长指定的授权代理人办理公司购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定被 保险人，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保 1 险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其 他事项），以及在以后年度公司董监高责任险合同期满时（或之前）办理续保或 者重新投保等相关事宜。 一、董事会会议召开情况 海创药业 ...

报告期内,公司未发生任何形式的对外担保事项,也无以前期间发生但持 续到本报告期内的对外担保事项。公司严格遵守法律法规及《公司章程》中对 担保事项的规定,不存在违规担保行为,不存在损害公司及全体股东、特别是 中小股东利益的行为。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ――规范运作》等相关规定和规范文件的要求,我们作为海创药业股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,对公司 2024 年度对外担保情况进行了审 慎核查,作出专项说明如下: 独立董事:魏于全、郑亚光、彭永臣 2025 年 4 月 18 日 (本页无正文,为《海创药业股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项 说明》的签字页 ) 独立董事签字: il 4 郑亚光 彭永臣 海创药业股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明 (本页无正文,为《海创药业股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项 说明》的签字页 ) 独立董事签字: 郑亚光 魏于全 彭永臣 魏于全 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开 第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 7 亿元（包 含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日 起至下一次董事会审议该事项之日止，在前述额度及期限范围内，资金可以循环 滚动使用。本事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理的目的 在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金使用效 率，合理利用闲置资金，增加资产收益。 （二）资金来源 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-015 海创药业股份有限公司 公司本次用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金。 （三）现金管理额度及期限 公司计划使用不超过人民币 7 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管 理， ...

海创药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》和海创药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1. 基本情况 德勤华永的前身是 1993年 2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部 门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东 路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证 监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业 ...